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Resolución Nº 446 / 2019 (Consultada 193 veces)

21 de Mayo del 2019

DNA
Por la cual se dispone la implementación de los mecanismos para la declaración de información previa, relativo al pago por importaciones de mercaderías establecida en la Resolución SEPRELAD 56/19 “Donde se establecen las diligencias que deben cumplir la Dirección Nacional de Aduanas y las entidades del sistema financiero, en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Resolución Nº 94 / 2019 (Consultada 369 veces)

28 de Marzo del 2019

SEPRELAD
Por la cual se incluye a las Personas Físicas y Jurídicas que ejerzan en forma habitual la Actividad de Compra - Venta de Inmuebles, en la Nómina de Sujetos Obligados, que deben remitir los reportes de Operaciones Sospechosas y otros Inherentes, a la SEPRELAD, a Través del Aplicativo Ros-Web.

Resolución Nº 71 / 2019 (Consultada 558 veces)

15 de Marzo del 2019

SEPRELAD
Reglamento de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados Supervisados por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay.

Resolución Nº 70 / 2019 (Consultada 218 veces)

15 de Marzo del 2019

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la superintendencia de bancos del Banco Central del Paraguay.

Resolución Nº 53 / 2019 (Consultada 230 veces)

20 de Febrero del 2019

SEPRELAD
Por la cual se suspende la vigencia de las Resoluciones SEPRELAD Nros. 445/12 "Por la cual se derogan la Resolución N° 253/11, "Que aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en prevención de Lavado de Dinero (LD), y Financiamiento del Terrorismo (Ft)", la Resolución 325/11 que dispone la suspensión temporal de sus efectos y se aprueba el reglamento para el Registro de Auditores Externos especializados en Prevención de (Pld/Ft), de la SEPRELAD." y 497/15 "Por la cual se establecen requisitos para la renovación de la Inscripción en el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Pld/Ft), autorizados por la SEPRELAD".

Resolución Nº 255 / 2018 (Consultada 546 veces)

13 de Agosto del 2018

SEPRELAD
Por la cual se dispone la Exclusión Definitiva del Registro de Sujetos Obligados de la SEPRELAD, a las personas físicas y jurídicas que comunicaron el cese de las operaciones afectadas por la Resolución SEPRELAD N° 085/2015.

Resolución Nº 6 / 2018 (Consultada 1235 veces)

03 de Enero del 2018

SEPRELAD
Por la cual se dispone el pago del canon anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo ROS_WEB de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, vigente para el Ejercicio Fiscal 2018

Resolución Nº 7 / 2018 (Consultada 2319 veces)

03 de Enero del 2018

SEPRELAD
Por la cual se dispone el cobro de aranceles por los Servicios Prestados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

Resolución Nº 637 / 2017 (Consultada 1146 veces)

29 de Diciembre del 2017

SEPRELAD
Por la cual se amplía el artículo 2° de la Resolución SEPRELAD N° 011 "Por la cual se dispone el pago del canon anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo ROS-WEB y los aranceles por servicios prestados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes".

Resolución Nº 614 / 2017 (Consultada 2100 veces)

21 de Diciembre del 2017

SEPRELAD
Por la cual se determina como sujetos obligados de la Ley N° 1.015/97 y su modificatoria la Ley N° 3.783/09, a las personas físicas o jurídicas que se dedican con capital propio a otorgar créditos, prestamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos; y, se ordena su inscripción en el registro de sujetos obligados de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

Ley Nº 5.861 / 2017 (Consultada 1539 veces)

17 de Agosto del 2017

Que aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación en Materia Defensa entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil

Resolución Nº 427 / 2016 (Consultada 1870 veces)

21 de Setiembre del 2016

SEPRELAD
Por la cual se autoriza a los sujetos obligados, supervisados por la Comisión Nacional de Valores, implementar estándares mínimos y aplicación de medidas de debida diligencia abreviada para los Inversores (Personas Físicas), en la compra de Títulos Valores.

