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Filtros: Prevención de Lavado de Dinero y Dirección Nacional de Aduanas.

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Resolución N˚ 475 / 2021
 
 
DNA - Por la cual se actualiza la Resolución DNA N° 681 del 07 de octubre de 2010 y se establecen medidas de seguimiento para la aplicación y cumplimiento adecuado de la legislación aduanera y la Resolución SEPRELAD N° 256/2010, respecto a “Viajeros”.
  • 4 de Mayo de 2021
 
 
Resolución N˚ 446 / 2019
 
 
DNA. Por la cual se dispone la implementación de los mecanismos para la declaración de información previa, relativo al pago por importaciones de mercaderías establecida en la Resolución SEPRELAD 56/19 “Donde se establecen las diligencias que deben cumplir la Dirección Nacional de Aduanas y las entidades del sistema financiero, en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
  • 21 de Mayo de 2019
 
 

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