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Resolución Nº 446 / 2019

21 de Mayo del 2019

DNA
Por la cual se dispone la implementación de los mecanismos para la declaración de información previa, relativo al pago por importaciones de mercaderías establecida en la Resolución SEPRELAD 56/19 “Donde se establecen las diligencias que deben cumplir la Dirección Nacional de Aduanas y las entidades del sistema financiero, en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

· Dirección Nacional de Aduanas  · Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 94 / 2019

28 de Marzo del 2019

SEPRELAD
Por la cual se incluye a las Personas Físicas y Jurídicas que ejerzan en forma habitual la Actividad de Compra - Venta de Inmuebles, en la Nómina de Sujetos Obligados, que deben remitir los reportes de Operaciones Sospechosas y otros Inherentes, a la SEPRELAD, a Través del Aplicativo Ros-Web.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 71 / 2019

15 de Marzo del 2019

SEPRELAD
Reglamento de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados Supervisados por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 56 / 2019

06 de Marzo del 2019

SEPRELAD
Por la cual se establecen las diligencias que deben cumplir la Dirección Nacional de Aduanas y las Entidades del Sistema Financiero, en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 53 / 2019

20 de Febrero del 2019

SEPRELAD
Por la cual se suspende la vigencia de las Resoluciones SEPRELAD Nros. 445/12 "Por la cual se derogan la Resolución N° 253/11, "Que aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en prevención de Lavado de Dinero (LD), y Financiamiento del Terrorismo (Ft)", la Resolución 325/11 que dispone la suspensión temporal de sus efectos y se aprueba el reglamento para el Registro de Auditores Externos especializados en Prevención de (Pld/Ft), de la SEPRELAD." y 497/15 "Por la cual se establecen requisitos para la renovación de la Inscripción en el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Pld/Ft), autorizados por la SEPRELAD".

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 255 / 2018

13 de Agosto del 2018

SEPRELAD
Por la cual se dispone la Exclusión Definitiva del Registro de Sujetos Obligados de la SEPRELAD, a las personas físicas y jurídicas que comunicaron el cese de las operaciones afectadas por la Resolución SEPRELAD N° 085/2015.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 6 / 2018

03 de Enero del 2018

SEPRELAD
Por la cual se dispone el pago del canon anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo ROS_WEB de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, vigente para el Ejercicio Fiscal 2018

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 7 / 2018

03 de Enero del 2018

SEPRELAD
Por la cual se dispone el cobro de aranceles por los Servicios Prestados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 637 / 2017

29 de Diciembre del 2017

SEPRELAD
Por la cual se amplía el artículo 2° de la Resolución SEPRELAD N° 011 "Por la cual se dispone el pago del canon anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo ROS-WEB y los aranceles por servicios prestados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes".

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 614 / 2017

21 de Diciembre del 2017

SEPRELAD
Por la cual se determina como sujetos obligados de la Ley N° 1.015/97 y su modificatoria la Ley N° 3.783/09, a las personas físicas o jurídicas que se dedican con capital propio a otorgar créditos, prestamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos; y, se ordena su inscripción en el registro de sujetos obligados de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 82 / 2017

06 de Marzo del 2017


SEPRELAD Por la cual se aprueba el reglamento de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un Sistema de Administración de Riesgos, para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 427 / 2016

21 de Setiembre del 2016

SEPRELAD
Por la cual se autoriza a los sujetos obligados, supervisados por la Comisión Nacional de Valores, implementar estándares mínimos y aplicación de medidas de debida diligencia abreviada para los Inversores (Personas Físicas), en la compra de Títulos Valores.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 375 / 2016

17 de Agosto del 2016

SEPRELAD
Por la cual se derogan y modifican varios artículos de la Resolución N° 218/2011 "Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria La Ley N° 3783/09, Que no cuentan con Supervisión Natural; y, se aprueba el Procedimiento para el Registro".

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 79 / 2016

10 de Marzo del 2016

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el Procedimiento para responder a las solicitudes de acceso a la Información Pública, de conformidad a la Ley N° 5.282/2.014 "De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental", en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 39 / 2016

23 de Febrero del 2016

SEPRELAD
Por la cual se dispone el cobro de aranceles para el Ejercicio Fiscal 2016, por inscripción o renovación de Inscripción de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en el Registro de Auditores Externos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 53 / 2015

17 de Diciembre del 2015

SEPRELAD
Por la cual se establece requisitos para la Renovación de la Inscripción en el Registro de Auditores Externos especializados en Prevención de Lavado de Dinero Y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT), autorizados por la SEPRELAD.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 2 / 2015

