Por el cual se establecen nuevas medidas específicas en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en el territorio nacional por la pandemia de Coronavirus (Covid-19), a partir del 26 de octubre de 2020 hasta el 15 de noviembre de 2020.
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Expediente: “Caja de Jubilaciones de Empleados de Bancos y Afines contra el Dictamen Nro. 4 del 17/ene/2017 dictada por la Sub - Secretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda”.
Expediente: "GAV Telecomunications S. A. c/ Resolución R.P. N° 126 de fecha 5 de junio de 2012, dictada por la Sub Secretaria de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda.".
Expediente: “Consorcio Mearin c/ Res. Nro. 97 del 31/03/11, dict. por la Sub-Secretaria de Estado de Tributación”. Expte. de la C.S.J. Nro. 855, Folio 58 vlto., Año 2015.
