SEPRELAD
Por la cual se Disponen Jornadas de Capacitación "Técnicas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo" Orientados Exclusivamente a Directivos de los Sujetos Obligados y se Declaran de Interés Nacional.
SEPRELAD
Por la cual se determina la Obligatoriedad a los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N°3783/09, Adoptar Políticas y Procedimientos para prevenir y Reportar Operaciones Relacionados con el Financiamiento del Terrorismo.
BCP
Parámetros para la Captación de Recursos de Organismos y Entidades del Estado, por los Bancos, Financieras y demás Entidades de Crédito.
B.C.P.
Aprobar el reglamento de remisión de antecedentes de la Plana Directiva, Ejecutiva y de otros cargos de la Organización de las Entidades Supervisadas y Designación de Fedatario.
Comunicar a todos sus supervisados, la vigencia de la Ley N° 3850/09 y la Ley N° 4460/1.
B.C.P. (Acta Nº 70)
Superintendencia de Bancos-Reglamento para el uso de los Corresponsales No Bancarios.-
B.C.P.(Acta 44)
Por la que se establece el Porcentaje Mínimo de Patrimonio que deben mantener sobre los activos y contingencias ponderados por los riesgos las Entidades sujetas a la Ley N° 861/96 "General de Bancos Financieras y otras Entidades de Crédito".
Norma para cambio Pre Radicación de Accionistas Ubicados en países Considerados Paraísos Fiscales
B.C.P.
Por la cual modifica la Resolución N° 26, Acta N° 59 de fecha 20 de setiembre de 2011 -Banco Central del Paraguay - Encaje Legal en Moneda Nacional - Resolución Reglamentaria.
BCP
Por la cual modifica la Resolución N° 27, Acta N° 59 de fecha 20 de setiembre de 2011 -Banco Central del Paraguay - Encaje Legal en Moneda Extranjera – Resolución Reglamentaria.
BCP
Modificación y ampliación de la Resolución SS.SG. N° 114/10 de fecha 9 de noviembre de 2010.-
BCP
Establecer requerimientos para el ejercicio de la intermediación, en protección a los consumidores y promoviendo la confianza en el Mercado De Seguros.
INCOOP
Por la cual se establecen requisitos y plazo para la solicitud y culminación de los Trámites Tendientes a la Homologación de Reglamento Electoral y se modifica Parcialmente la Resolución INCOOP N° 636/05.
INCOOP
Por la cual se ordena la actualización del Registro de firmas de autoridades de las Cooperativas, se establece Nuevo Formato y se deroga la Resolución INCOOP N° 08/03.
BCP (Acta Nº 44)
Por la que se establece el Porcentaje Mínimo de Patrimonio que deben mantener sobre los activos y contingencias ponderados por los riesgos las Entidades sujetas a la Ley N° 861/96 "General de Bancos Financieras y otras Entidades de Crédito".-
BCP (Superintendencia de Bancos)
Por la cual se reglamenta el procedimiento para la Apertura de Nuevas Entidades Aseguradoras Sujetas al Marco de la Ley 827/96 “De Seguros”
Que modifica y amplia los artículos 3º, 44 y 92 del Decreto-Ley N° 281/61 "Por el cual se crea el Banco Nacional de Fomento", aprobado por Ley N° 751/61 y modificado por las Leyes N°S 2100/03 y 2502/04.
BCP (Acta Nº 31)
Esquema de Metas de Inflación para la Gestión de la Política Monetaria.
B.C.P. (Acta Nº 26)
Norma para cambio de radicación de accionistas ubicados en países considerados paraísos fiscales.
BCP (Acta Nº 22 )
Por la cual se establece la Ventanilla de Liquidez Interbancaria y se aprueba su Reglamento de Operaciones.
BCP (Superintendencia de Bancos)
Por la cual reglamenta los artículos nº 63 y 64 de la Ley Nº 861/96 “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito” y deroga la Resolución Nº 493/96.
B.C.P. (Acta Nº 3)
Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, Mercado de Cambiario y de Financiamiento de Corto Plazo (Call Moneyl).