01 de Diciembre del 2015

BCP
Por la cual se toma razón de la Resolución N° 345 de la SEPRELAD de fecha 7 de setiembre de 2015.-

· Banco Central del Paraguay  · Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Decreto Nº 4.400 / 2015

16 de Noviembre del 2015

Por el cual se modifican y se amplían los Artículos 4o y 13 del Decreto 4561/2010 y se aprueba el Sistema de Tarifas que será implementado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 345 / 2015

07 de Setiembre del 2015

SEPRELAD
Por la cual se determinan Políticas Preventivas que deben aplicar los Sujetos Obligados Supervisados por el Banco Central del Paraguay, en sus Procedimientos de Identificación de los Accionistas de las Personas Jurídicas que operan como clientes cuyas Sociedades cuentan con Acciones al Portador.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 85 / 2015

25 de Marzo del 2015

SEPRELAD
Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas o jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compraventa; y, se establece su reglamento de prevención en materia de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 273 / 2014

28 de Agosto del 2014

SEPRELAD
Por la cual se toma conocimiento de la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay N° 1, Acta N° 57, de fecha 12 de agosto de 2014; y, se amplía el Artículo 34° de la Resolución SEPRELAD N° 349/2013.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 273 / 2014

28 de Agosto del 2014

SEPRELAD
Por la cual se toma conocimiento de la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay N° 1, Acta N° 57, de fecha 12 de agosto de 2014; y, se amplía el Artículo 34° de la Resolución SEPRELAD N° 349/2013.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 220 / 2014

04 de Julio del 2014

SEPRELAD
Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de locación de cajas de seguridad; y, se establece su reglamentación en materia de prevención de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 208 / 2014

23 de Junio del 2014

SEPRELAD
Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las Personas Físicas y Jurídicas que desarrollan actividades de transporte o atesoramiento de valores o caudales; y, se establece su reglamentación en materia de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de destrucción masiva, basado en un Sistema de Administración de Riesgos.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 119 / 2014

04 de Abril del 2014

SEPRELAD
Por la cual se dispone el pago del canon anual para Cooperativas Tipo C, por el uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2014.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 23 / 2014

28 de Enero del 2014

SEPRELAD
Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2014.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 349 / 2013

01 de Noviembre del 2013

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el "Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero (LD), Financiamiento del Terrorismo (Ft) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), basado en un Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP; para los Sujetos Obligados Supervisados por La Superintendencia de Bancos.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 325 / 2013

15 de Octubre del 2013

SEPRELAD
Por el cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de armas de destrucción masiva basado en un sistema de Administración de Riesgos, para los Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 266 / 2013

27 de Agosto del 2013

SEPRELAD
Por la cual se aprueban estandares mínimos que deben observar los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Bancos, adoptando el enfoque basado en riesgos en las operaciones de transferencias de recursos o fondos recibidos del exterior, conforme a las cuarenta recomendaciones internacionales Del GAFI / GAFISUD.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 24 / 2013

31 de Enero del 2013

SEPRELAD
Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por el uso del Aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio Fiscal 2013.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 445 / 2012

18 de Diciembre del 2012

SEPRELAD
Por la cual se derogan la Resolución N° 253/11, "Que Aprueba el Reglamento para el registro de profesionales especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD), y Financiamiento del Terrorismo (FT)", la Resolución 325/11 que dispone la Suspensión Temporal de sus efectos y se aprueba el Reglamento para el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de LD/FT de la SEPRELAD.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 382 / 2012

06 de Noviembre del 2012

SEPRELAD
Por la cual se exonera de la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados que carecen de supervisión natural dispuesta en la Resolución N° 218/11, a las Organizaciones Conformadas como "Comités".

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Circular Nº 2 / 2012

28 de Mayo del 2012

SEPRELAD
Comunica a todos los sujetos de los sectores regulados, que se encuentra vigente la Resolución N° 218/11 "Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la LEY N° 1015/97, Que no cuentan con Supervisión Natural.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 105 / 2012

02 de Abril del 2012

SEPRELAD
Por la cual se amplia el plazo para el Registro de Sujetos Obligados que no cuentan con Supervisión Natural.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 39 / 2012

16 de Febrero del 2012

SEPRELAD
Por la cual se Disponen Jornadas de Capacitación "Técnicas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo" Orientados Exclusivamente a Directivos de los Sujetos Obligados y se Declaran de Interés Nacional.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 453 / 2011

30 de Diciembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Organizaciones sin Fines de Lucro.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 454 / 2011

30 de Diciembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se determina la Obligatoriedad a los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, adoptar políticas y procedimientos para prevenir y reportar operaciones relacionados con el financiamiento del terrorismo.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 445 / 2011

