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Filtros: Prevención de Lavado de Dinero y Ministerio del Interior.

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Decreto N˚ 3265 / 2020
 
 
Por el cual se establece la periodicidad para la actualización de la evaluación nacional de riesgo país en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el de la verificación de la metodología para la evaluación y del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de lucha contra el LD/FT/FP.
  • 16 de Enero de 2020
 
 
Ley N˚ 3783 / 2009
 
 
Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1.015/97 "Que previene y reprime los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes".
  • 20 de Julio de 2009
 
 

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CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
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GRUPO DEL SUR S.A. MIA TERRA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
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TRANSPORTE AEREOS DEL MERCOSUR S.A. - LATAM
UNIVERSIDAD CENTRO MÉDICO BAUTISTA
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ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY
AGRO SILO SANTA CATALINA
AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
AGROTORO S.A.
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GANADERA CAMPOBELLO S.A.
GANADERA FORESTAL SANTA CATALINA S.A.
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Grupo Fortaleza
BRITIMP SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
TODO CARNE SA
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TODO CARNE SA
EVOLUCION SRL DE VENTAS Y SERVICIOS
CONSULTAGRO S.A. - HILAGRO
KF + AINTECH S.A.
INDUSTRIAS CREATIVAS ON S.A.E.C.A.