B.C.P. (Acta Nº 86)
Que modifica la Resolución N° 15, Acta N° 78 de fecha 24 de noviembre de 2010 - Modificación.-
B.C.P (Acta Nº 84)
Reglamento de facilidad de liquidez de corto plazo con reporto de letras de regulación monetaria y cartas de compromiso emitidas por el Banco Central del Paraguay (IRM). Bonos del Tesoro Nacional (BTN)) y de Bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (B-AFD).
BCP (Acta Nº 78)
Aumento del Capital Mínimo de las Entidades Bancarias y Financieras.
B.C.P. (Acta Nº 31)
Por la cual se reglamenta la apertura de nuevas entidades financieras sujetas al marco de la Ley Nº 861/96 “General de Bancos, Financieras y otras entidades de Crédito”.
B.C.P.(Acta Nº 78)
Superintendencia de Bancos - Resolución N° 1. Acta N° 74 de fecha 8 de setiembre de 2008 "Pautas Básicas para la Gestión del Riesgo de Crédito y la Metodología de Cálculo de las Previsiones Genéricas".- Modificación.
B.C.P.(Acta Nº 78)
Resolución Nº 1, acta Nº 60 de fecha 28 de setiembre de 2007 “Normas de Clasificación de Activos, Riesgos Crediticios, Previsiones y Devengamiento de Intereses”, Modificación.-
B.C.P.(Acta Nº 75)
Por la cual se reglamenta la apertura de Bancos, Financieras y demás Entidades de Crédito sujetas al marco de la Ley Nº 861/96 “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito.
BCP
Aclaratoria de los Seguros de Caución, o de Fianza, o de Garantía, Sujetas a las disposiciones del Código Civil en materia de contratos de Seguros y no de Operaciones de Fianza
B.C.P.(Acta Nº 72)
Reglamento que establece los estándares mínimos para un buen Gobierno Corporativo.
BCP
Ley N° 3899/09 de fecha 18 de noviembre de 2009. "Que regula a las sociedades calificadoras de riesgo. Deroga la Ley N° 1056/97 y modifica el artículo 106° de la Ley N° 861/96 "General de Bancos, financieras y otras entidades de crédito" y el inciso d) del artículo 61° de la Ley N° 827/96 "De Seguros" - Reglamentación en el marco de la Ley N° 861/96.
B.C.P. (Acta N° 57)
Ley N° 3899/09 de fecha 18 de noviembre de 2009. "Que regula a las Sociedades Calificadoras de Riesgo. Deroga la Ley N° 1056/97 y modifica el artículo 106° de la Ley N° 861/96 "General de Bancos. Financieras y otras Entidades de Crédito" y el Inciso d) del artículo 61° de la Ley N° 827/96 "De Seguros" - Reglamentación en el Marco de la Ley N° 861/96.
BCP
Por la cual se reglamenta la apertura de nuevas entidades financieras sujetas al marco de la Ley Nº 861/96 General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito?.
BCP (Acta Nº 25)
Por la cual se establece el Reglamento de Encaje Legal en Moneda Nacional y Moneda Extranjera.
Por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley N° 3983/2010 "Que modifica el artículo 9º de la Ley N° 1682/01 "Que reglamenta la información de carácter privado", y su modificatoria la Ley Nº 1969/02".
Que define diversos aspectos del Presupuesto relacionado con la Política Monetaria del Banco Central del Paraguay.
SEPRELAD
Que aprueba el reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para los sujetos obligados supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de Bancos.
BCP(Acta Nº 75)
Gerencia de Operaciones Nacionales - Desmonetización de los Billetes de Guaraníes Mil (G 1.000) y Monedas Emitidas con anterioridad al año 2006.
Que regula a las Sociedades Calificadoras de Riesgo, deroga la Ley N° 1056/97 y modifica el artículo 106 de la Ley N° 861/96 "General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito" y el inciso d) del artículo 61 de la Ley N° 827/96 "De Seguros".