27 de Diciembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone el Pago del Canon Anual para Sujetos Obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2012.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 439 / 2011

26 de Diciembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se incluye a las Empresas Remesadoras de Fondos, en la nomina de sujetos obligados, que deben remitir los reportes de operaciones sospechosas a la SEPRELAD, a través del aplicativo Ros-Web.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 436 / 2011

23 de Diciembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se determina el alcance del término beneficiario final y la obligatoriedad de la implementación de los procedimientos para su identificación.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 370 / 2011

07 de Noviembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se deroga la Resolución SEPRELAD N° 35/2010 y aprueba el Reglamento de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, Para las entidades sujetas a la Supervisión y Fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD  · Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 

Resolución Nº 325 / 2011

03 de Octubre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone la suspensión temporal de los efectos de los artículo 2° y 23° de la Resolución SEPRELAD N° 253/2011 "Que aprueba el reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), autorizado por la SEPRELAD".

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 305 / 2011

16 de Setiembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se implementa el Modulo de Información Transacción al Complementaria (ITC) del Aplicativo Ros_Web y se establece la Obligatoriedad de su Uso.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 298 / 2011

09 de Setiembre del 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone prorroga para el pago del canon semestral por uso del Aplicativo Ros_Web.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 253 / 2011

03 de Agosto del 2011

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), Autorizado por la SEPRELAD.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 218 / 2011

14 de Julio del 2011

SEPRELAD
Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, Que no cuentan con supervisión natural; y se aprueba el procedimiento para el registro.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 172 / 2010

17 de Junio del 2011

SEPRELAD
Por la cual se modifica y amplia los Artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21°, 22°, Capitulo VI, Glosario y Anexo "A", de la Resolución 060/2009 de fecha 28 de diciembre del 2009, que aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para Sujetos Obligados Supervisados y Fiscalizados por la Superintendencia de Bancos.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 168 / 2011

30 de Mayo del 2011

SEPRELAD
Por la cual se establece que las contestaciones a los requerimientos de información de la SEPRELAD deberán ser remitidas en planillas electrónicas.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 162 / 2011

20 de Mayo del 2011

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el procedimiento para el pago del Canon por uso del Aplicativo Ros-Web de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 151 / 2011

13 de Mayo del 2011

SEPRELAD
Por la cual se levanta la suspensión temporal de la Obligatoriedad de uso del aplicativo Ros_Web, se reglamenta su utilización y se determinan las responsabilidades entre los Sujetos Obligados y La Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 104 / 2011

31 de Marzo del 2011

SEPRELAD
Por la cual se dispone prorroga para la Adecuación de los Sistemas Informáticos de Los Sujetos Obligados para implementación del Aplicativo Ros_Web Modulo de Informaciones Transaccionales Complementarias (ITC).

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 16 / 2011

25 de Enero del 2011

SEPRELAD
Que habilita la segunda etapa del aplicativo Ros-Web "Remisión y Recepción de Información Transaccional Complementaria (ITC)" y aprueba su diseño de registro.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 432 / 2010

28 de Diciembre del 2010

SEPRELAD
Que prohíbe a los sujetos obligados apertura cuentas anónimas, ficticias o con nombres de fantasía y se, dispone la fiscalización de su cumplimiento a los órganos de supervisión.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 333 / 2010

14 de Octubre del 2010

SEPRELAD
Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Remesadoras.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Ley Nº 4.100 / 2010

27 de Setiembre del 2010

Que aprueba el Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD).

· Ministerio de Relaciones Exteriores  · Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Decreto Nº 4.561 / 2010

15 de Junio del 2010

Por el cual se reglamentan la Ley Nº 1.015/97 "Que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y la Ley Nº 3.783/09 "Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1.015/97 y se aprueba la estructura orgánica y funcional de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), dependiente de la Presidencia de la Republica.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 35 / 2010

08 de Febrero del 2010

SEPRELAD
Que Aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y su modificatoria la Ley N° 3783/09 Que modifica varios artículos de la Ley N° 1.015/97, para los sujetos obligados supervisados y fiscalizados por el Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD  · Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 

Resolución Nº 2 / 2010

19 de Enero del 2010

B.C.P (Acta Nº 3)
Resolución Nº 60 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de fecha 28 de diciembre de 2009 “Que aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para los Sujetos Obligados Supervisados y Fiscalizados por la Superintendencia de Bancos”.

· Banco Central del Paraguay  · Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 60 / 2009

28 de Diciembre del 2009

SEPRELAD
Que aprueba el reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para los sujetos obligados supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de Bancos.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 26 / 2009

26 de Noviembre del 2009

SEPRELAD
Que Aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero para las Compañías de Seguro.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 106 / 2009

30 de Abril del 2009

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las entidades cooperativas, modificada por Res. 89/08 -- Ampliación del plazo previsto en el Res. 262/07 art. 14° inc. a).

