Asunción, 31 de marzo del 2011
VISTO: La nota de la Asociación de Bancos del Paraguay, de fecha 25 de febrero de 2011, por la cual solicita la extensión del plazo de implementación de lo requerido en la Resolución SEPRELAD N° 16/11, por el termino de ciento ochenta (180) días y la estandarización de las tablas de datos, de acuerdo a los datos del Banco Central del Paraguay;
El memorándum de la Dirección de Informática y Tecnología, de fecha 31 de marzo de 2011, por la cual remite la Tabla de datos para el registro de Información Transaccional Complementaria "ITC", estandarizada conforme al registro del Banco Central del Paraguay,
CONSIDERANDO: Que la Resolución SEPRELAD N° 16/11, de fecha 25 de enero de 2011, "QUE HABILITA LA SEGUNDA ETAPA DEL APLICATIVO ROS_WEB REMISIÓN Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TRANSACCIONAL COMPLEMENTARIA (ITC) Y APRUEBA SU DISEÑO DE REGISTRO", establece los plazos para la implementación y aprueba el diseño de Registro para Información Transaccional Complementaria (ITC);
Que, el Ministro-Secretario Ejecutivo, posee atribuciones para dictar en el marco de las leyes, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los Sujetos Obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, establecidas en el Artículo 28 numeral 1 de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria Ley N°3783/09.
POR TANTO: en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO - SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES;
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- AMPLIAR, hasta el 31 de agosto del corriente año, el plazo otorgado en la Resolución N° 16/11, para que los sujetos obligados realicen los ajustes en sus sistemas informáticos para la implementación del Modulo de Informaciones Transaccionales Complementarias - (ITC).
| Texro original de la Resolución Nº 104/11 |
Nueva redacción dada por la Resoluciçon Nº 223/11 Artículo 1 |
ARTICULO 2º APROBAR, la estandarización de los datos del registro del Anexo 1 - Diseño de Registro para Información Transaccional Complementaria "ITC" de la Resolución N° 16/11, incluyendo modificaciones en la Tabla de Código I - Tipo de Identificación; en la Tabla de Código II - Tipo de Cuenta, en la Tabla de Código V - Código de Entidades y en la Tabla de Código VII -Código de Países, que forman parte integral de la presente resolución. |
ARTICULO 2º.- Aprobar, la estandarización de los datos del registro del Anexo 1 - Diseño de Registro para Información Transaccional Complementarla "ITC" de la Resolución N° 16/11, incluyendo modificaciones en la Tabla de Código I - Tipo de Identificación; en la Tabla de Código II - Código de Moneda , en la Tabla de Código V - Código de Entidades y en la Tabla de Código VII -Código de Países, que forman parte integral de la presente resolución.- |
ARTICULO 3º.- ENCARGAR, al Departamento de Informática y Tecnología de
la SEPRELAD a través de su Director, para que arbitre los medios necesarios para responder consultas de los sujetos obligados de este sistema.
ARTICULO 4°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida archivar.
Ver: Anexo
OSCAR A. BOIDANICH F.
Ministro - Secretario Ejecutivo
Chistian Villanueva
Secretario General Interino
(nc) |
DÓLAR
PESO AR
REAL
PESO UY
EURO