BCP
Por la cual se reglamenta la Ley N° 3711 "Que modifica los artículos Nos. 10°, 13° y 16° de la Ley N° 805/96, que modifica varios artículos del Capítulo XXVI, Título II, Libro III del Código Civil y crea la figura del Cheque Bancario de pago diferido, Deroga la Ley N° 941/64, despenaliza el cheque con fecha adelantada y Deroga la Ley 2835/05".
BCP(Acta 53)
Reglamento para Gestión de Riesgos Financieros.
BCP(Acta Nº 53)
Banco Central del Paraguay - Operaciones de Descuentos de Cheques, Pagarés y otros Instrumentos de Créditos, cuyos libradores y emisores sean personas vinculadas a la entidad financiera, realizadas en el marco de lo establecido en la Ley Nº 861/96.
BCP(Acta Nº 39)
Operaciones de compra y venta de divisas a término.
BCP (Acta Nº 38)
Por la cual se reglamenta las operaciones de factoring para las entidades del sistema financiero.
Que modifica el Artículo 8° de la Ley N° 2496/04 "Que establece condiciones especiales para la disposición de activos del Banco Central del Paraguay mediante procedimientos competitivos".
BCP
Resolución Nº 239 de fecha 30 de septiembre de 1992 de la Presidencia de la Institución "Por la cual se establecen las normas para la estandarización de los cheques a ser utilizados por los bancos del país".
BCP(Acta Nº 27)
por la cual se reglamenta el procedimiento para restablecer el capital integrado deteriorado por las pérdidas.
Que modifica los artículos N°s. 10, 13 y 16 de la Ley Nº 805/96, Que modifica varios artículos del Capitulo XXVI, Título II, Libro III, del Código Civil y crea la figura del Cheque Bancario de pago diferido, deroga la Ley Nº 941/64 y despenaliza el cheque con fecha adelantada; y deroga la Ley Nº 2.835/05.
Que modifica el Art. 22 de la Ley Nº 2.640/05 "Que crea la Agencia Financiera de Desarrollo".
BCP
Por la cual se aprueba el reglamento de facilidad de liquidez de corto plazo con reporto de instrumentos de regulación monetaria. (FLIR).
BCP
Por la cual se Aprueba el Nuevo Reglamento de Facilidad de Liquidez de Corto Plazo con Reporto de Instrumentos de Regulación monetaria (FLIR).
BCP
Por la cual se reglamenta la apertura de nuevas casas de cambios. Sujetas al Marco de la Ley N° 2.794/05 "De entidades cambiarías y/o de casas de cambios".
Superintendencia de Seguros
Por la cual se amplía el reglamento referente a los registros de auxiliares del seguro.
SEPRELAD
Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/97 y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas - dar conocimiento de Res. 63/08, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
Superintendencia de Seguros
Por la cual se toma razón del acuerdo y sentencia número sesenta y seis de la Corte Suprema de Justicia en la causa: "Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros Contra Resolución ficta de la Sub Secretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda" a los fines Operativos y Contables de competencia de la SIS.
SEPRELAD
Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/07, y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas derogación de la Resolución Nº 233/05 art. 16 inc 3).
Recuerda a las compañías de seguros, la plena vigencia del artículo 95º de la Ley Nº 827/96 "De seguros".
BCP
Superintendencia de bancos - condiciones para el cumplimiento del artículo 58, literal "g" de la Ley N° 861/96 "General de bancos, financieras y otras entidades de crédito".
Superintendencia de Seguros
Procedimiento de la Superintendencia de Seguros sobre los estados financieros dispuesto en el art. 61º, inc. i) de la Ley 827/96
Superintendencia de Seguros
Reglamentación de los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros - Res. 263/07.
SEPRELAD
Que reglamenta los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros conforme al articulo 28° de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y Ley Nº 827/96 "De seguros".
Superintendencia de Seguros
Por la cual se procede para el registro de planes de Seguros y pólizas de seguros con cláusulas de riesgos muy específicos.
Que modifica los artículos 1º, 3º, 5º, 6º y 14 de la Ley Nº 2640/05, Que crea la agencia financiera de desarrollo.
