Búsqueda de documentos

Filtros: año 2010 y Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD.

Sitio de búsqueda Limpiar filtros

Quitar Año

Quitar Categorías

Resolución N˚ 172 / 2010
 
 
SEPRELAD. Por la cual se modifica y amplia los Artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21°, 22°, Capitulo VI, Glosario y Anexo "A", de la Resolución 060/2009 de fecha 28 de diciembre del 2009, que aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para Sujetos Obligados Supervisados y Fiscalizados por la Superintendencia de Bancos.
  • 17 de Junio de 2011
 
 
Resolución N˚ 432 / 2010
 
 
SEPRELAD. Que prohíbe a los sujetos obligados apertura cuentas anónimas, ficticias o con nombres de fantasía y se, dispone la fiscalización de su cumplimiento a los órganos de supervisión.
  • 28 de Diciembre de 2010
 
 
Resolución N˚ 333 / 2010
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Remesadoras.
  • 14 de Octubre de 2010
 
 
Decreto N˚ 4561 / 2010
 
 
Por el cual se reglamentan la Ley Nº 1.015/97 "Que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y la Ley Nº 3.783/09 "Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1.015/97 y se aprueba la estructura orgánica y funcional de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), dependiente de la Presidencia de la Republica.
  • 15 de Junio de 2010
 
 
Resolución N˚ 35 / 2010
 
 
SEPRELAD. Que Aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y su modificatoria la Ley N° 3783/09 Que modifica varios artículos de la Ley N° 1.015/97, para los sujetos obligados supervisados y fiscalizados por el Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP.
  • 8 de Febrero de 2010
 
 

Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores

BarcosRodados
AgroSantaRosa
AsociacionCivilChortitzer
AsociacionRural
BPS
Brassur
Capitalis
Cavallaro
CooperativaChortitzer
Copanu
Cyclesport
ElCorral
FicFinanciera
Flavors
Fortin
GSParaguay
Lacerie
Nasser
Pahsa
Petrosur
Sallustro
Saric
SeguridadSeguros
ShoppingChina
Taxit
TuFinanciera
UGP
Vendome
01 Biggie
San Luis S.A.
COPESA GAS
AMERICA SUR DE TRANSPORTES S.A.
AUTOPIEZAS COM E IND S.A.
BOURBON HOSPITALIDAD S.A.
CAMARA PYA DE EXPORTADORES
CARTONES YAGUARETE S.A.
CHISPA S.A.
COMPAÑÍA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
TERMINALES Y LOGISTICAS PORTUARIAS S.A.
CONFEDERACION DE COOP. RURALES DEL PY - CONCOPAR
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
DESARROLLO AGRÍCOLA DEL PARAGUAY S.A.
DUMOT CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES SA
EL BUEN SAMARITANO S.A.
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION FECOPROD LTDA
FIAMBRERIA ALEMANA 2 S.R.L.
FUELPAR S.A.
FUNDACIÓN SERVICIOS DE SALUD ANIMAL - FUNDASSA
GANADERA 63 S.A.
GANADERA ALBORADA S.A.
GONZALEZ ACOSTA & WOOD S.A.
GRUPO DEL SUR S.A. MIA TERRA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
HABITALIS S.A.
INDUFAR C.I.S.A.
KASBA S.A.
LA SANLORENZANA S.A. DE TRANSPORTE Y TURISMO
GRUPO BARCELONA
ORGANIZACIÓN DINÁMICA S.A.
PROQUITEC S.A.
SEIFERHELD MANUEL grupo
SERVICIO MÉDICO FAMILIAR S.A.
TRACTO AGROVIAL S.A.E.
TRANSPORTE AEREOS DEL MERCOSUR S.A. - LATAM
UNIVERSIDAD CENTRO MÉDICO BAUTISTA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY
AGRO SILO SANTA CATALINA
AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
AGROTORO S.A.
AKTRA S.A.
GANADERA CAMPOBELLO S.A.
GANADERA FORESTAL SANTA CATALINA S.A.
ASOCIACION DE UNION DE TRANSPORTADORAS DEL PARAGUAY
Grupo Fortaleza
BRITIMP SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
EVOLUCION SRL DE VENTAS Y SERVICIOS
CONSULTAGRO S.A. - HILAGRO
KF + AINTECH S.A.
INDUSTRIAS CREATIVAS ON S.A.E.C.A.