Resolución Nº 375 / 2016 (Consultada 2496 veces)

17 de Agosto del 2016

SEPRELAD
Por la cual se derogan y modifican varios artículos de la Resolución N° 218/2011 "Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria La Ley N° 3783/09, Que no cuentan con Supervisión Natural; y, se aprueba el Procedimiento para el Registro".

Resolución Nº 39 / 2016 (Consultada 1872 veces)

23 de Febrero del 2016

SEPRELAD
Por la cual se dispone el cobro de aranceles para el Ejercicio Fiscal 2016, por inscripción o renovación de Inscripción de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en el Registro de Auditores Externos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

Resolución Nº 53 / 2015 (Consultada 1883 veces)

17 de Diciembre del 2015

SEPRELAD
Por la cual se establece requisitos para la Renovación de la Inscripción en el Registro de Auditores Externos especializados en Prevención de Lavado de Dinero Y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT), autorizados por la SEPRELAD.

Resolución Nº 345 / 2015 (Consultada 3949 veces)

07 de Setiembre del 2015

SEPRELAD
Por la cual se determinan Políticas Preventivas que deben aplicar los Sujetos Obligados Supervisados por el Banco Central del Paraguay, en sus Procedimientos de Identificación de los Accionistas de las Personas Jurídicas que operan como clientes cuyas Sociedades cuentan con Acciones al Portador.

Resolución Nº 85 / 2015 (Consultada 4227 veces)

25 de Marzo del 2015

SEPRELAD
Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas o jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compraventa; y, se establece su reglamento de prevención en materia de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.

Resolución Nº 220 / 2014 (Consultada 2309 veces)

04 de Julio del 2014

SEPRELAD
Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de locación de cajas de seguridad; y, se establece su reglamentación en materia de prevención de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.

Resolución Nº 23 / 2014 (Consultada 2863 veces)

28 de Enero del 2014

SEPRELAD
Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2014.

Resolución Nº 24 / 2013 (Consultada 1783 veces)

31 de Enero del 2013

SEPRELAD
Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por el uso del Aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio Fiscal 2013.

Resolución Nº 445 / 2012 (Consultada 2588 veces)

18 de Diciembre del 2012

SEPRELAD
Por la cual se derogan la Resolución N° 253/11, "Que Aprueba el Reglamento para el registro de profesionales especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD), y Financiamiento del Terrorismo (FT)", la Resolución 325/11 que dispone la Suspensión Temporal de sus efectos y se aprueba el Reglamento para el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de LD/FT de la SEPRELAD.

Resolución Nº 382 / 2012 (Consultada 1955 veces)

06 de Noviembre del 2012

SEPRELAD
Por la cual se exonera de la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados que carecen de supervisión natural dispuesta en la Resolución N° 218/11, a las Organizaciones Conformadas como "Comités".

Resolución Nº 453 / 2011 (Consultada 3845 veces)

30 de Diciembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Organizaciones sin Fines de Lucro.

Resolución Nº 445 / 2011 (Consultada 1920 veces)

27 de Diciembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone el Pago del Canon Anual para Sujetos Obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2012.

Resolución Nº 439 / 2011 (Consultada 2777 veces)

26 de Diciembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se incluye a las Empresas Remesadoras de Fondos, en la nomina de sujetos obligados, que deben remitir los reportes de operaciones sospechosas a la SEPRELAD, a través del aplicativo Ros-Web.

Resolución Nº 436 / 2011 (Consultada 2066 veces)

23 de Diciembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se determina el alcance del término beneficiario final y la obligatoriedad de la implementación de los procedimientos para su identificación.

Resolución Nº 325 / 2011 (Consultada 2093 veces)

03 de Octubre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone la suspensión temporal de los efectos de los artículo 2° y 23° de la Resolución SEPRELAD N° 253/2011 "Que aprueba el reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), autorizado por la SEPRELAD".

Resolución Nº 305 / 2011 (Consultada 2213 veces)

16 de Setiembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se implementa el Modulo de Información Transacción al Complementaria (ITC) del Aplicativo Ros_Web y se establece la Obligatoriedad de su Uso.

