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Resolución N˚ 79 / 2016
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Procedimiento para responder a las solicitudes de acceso a la Información Pública, de conformidad a la Ley N° 5.282/2.014 "De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental", en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 10 de Marzo de 2016
 
 
Resolución N˚ 0002-bcp / 2015
 
 
BCP. Por la cual se toma razón de la Resolución N° 345 de la SEPRELAD de fecha 7 de setiembre de 2015.-
  • 1 de Diciembre de 2015
 
 
Resolución N˚ 208 / 2014
 
 
SEPRELAD . Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las Personas Físicas y Jurídicas que desarrollan actividades de transporte o atesoramiento de valores o caudales; y, se establece su reglamentación en materia de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de destrucción masiva, basado en un Sistema de Administración de Riesgos.
  • 23 de Junio de 2014
 
 
Resolución N˚ 349 / 2013
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el "Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero (LD), Financiamiento del Terrorismo (Ft) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), basado en un Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP; para los Sujetos Obligados Supervisados por La Superintendencia de Bancos.
  • 1 de Noviembre de 2013
 
 
Resolución N˚ 325 / 2013
 
 
SEPRELAD. Por el cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de armas de destrucción masiva basado en un sistema de Administración de Riesgos, para los Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay.
  • 15 de Octubre de 2013
 
 
Resolución N˚ 266 / 2013
 
 
SEPRELAD . Por la cual se aprueban estandares mínimos que deben observar los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Bancos, adoptando el enfoque basado en riesgos en las operaciones de transferencias de recursos o fondos recibidos del exterior, conforme a las cuarenta recomendaciones internacionales Del GAFI / GAFISUD.
  • 27 de Agosto de 2013
 
 
Circular N˚ 2 / 2012
 
 
SEPRELAD . Comunica a todos los sujetos de los sectores regulados, que se encuentra vigente la Resolución N° 218/11 "Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la LEY N° 1015/97, Que no cuentan con Supervisión Natural.
  • 28 de Mayo de 2012
 
 
Resolución N˚ 105-seprelad / 2012
 
 
SEPRELAD - Por la cual se amplia el plazo para el Registro de Sujetos Obligados que no cuentan con Supervisión Natural.
  • 2 de Abril de 2012
 
 
Resolución N˚ 39-seprelad / 2012
 
 
SEPRELAD . Por la cual se Disponen Jornadas de Capacitación "Técnicas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo" Orientados Exclusivamente a Directivos de los Sujetos Obligados y se Declaran de Interés Nacional.
  • 16 de Febrero de 2012
 
 
Resolución N˚ 454-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se determina la Obligatoriedad a los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, adoptar políticas y procedimientos para prevenir y reportar operaciones relacionados con el financiamiento del terrorismo.
  • 30 de Diciembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 172 / 2010
 
 
SEPRELAD. Por la cual se modifica y amplia los Artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21°, 22°, Capitulo VI, Glosario y Anexo "A", de la Resolución 060/2009 de fecha 28 de diciembre del 2009, que aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para Sujetos Obligados Supervisados y Fiscalizados por la Superintendencia de Bancos.
  • 17 de Junio de 2011
 
 
Resolución N˚ 60 / 2009
 
 
SEPRELAD. Que aprueba el reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para los sujetos obligados supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de Bancos.
  • 28 de Diciembre de 2009
 
 
Resolución N˚ 26 / 2009
 
 
SEPRELAD. Que Aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero para las Compañías de Seguro.
  • 26 de Noviembre de 2009
 
 
Resolución N˚ 47 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/97 y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas - dar conocimiento de Res. 63/08, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 6 de Mayo de 2008
 
 
Resolución N˚ 63 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/07, y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas derogación de la Resolución Nº 233/05 art. 16 inc 3).
  • 13 de Marzo de 2008
 
 
Resolución N˚ 272 / 2007
 
 
Superintendencia de Seguros. Reglamentación de los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros - Res. 263/07.
  • 9 de Noviembre de 2007
 
 
Resolución N˚ 263 / 2007
 
 
SEPRELAD. Que reglamenta los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros conforme al articulo 28° de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y Ley Nº 827/96 "De seguros".
  • 7 de Noviembre de 2007
 
 
Resolución N˚ 312-seprelad / 2006
 
 
SEPRELAD. Que modifica los artículos 4º, 5º, 6º, 11º, 15º, 18º y el Anexo "C" de la Resolución Nº 233 de fecha 11 de octubre de 2005 "Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar los bancos, las financieras, las casas de cambio y otras entidades que están sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos conforme al Artículo 28º inciso 1º de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes".
  • 6 de Diciembre de 2006
 
 
Resolución N˚ 233 / 2005
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar los bancos, las financieras, las casas de cambio y otras entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos conforme al artículo 28º inciso 1º de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes".
  • 11 de Octubre de 2005
 
 
Resolución N˚ 245 / 1997
 
 
BCP. Por la cual se reglamenta la Resolución N° 2, Acta N° 84 del 2 de Mayo de 1997, sobre prevención de los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.
  • 11 de Junio de 1997
 
 
Resolución N˚ 11 / 1995
 
 
BCP. Por la cual se amplía los términos de la Resolución N° 6, Acta N° 31 de fecha 17 de febrero de 1995 que reglamenta la Ley N° 374 de fecha 24 de junio de 1994
  • 25 de Octubre de 1995
 
 
Resolución N˚ 6 / 1995
 
 
BCP. Por la cual se reglamenta el cumplimiento de la Ley N° 374 de fecha 24 de junio de 1994.
  • 17 de Febrero de 1995
 
 

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