Resolución Nº 453 / 2011

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Organizaciones sin Fines de Lucro.

Resolución Nº 454 / 2011

SEPRELAD
Por la cual se determina la Obligatoriedad a los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, adoptar políticas y procedimientos para prevenir y reportar operaciones relacionados con el financiamiento del terrorismo.

Resolución Nº 445 / 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone el Pago del Canon Anual para Sujetos Obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2012.

Resolución Nº 439 / 2011

SEPRELAD
Por la cual se incluye a las Empresas Remesadoras de Fondos, en la nomina de sujetos obligados, que deben remitir los reportes de operaciones sospechosas a la SEPRELAD, a través del aplicativo Ros-Web.

Resolución Nº 370 / 2011

SEPRELAD
Por la cual se deroga la Resolución SEPRELAD N° 35/2010 y aprueba el Reglamento de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, Para las entidades sujetas a la Supervisión y Fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).

Resolución Nº 325 / 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone la suspensión temporal de los efectos de los artículo 2° y 23° de la Resolución SEPRELAD N° 253/2011 "Que aprueba el reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), autorizado por la SEPRELAD".

Resolución Nº 305 / 2011

SEPRELAD
Por la cual se implementa el Modulo de Información Transacción al Complementaria (ITC) del Aplicativo Ros_Web y se establece la Obligatoriedad de su Uso.

Resolución Nº 298 / 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone prorroga para el pago del canon semestral por uso del Aplicativo Ros_Web.

Resolución Nº 253 / 2011

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), Autorizado por la SEPRELAD.

Resolución Nº 218 / 2011

SEPRELAD
Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, Que no cuentan con supervisión natural; y se aprueba el procedimiento para el registro.

Resolución Nº 168 / 2011

SEPRELAD
Por la cual se establece que las contestaciones a los requerimientos de información de la SEPRELAD deberán ser remitidas en planillas electrónicas.

Resolución Nº 162 / 2011

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el procedimiento para el pago del Canon por uso del Aplicativo Ros-Web de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

Resolución Nº 151 / 2011

SEPRELAD
Por la cual se levanta la suspensión temporal de la Obligatoriedad de uso del aplicativo Ros_Web, se reglamenta su utilización y se determinan las responsabilidades entre los Sujetos Obligados y La Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

Resolución Nº 104 / 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone prorroga para la Adecuación de los Sistemas Informáticos de Los Sujetos Obligados para implementación del Aplicativo Ros_Web Modulo de Informaciones Transaccionales Complementarias (ITC).

Resolución Nº 16 / 2011

SEPRELAD
Que habilita la segunda etapa del aplicativo Ros-Web "Remisión y Recepción de Información Transaccional Complementaria (ITC)" y aprueba su diseño de registro.

Resolución Nº 432 / 2010

SEPRELAD
Que prohíbe a los sujetos obligados apertura cuentas anónimas, ficticias o con nombres de fantasía y se, dispone la fiscalización de su cumplimiento a los órganos de supervisión.

Resolución Nº 333 / 2010

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Remesadoras.

Decreto Nº 4.561 / 2010

Por el cual se reglamentan la Ley Nº 1.015/97 "Que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y la Ley Nº 3.783/09 "Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1.015/97 y se aprueba la estructura orgánica y funcional de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), dependiente de la Presidencia de la Republica.

Resolución Nº 35 / 2010

SEPRELAD
Que Aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y su modificatoria la Ley N° 3783/09 Que modifica varios artículos de la Ley N° 1.015/97, para los sujetos obligados supervisados y fiscalizados por el Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP.

Resolución Nº 60 / 2009

SEPRELAD
Que aprueba el reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para los sujetos obligados supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de Bancos.

Resolución Nº 106 / 2009

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las entidades cooperativas, modificada por Res. 89/08 -- Ampliación del plazo previsto en el Res. 262/07 art. 14° inc. a).

Resolución Nº 47 / 2008

SEPRELAD
Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/97 y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas - dar conocimiento de Res. 63/08, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

Resolución Nº 89 / 2008

SEPRELAD
Modificación Resolución Nº 262/07 "De Entidades Cooperativas".

Resolución Nº 63 / 2008

SEPRELAD
Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/07, y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas derogación de la Resolución Nº 233/05 art. 16 inc 3).

Resolución Nº 60 / 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la Prevención y Represión de Lavado de Dinero o Bienes para las Personas Físicas y Jurídicas que realizan envíos y/o recepción de remesas de dinero.

Resolución Nº 61 / 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero efectivo o de instrumentos negociables al portador.

Resolución Nº 59 / 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para Mercado de Valores.

Resolución Nº 62 / 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar.

Resolución Nº 272 / 2007

Superintendencia de Seguros
Reglamentación de los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros - Res. 263/07.

Resolución Nº 262 / 2007

SEPRELAD
Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar las entidades cooperativas, conforme al articulo 28°, inciso 1 de la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes".

Resolución Nº 263 / 2007

SEPRELAD
Que reglamenta los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros conforme al articulo 28° de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y Ley Nº 827/96 "De seguros".

Resolución Nº 266 / 2007

SEPRELAD
Por el cual se reglamentación los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles - Modificación de la Res. 264/07 arts. 8º, 10º y 15.

Resolución Nº 265 / 2007

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por ley 2283/03, conforme al Art. 28 inc. 1º de la Ley 1015/97.

Resolución Nº 264 / 2007

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles, en concordancia con la Ley 11183/85 las Disposiciones de la Ley 2421/04 Ley 1015/97.

Resolución Nº 267 / 2007

SEPRELAD
Por la cual modifican los artículos 8º, 10, 11º y 16º de la Resolución Nº 265/07 Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por Ley Nº 2.283/03, conforme al artículo. 28 inciso 1º de la Ley Nº 1.015/97 "Que previene los actos ilícitos destinado a la Legitimación de Dinero o Bienes".

Resolución Nº 312 / 2006

SEPRELAD
Que modifica los artículos 4º, 5º, 6º, 11º, 15º, 18º y el Anexo "C" de la Resolución Nº 233 de fecha 11 de octubre de 2005 "Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar los bancos, las financieras, las casas de cambio y otras entidades que están sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos conforme al Artículo 28º inciso 1º de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes".

Resolución Nº 233 / 2005

SEPRELAD
Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar los bancos, las financieras, las casas de cambio y otras entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos conforme al artículo 28º inciso 1º de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes".

Decreto Nº 494 / 2003

Que deroga los Decretos Nº 18062/02, "Por el cual se dispone el comisionamiento de la Unidad de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes dependiente de la Presidencia de la República", Nº 16570/97 "Por el cual se reglamentan las funciones de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes", y 16571/97, "Por el cual se integra la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes".

Ley Nº 1.015 / 1997

Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes.

Decreto Nº 16.570 / 1997

Por el cual se reglamenta las funciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.