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Resolución Nº 427 / 2016 (Consultada 344 veces)

21 de Setiembre del 2016

SEPRELAD
Por la cual se autoriza a los sujetos obligados, supervisados por la Comisión Nacional de Valores, implementar estándares mínimos y aplicación de medidas de debida diligencia abreviada para los Inversores (Personas Físicas), en la compra de Títulos Valores.

Resolución Nº 375 / 2016 (Consultada 340 veces)

17 de Agosto del 2016

SEPRELAD
Por la cual se derogan y modifican varios artículos de la Resolución N° 218/2011 "Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria La Ley N° 3783/09, Que no cuentan con Supervisión Natural; y, se aprueba el Procedimiento para el Registro".

Resolución Nº 39 / 2016 (Consultada 435 veces)

23 de Febrero del 2016

SEPRELAD
Por la cual se dispone el cobro de aranceles para el Ejercicio Fiscal 2016, por inscripción o renovación de Inscripción de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en el Registro de Auditores Externos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

Resolución Nº 497 / 2015 (Consultada 413 veces)

17 de Diciembre del 2015

SEPRELAD
Por la cual se establece requisitos para la Renovación de la Inscripción en el Registro de Auditores Externos especializados en Prevención de Lavado de Dinero Y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT), autorizados por la SEPRELAD.

Resolución Nº 345 / 2015 (Consultada 2132 veces)

07 de Setiembre del 2015

SEPRELAD
Por la cual se determinan Políticas Preventivas que deben aplicar los Sujetos Obligados Supervisados por el Banco Central del Paraguay, en sus Procedimientos de Identificación de los Accionistas de las Personas Jurídicas que operan como clientes cuyas Sociedades cuentan con Acciones al Portador.

Resolución Nº 85 / 2015 (Consultada 1537 veces)

25 de Marzo del 2015

SEPRELAD
Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas o jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compraventa; y, se establece su reglamento de prevención en materia de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.

Resolución Nº 220 / 2014 (Consultada 803 veces)

04 de Julio del 2014

SEPRELAD
Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de locación de cajas de seguridad; y, se establece su reglamentación en materia de prevención de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.

Resolución Nº 23 / 2014 (Consultada 1061 veces)

28 de Enero del 2014

SEPRELAD
Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2014.

Resolución Nº 24 / 2013 (Consultada 516 veces)

31 de Enero del 2013

SEPRELAD
Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por el uso del Aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio Fiscal 2013.

Resolución Nº 445 / 2012 (Consultada 902 veces)

18 de Diciembre del 2012

SEPRELAD
Por la cual se derogan la Resolución N° 253/11, "Que Aprueba el Reglamento para el registro de profesionales especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD), y Financiamiento del Terrorismo (FT)", la Resolución 325/11 que dispone la Suspensión Temporal de sus efectos y se aprueba el Reglamento para el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de LD/FT de la SEPRELAD.

Resolución Nº 382 / 2012 (Consultada 552 veces)

06 de Noviembre del 2012

SEPRELAD
Por la cual se exonera de la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados que carecen de supervisión natural dispuesta en la Resolución N° 218/11, a las Organizaciones Conformadas como "Comités".

Resolución Nº 453 / 2011 (Consultada 1408 veces)

30 de Diciembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Organizaciones sin Fines de Lucro.

Resolución Nº 445 / 2011 (Consultada 543 veces)

27 de Diciembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone el Pago del Canon Anual para Sujetos Obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2012.

Resolución Nº 439 / 2011 (Consultada 878 veces)

26 de Diciembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se incluye a las Empresas Remesadoras de Fondos, en la nomina de sujetos obligados, que deben remitir los reportes de operaciones sospechosas a la SEPRELAD, a través del aplicativo Ros-Web.

Resolución Nº 436 / 2011 (Consultada 436 veces)

23 de Diciembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se determina el alcance del término beneficiario final y la obligatoriedad de la implementación de los procedimientos para su identificación.

Resolución Nº 325 / 2011 (Consultada 629 veces)

03 de Octubre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone la suspensión temporal de los efectos de los artículo 2° y 23° de la Resolución SEPRELAD N° 253/2011 "Que aprueba el reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), autorizado por la SEPRELAD".