BCP
Normas de clasificación de activos, riesgos crediticios, previsiones y devengamiento de intereses.
BCP
Por la cual se reglamenta para la emisión, operación y administración de tarjetas de crédito de entidades del sistema financiero.
Recuerda a todas las Aseguradoras y Grupos Coaseguradores del sistema asegurador nacional, la vigencia de los Art. 277º y 671º del Código Civil Paraguayo.
SEPRELAD
Que modifica los artículos 4º, 5º, 6º, 11º, 15º, 18º y el Anexo "C" de la Resolución Nº 233 de fecha 11 de octubre de 2005 "Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar los bancos, las financieras, las casas de cambio y otras entidades que están sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos conforme al Artículo 28º inciso 1º de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes".
Que modifica los artículos 2º, inciso c); 8º, inciso f), y amplia la Ley N° 2283/03 "Que regula la constitución y el funcionamiento de las casas de empeño".
Por el cual se designan agentes de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado a las entidades bancarias encargadas de los pagos con fondos administrados por las agencias especializadas y/u organismos internacionales.
Por el cual se reglamenta la Ley Nº 2640 del 27 de julio de 2005, "Que crea la Agencia Financiera de Desarrollo".
SET
Por la cual se designa a todas las empresas unipersonales, personas jurídicas u otras entidades privadas de cualquier naturaleza que lleven adelante la ejecución de obras públicas, prestación de servicios de intermediación financiera comprendidas en la Ley Nº 861/96; y compañías de seguros reguladas en la Ley 827/96 a presentar información relativa a "Proveedores de la entidad".
BCP
Por la que se establecen pautas para sector agropecuario.
Que modifica los artículos 10 y 16 y deroga el artículo 13 de la Ley Nº 805/96 "Que modifica varios artículos del Capítulo XXVI, Título II, Libro III, del Código Civil y crea la figura del cheque bancario de pago diferido, deroga la Ley Nº 941/64, y despenaliza el cheque con fecha adelantada".
SEPRELAD
Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar los bancos, las financieras, las casas de cambio y otras entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos conforme al artículo 28º inciso 1º de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes".
SET
Por la cual se aclaran algunos aspectos relacionados al Impuesto a los Actos y Documentos que afectan a las entidades bancarias, financieras y casas de cambio.
BCP
Aprobar el Reglamento de la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes".
Que modifica el inciso a) del artículo 1º de la Ley Nº 2.334/03 "De garantía de depósitos y Resolución de entidades de intermediación financiera sujetos a la Ley General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito" y el artículo 2º de la Ley Nº 1.896/02 "Que amplia las funciones de las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda y modifica y deroga artículos de la Ley Nº 325/71 "Que crea el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo para la Vivienda y el Sistema Nacional de Préstamo" y otras leyes conexas".
Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1295/98, "De Locación, Arrendamiento o Leasing Financiero y Mercantil".
Que modifica los artículos 68 y 70 de la Ley Nº 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay".
BCP
Por la cual se sustituye la Resolución N° 13. Acta N° 79 de fecha 23 de octubre pe 2003. Que aprueba el Reglamento de Recuperación Temporal de los Instrumentos de Regulación Monetaria (RIR) por las disposiciones contenidas en esta Resolución.
Que modifica la Ley Nº 2100/03 "De reestructuración del Banco Nacional de Fomento" y limita el alcance de la Ley Nº 2334/03 "De garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y otras entidades de crédito".
Que establece condiciones especiales para la disposición de activos del Banco Central del Paraguay mediante procedimientos administrativos.
BCP
Por el cual se registra las empresas dedicadas al atesoramiento y transporte de caudales pertenecientes a las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos.
Que modifica el artículo 66 de la Ley Nº 861/96 "General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Créditos".
BCP
Reglamentación de la Operativa de Transferencia de Dinero.
BCP
Garantía Planeamiento Financiero y Pensiones S.A. – Modificación del Objeto Social y Retiro de Licencia para operar como Empresa Fiduciaria.