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 47 / 2008

06 de Mayo del 2008

SEPRELAD
Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/97 y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas - dar conocimiento de Res. 63/08, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 89 / 2008

18 de Abril del 2008

SEPRELAD
Modificación Resolución Nº 262/07 "De Entidades Cooperativas".

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 63 / 2008

13 de Marzo del 2008

SEPRELAD
Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/07, y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas derogación de la Resolución Nº 233/05 art. 16 inc 3).

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 60 / 2008

13 de Marzo del 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la Prevención y Represión de Lavado de Dinero o Bienes para las Personas Físicas y Jurídicas que realizan envíos y/o recepción de remesas de dinero.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 61 / 2008

13 de Marzo del 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero efectivo o de instrumentos negociables al portador.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 59 / 2008

13 de Marzo del 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para Mercado de Valores.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 62 / 2008

13 de Marzo del 2008

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Circular Nº 6 / 2008

29 de Febrero del 2008

Vigencia de la disposición reglamentaria contenida en la Resol. SEPRELAD Nº 262/07.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 272 / 2007

09 de Noviembre del 2007

Superintendencia de Seguros
Reglamentación de los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros - Res. 263/07.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 262 / 2007

07 de Noviembre del 2007

SEPRELAD
Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar las entidades cooperativas, conforme al articulo 28°, inciso 1 de la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes".

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 263 / 2007

07 de Noviembre del 2007

SEPRELAD
Que reglamenta los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros conforme al articulo 28° de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y Ley Nº 827/96 "De seguros".

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 266 / 2007

07 de Noviembre del 2007

SEPRELAD
Por el cual se reglamentación los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles - Modificación de la Res. 264/07 arts. 8º, 10º y 15.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 265 / 2007

07 de Noviembre del 2007

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por ley 2283/03, conforme al Art. 28 inc. 1º de la Ley 1015/97.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 264 / 2007

07 de Noviembre del 2007

SEPRELAD
Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles, en concordancia con la Ley 11183/85 las Disposiciones de la Ley 2421/04 Ley 1015/97.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 267 / 2007

07 de Noviembre del 2007

SEPRELAD
Por la cual modifican los artículos 8º, 10, 11º y 16º de la Resolución Nº 265/07 Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por Ley Nº 2.283/03, conforme al artículo. 28 inciso 1º de la Ley Nº 1.015/97 "Que previene los actos ilícitos destinado a la Legitimación de Dinero o Bienes".

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 312 / 2006

06 de Diciembre del 2006

SEPRELAD
Que modifica los artículos 4º, 5º, 6º, 11º, 15º, 18º y el Anexo "C" de la Resolución Nº 233 de fecha 11 de octubre de 2005 "Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar los bancos, las financieras, las casas de cambio y otras entidades que están sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos conforme al Artículo 28º inciso 1º de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes".

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 233 / 2005

11 de Octubre del 2005

SEPRELAD
Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar los bancos, las financieras, las casas de cambio y otras entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos conforme al artículo 28º inciso 1º de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes".

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Decreto Nº 494 / 2003

09 de Octubre del 2003

Que deroga los Decretos Nº 18062/02, "Por el cual se dispone el comisionamiento de la Unidad de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes dependiente de la Presidencia de la República", Nº 16570/97 "Por el cual se reglamentan las funciones de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes", y 16571/97, "Por el cual se integra la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes".

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Ley Nº 1.015 / 1997

01 de Octubre del 1997

Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes.

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Resolución Nº 245 / 1997

11 de Junio del 1997

BCP
Por la cual se reglamenta la Resolución N° 2, Acta N° 84 del 2 de Mayo de 1997, sobre prevención de los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.

· Banco Central del Paraguay  · Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 2 / 1997

02 de Mayo del 1997

BCP
Por la cual se reglamenta la Ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes.

· Banco Central del Paraguay  · Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Decreto Nº 16.570 / 1997

18 de Marzo del 1997

Por el cual se reglamenta las funciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

· Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 11 / 1995

25 de Octubre del 1995

BCP
Por la cual se amplía los términos de la Resolución N° 6, Acta N° 31 de fecha 17 de febrero de 1995 que reglamenta la Ley N° 374 de fecha 24 de junio de 1994

· Banco Central del Paraguay  · Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

Resolución Nº 6 / 1995

17 de Febrero del 1995

BCP
Por la cual se reglamenta el cumplimiento de la Ley N° 374 de fecha 24 de junio de 1994.

· Banco Central del Paraguay  · Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD 

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