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Filtros: Hechos Punibles y Sistema Penal y Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD.

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Decreto N˚ 4400 / 2015
 
 
Por el cual se modifican y se amplían los Artículos 4o y 13 del Decreto 4561/2010 y se aprueba el Sistema de Tarifas que será implementado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
  • 16 de Noviembre de 2015
 
 
Resolución N˚ 432 / 2010
 
 
SEPRELAD. Que prohíbe a los sujetos obligados apertura cuentas anónimas, ficticias o con nombres de fantasía y se, dispone la fiscalización de su cumplimiento a los órganos de supervisión.
  • 28 de Diciembre de 2010
 
 
Resolución N˚ 333 / 2010
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Remesadoras.
  • 14 de Octubre de 2010
 
 
Decreto N˚ 4561 / 2010
 
 
Por el cual se reglamentan la Ley Nº 1.015/97 "Que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y la Ley Nº 3.783/09 "Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1.015/97 y se aprueba la estructura orgánica y funcional de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), dependiente de la Presidencia de la Republica.
  • 15 de Junio de 2010
 
 
Resolución N˚ 2-bcp / 2010
 
 
B.C.P (Acta Nº 3). Resolución Nº 60 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de fecha 28 de diciembre de 2009 “Que aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para los Sujetos Obligados Supervisados y Fiscalizados por la Superintendencia de Bancos”.
  • 19 de Enero de 2010
 
 
Resolución N˚ 266 / 2007
 
 
SEPRELAD. Por el cual se reglamentación los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles - Modificación de la Res. 264/07 arts. 8º, 10º y 15.
  • 7 de Noviembre de 2007
 
 
Decreto N˚ 494 / 2003
 
 
Que deroga los Decretos Nº 18062/02, "Por el cual se dispone el comisionamiento de la Unidad de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes dependiente de la Presidencia de la República", Nº 16570/97 "Por el cual se reglamentan las funciones de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes", y 16571/97, "Por el cual se integra la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes".
  • 9 de Octubre de 2003
 
 
Resolución N˚ 2 / 1997
 
 
BCP. Por la cual se reglamenta la Ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes.
  • 2 de Mayo de 1997
 
 
Resolución N˚ 2 / 1997
 
 
BCP. Por la cual se reglamenta la Ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes.
  • 2 de Mayo de 1997
 
 

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