BCP
Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) - reglamentación del inciso 2 del articulo 3° de la Ley N° 2334/03 de garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y otras entidades de crédito.
BCP
Reglamento de instrumentos de captación de depósitos de ahorro en moneda nacional y extranjera - modificación.
De garantía de depósito y resolución de entidades de intermediación financiera sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito.
BCP
Normas de clasificación de activos, riesgos crediticios, previsiones y devengamiento de intereses.
Que establece condiciones excepcionales para la culminación de los procesos de liquidación de entidades financieras.
Que regula la constitución y el funcionamiento de las casas de empeño.
BCP
Que reglamenta el Inc. e) del artículo 70 de la Ley N° 861/96 General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito.
Por el cual se deroga el Decreto Nº 11.690 del 28 de diciembre del año 2000, "Por el cual se reglamenta el artículo 27º de la Ley Nº 861/96, "General de bancos, financieras y otras entidades de crédito", y se precisa el alcance de los límites de deducibilidad de los gastos directos e indirectos".
Por el cual se designan agentes de retención del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado aplicable a comerciantes a quienes realicen la función de procesar o administrar las operaciones realizadas con tarjetas de crédito o ejerzan la tarea de efectuar el pago a los comerciantes adheridos al sistema.
Por el cual se determinan la base imponible y los contribuyentes de actos vinculados a la intermediación financiera.
Que deroga la Ley N° 1957 del 6 de agosto de 2002, "Que amplia la Ley N° 861, "General de Bancos, Financieras y otras entidades de crédito", del 24 de junio de 1996".
BCP
Operaciones de compra-venta de divisas realizadas por agencias de cambio.
Que amplia la Ley N° 861 "General de bancos, financieras y otras entidades de crédito", del 24 de junio de 1996.
Por la cual de establece un régimen especial y transitorio para la estabilización del sistema financiero nacional.
Que establece las tasas de interés por la utilización de las tarjetas de crédito.
Que modifica, amplía y deroga varios artículos de la Ley N° 1682/2001 "Que reglamenta la información de carácter privado".
BCP
Reducción del encaje legal sobre deposito en moneda nacional en los bancos del país.
SB
Régimen de informaciones para todas las entidades supervisadas a ser presentadas a la superintendencia de bancos.
Por el cual se reglamenta el articulo 27° de la Ley N° 861/96 "General de bancos, financieras y otras entidades de crédito", y se precisa el alcance de los limites de deducibilidad de los gastos directos e indirectos.
Por el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda a constituirse en fiduciante, fideicomitente o constituyente en los términos de la Ley N° 921/96.
De Locación, Arrendamiento o Leasing Financiero y Mercantil.
Que reglamenta la adecuación del capital integrado de los almacenes generales de depósitos.
Que establece un régimen especial para la estabilización del sistema financiero nacional.
CNV
Establece normas para la oferta publica y negociación bursátil de bonos subordinados emitidos por las instituciones financieras reguladas por la Ley Nº 861 "General de Bancos, Financieras y otras entidades de crédito" del 24 de junio de 1996.
Que modifica varios artículos del Código Civil y crea la figura del cheque bancario de pago diferido, deroga la Ley Nº 941/64 y despenaliza el cheque con fecha adelantada.
SET
Por la cual se crea la unidad de control de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los bancos, entidades financieras y similares.
BCP
Por la cual se aprueba el reglamento de operaciones de mercado abierto. Mercado Cambiario y de Financiamiento de corto plazo (Call Money).
Que determina índices de solvencia patrimonial de bancos y entidades financieras.
Por el cual se reglamenta la Ley Nº 215 de fecha 23 de octubre de 1970, Que autoriza la organización y funcionamiento de los almacenes generales de depósito.
Que aprueba con modificación, el Decreto-Ley Nº 281 del 14 de marzo de 1961, "Por el cual se crea el Banco Nacional de Fomento".
Por el cual se aprueba el Estatuto de la Cámara Compensadora de Asunción y se autoriza su funcionamiento.
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