Resolución Nº 305 / 2011 (Consultada 761 veces)

16 de Setiembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se implementa el Modulo de Información Transacción al Complementaria (ITC) del Aplicativo Ros_Web y se establece la Obligatoriedad de su Uso.

Resolución Nº 298 / 2011 (Consultada 470 veces)

09 de Setiembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone prorroga para el pago del canon semestral por uso del Aplicativo Ros_Web.

Resolución Nº 253 / 2011 (Consultada 1132 veces)

03 de Agosto del 2011

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), Autorizado por la SEPRELAD.

Resolución Nº 218 / 2011 (Consultada 1941 veces)

14 de Julio del 2011

SEPRELAD
Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, Que no cuentan con supervisión natural; y se aprueba el procedimiento para el registro.

Resolución Nº 168 / 2011 (Consultada 552 veces)

30 de Mayo del 2011

SEPRELAD
Por la cual se establece que las contestaciones a los requerimientos de información de la SEPRELAD deberán ser remitidas en planillas electrónicas.

Resolución Nº 162 / 2011 (Consultada 568 veces)

20 de Mayo del 2011

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el procedimiento para el pago del Canon por uso del Aplicativo Ros-Web de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

Resolución Nº 151 / 2011 (Consultada 598 veces)

13 de Mayo del 2011

SEPRELAD
Por la cual se levanta la suspensión temporal de la Obligatoriedad de uso del aplicativo Ros_Web, se reglamenta su utilización y se determinan las responsabilidades entre los Sujetos Obligados y La Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

Resolución Nº 104 / 2011 (Consultada 464 veces)

31 de Marzo del 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone prorroga para la Adecuación de los Sistemas Informáticos de Los Sujetos Obligados para implementación del Aplicativo Ros_Web Modulo de Informaciones Transaccionales Complementarias (ITC).

Resolución Nº 16 / 2011 (Consultada 520 veces)

25 de Enero del 2011

SEPRELAD
Que habilita la segunda etapa del aplicativo Ros-Web "Remisión y Recepción de Información Transaccional Complementaria (ITC)" y aprueba su diseño de registro.

Ley Nº 4.100 / 2010 (Consultada 598 veces)

27 de Setiembre del 2010

Que aprueba el Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD).

Ley Nº 3.783 / 2009 (Consultada 2141 veces)

20 de Julio del 2009

Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1.015/97 "Que previene y reprime los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes".

Resolución Nº 60 / 2008 (Consultada 752 veces)

13 de Marzo del 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la Prevención y Represión de Lavado de Dinero o Bienes para las Personas Físicas y Jurídicas que realizan envíos y/o recepción de remesas de dinero.

Resolución Nº 61 / 2008 (Consultada 631 veces)

13 de Marzo del 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero efectivo o de instrumentos negociables al portador.

Resolución Nº 59 / 2008 (Consultada 701 veces)

13 de Marzo del 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para Mercado de Valores.

Resolución Nº 62 / 2008 (Consultada 996 veces)

13 de Marzo del 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar.

Resolución Nº 265 / 2007 (Consultada 641 veces)

07 de Noviembre del 2007

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por ley 2283/03, conforme al Art. 28 inc. 1º de la Ley 1015/97.

Resolución Nº 264 / 2007 (Consultada 863 veces)

07 de Noviembre del 2007

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles, en concordancia con la Ley 11183/85 las Disposiciones de la Ley 2421/04 Ley 1015/97.

Resolución Nº 267 / 2007 (Consultada 563 veces)

07 de Noviembre del 2007

SEPRELAD
Por la cual modifican los artículos 8º, 10, 11º y 16º de la Resolución Nº 265/07 Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por Ley Nº 2.283/03, conforme al artículo. 28 inciso 1º de la Ley Nº 1.015/97 "Que previene los actos ilícitos destinado a la Legitimación de Dinero o Bienes".

Ley Nº 1.015 / 1997 (Consultada 4274 veces)

01 de Octubre del 1997

Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes.

Decreto Nº 16.570 / 1997 (Consultada 596 veces)

18 de Marzo del 1997

Por el cual se reglamenta las funciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

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