Resolución Nº 298 / 2011 (Consultada 1798 veces)

09 de Setiembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone prorroga para el pago del canon semestral por uso del Aplicativo Ros_Web.

Resolución Nº 253 / 2011 (Consultada 2840 veces)

03 de Agosto del 2011

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), Autorizado por la SEPRELAD.

Resolución Nº 218 / 2011 (Consultada 4501 veces)

14 de Julio del 2011

SEPRELAD
Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, Que no cuentan con supervisión natural; y se aprueba el procedimiento para el registro.

Resolución Nº 168 / 2011 (Consultada 1846 veces)

30 de Mayo del 2011

SEPRELAD
Por la cual se establece que las contestaciones a los requerimientos de información de la SEPRELAD deberán ser remitidas en planillas electrónicas.

Resolución Nº 162 / 2011 (Consultada 1884 veces)

20 de Mayo del 2011

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el procedimiento para el pago del Canon por uso del Aplicativo Ros-Web de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

Resolución Nº 151 / 2011 (Consultada 1978 veces)

13 de Mayo del 2011

SEPRELAD
Por la cual se levanta la suspensión temporal de la Obligatoriedad de uso del aplicativo Ros_Web, se reglamenta su utilización y se determinan las responsabilidades entre los Sujetos Obligados y La Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

Resolución Nº 104 / 2011 (Consultada 1909 veces)

31 de Marzo del 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone prorroga para la Adecuación de los Sistemas Informáticos de Los Sujetos Obligados para implementación del Aplicativo Ros_Web Modulo de Informaciones Transaccionales Complementarias (ITC).

Resolución Nº 16 / 2011 (Consultada 1830 veces)

25 de Enero del 2011

SEPRELAD
Que habilita la segunda etapa del aplicativo Ros-Web "Remisión y Recepción de Información Transaccional Complementaria (ITC)" y aprueba su diseño de registro.

Ley Nº 4.100 / 2010 (Consultada 2461 veces)

27 de Setiembre del 2010

Que aprueba el Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD).

Ley Nº 3.783 / 2009 (Consultada 5397 veces)

20 de Julio del 2009

Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1.015/97 "Que previene y reprime los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes".

Resolución Nº 60 / 2008 (Consultada 2199 veces)

13 de Marzo del 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la Prevención y Represión de Lavado de Dinero o Bienes para las Personas Físicas y Jurídicas que realizan envíos y/o recepción de remesas de dinero.

Resolución Nº 61 / 2008 (Consultada 2051 veces)

13 de Marzo del 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero efectivo o de instrumentos negociables al portador.

Resolución Nº 59 / 2008 (Consultada 2434 veces)

13 de Marzo del 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para Mercado de Valores.

Resolución Nº 62 / 2008 (Consultada 2993 veces)

13 de Marzo del 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar.

Resolución Nº 265 / 2007 (Consultada 2806 veces)

07 de Noviembre del 2007

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por ley 2283/03, conforme al Art. 28 inc. 1º de la Ley 1015/97.

Resolución Nº 264 / 2007 (Consultada 2895 veces)

07 de Noviembre del 2007

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles, en concordancia con la Ley 11183/85 las Disposiciones de la Ley 2421/04 Ley 1015/97.

Resolución Nº 267 / 2007 (Consultada 2363 veces)

07 de Noviembre del 2007

SEPRELAD
Por la cual modifican los artículos 8º, 10, 11º y 16º de la Resolución Nº 265/07 Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por Ley Nº 2.283/03, conforme al artículo. 28 inciso 1º de la Ley Nº 1.015/97 "Que previene los actos ilícitos destinado a la Legitimación de Dinero o Bienes".

Ley Nº 1.015 / 1997 (Consultada 11925 veces)

01 de Octubre del 1997

Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes.

Decreto Nº 16.570 / 1997 (Consultada 1973 veces)

18 de Marzo del 1997

Por el cual se reglamenta las funciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

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