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Resolución N˚ 453 / 2011
SEPRELAD - Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Organizaciones sin Fines de Lucro.
30 de Diciembre de 2011
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 454-seprelad / 2011
SEPRELAD. Por la cual se determina la Obligatoriedad a los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, adoptar políticas y procedimientos para prevenir y reportar operaciones relacionados con el financiamiento del terrorismo.
30 de Diciembre de 2011
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 445-seprelad / 2011
SEPRELAD. Por la cual se dispone el Pago del Canon Anual para Sujetos Obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2012.
27 de Diciembre de 2011
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 439-seprelad / 2011
SEPRELAD. Por la cual se incluye a las Empresas Remesadoras de Fondos, en la nomina de sujetos obligados, que deben remitir los reportes de operaciones sospechosas a la SEPRELAD, a través del aplicativo Ros-Web.
26 de Diciembre de 2011
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 370 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se deroga la Resolución SEPRELAD N° 35/2010 y aprueba el Reglamento de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, Para las entidades sujetas a la Supervisión y Fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
7 de Noviembre de 2011
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP
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Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 325 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se dispone la suspensión temporal de los efectos de los artículo 2° y 23° de la Resolución SEPRELAD N° 253/2011 "Que aprueba el reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), autorizado por la SEPRELAD".
3 de Octubre de 2011
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 305 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se implementa el Modulo de Información Transacción al Complementaria (ITC) del Aplicativo Ros_Web y se establece la Obligatoriedad de su Uso.
16 de Septiembre de 2011
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 298-seprelad / 2011
SEPRELAD. Por la cual se dispone prorroga para el pago del canon semestral por uso del Aplicativo Ros_Web.
9 de Septiembre de 2011
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 253 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), Autorizado por la SEPRELAD.
3 de Agosto de 2011
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 218 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, Que no cuentan con supervisión natural; y se aprueba el procedimiento para el registro.
14 de Julio de 2011
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 168 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se establece que las contestaciones a los requerimientos de información de la SEPRELAD deberán ser remitidas en planillas electrónicas.
30 de Mayo de 2011
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 162 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el procedimiento para el pago del Canon por uso del Aplicativo Ros-Web de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
20 de Mayo de 2011
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 151 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se levanta la suspensión temporal de la Obligatoriedad de uso del aplicativo Ros_Web, se reglamenta su utilización y se determinan las responsabilidades entre los Sujetos Obligados y La Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
13 de Mayo de 2011
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 104-seprelad / 2011
SEPRELAD. Por la cual se dispone prorroga para la Adecuación de los Sistemas Informáticos de Los Sujetos Obligados para implementación del Aplicativo Ros_Web Modulo de Informaciones Transaccionales Complementarias (ITC).
31 de Marzo de 2011
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 16-seprelad / 2011
SEPRELAD. Que habilita la segunda etapa del aplicativo Ros-Web "Remisión y Recepción de Información Transaccional Complementaria (ITC)" y aprueba su diseño de registro.
25 de Enero de 2011
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
1
Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores
