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Filtros: Prevención de Lavado de Dinero y Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD.

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Resolución N˚ 30 / 2024
 
 
SEPRELAD-Por la cual se establece el canon anual que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) debe percibir de los sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_web, en el ejercicio fiscal 2024.
  • 25 de Enero de 2024
 
 
Resolución N˚ 16 / 2024
 
 
SEPRELAD-Por la cual se amplía el artículo 1° de la Resolución N° 146/2023 "Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y ROS Negativo, por parte de diversos sujetos obligados considerados en la presente resolución".
  • 11 de Enero de 2024
 
 
Resolución N˚ 4 / 2024
 
 
SEPRELAD-Por la cual se abroga la Resolución N° 177/2017 "Por la cual se aprueban procedimientos que deben cumplirse para responder denuncias realizadas por particulares y solicitudes provenientes de instituciones públicas varias".
  • 4 de Enero de 2024
 
 
Resolución N˚ 258 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la que se modifican disposiciones que establecen procedimientos y requisitos de inscripción a través del (SIRO) de las Resoluciones SEPRELAD N° 483/21 y 188/22, y dispone su aplicación en las inscripciones de los sujetos obligados supervisados por la SEPRELAD que a aún no cuentan con el módulo de inscripción en el (SIRO), una vez desarrollado e implementado.
  • 5 de Diciembre de 2023
 
 
Resolución N˚ 202 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para la remisión de informes de cumplimiento, por parte de los sujetos obligados.
  • 21 de Noviembre de 2023
 
 
Resolución N˚ 268 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del sistema integrado de reporte de operaciones (siro) de la Secretaría de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para realizar las comunicaciones respecto a oficiales de cumplimiento y/o encargado de cumplimiento, por parte de los sujetos obligados.
  • 14 de Noviembre de 2023
 
 
Resolución N˚ 188 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por el cual se amplía el numeral 3 del artículo 1 del anexo I de la Resolución SEPRELAD N° 490/2022 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) basado en un sistema de administración de riesgos para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)".
  • 10 de Noviembre de 2023
 
 
Resolución N˚ 126 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos para la baja del registro de sujetos obligados que no cuentan con supervisión natural.
  • 16 de Octubre de 2023
 
 
Resolución N˚ 158 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), dirigidos a los sujetos obligados de los sectores de cajas de seguridad; transporte o atesoramiento de valores o caudales; objetos de arte y antigüedades; e inversión filatélica o numismática, determinados en la Ley N°1015/97 y sus modificatorias.
  • 2 de Mayo de 2023
 
 
Resolución N˚ 146 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y ROS negativo, por parte de diversos sujetos obligados considerados en la presente resolución.
  • 28 de Abril de 2023
 
 
Resolución N˚ 125 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se establece el canon anual que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) debe percibir de los sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_web, en el ejercicio fiscal 2023.
  • 19 de Abril de 2023
 
 
Resolución N˚ 112 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), a los sujetos obligados denominados "Casas de empeño", determinados en el artículo 13° inciso m, de la Ley N° 1015/97 y sus modificatorias.
  • 30 de Marzo de 2023
 
 
Resolución N˚ 95 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba la implementación del módulo denominado "Formulario anual de información del sujeto obligado" y el "instructivo para la presentación", dirigido a los sujetos obligados del sector organizaciones sin fines de lucro, supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, a través del aplicativo "SIRO" y se abroga la Resolución SEPRELAD N° 247/2020.
  • 28 de Marzo de 2023
 
 
Resolución N˚ 87 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 439/2011 y Resolución SEPRELAD N° 176/2020.
  • 24 de Marzo de 2023
 
 
Resolución N˚ 88 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), de los sujetos obligados que desarrollan actividades asociadas a los activos virtuales regulados por la Resolución SEPRELAD N° 314/20.
  • 24 de Marzo de 2023
 
 
Resolución N˚ 86 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 369/2022.
  • 24 de Marzo de 2023
 
 
Resolución N˚ 64 / 2023
 
 
SEPREAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución Seprelad N° 196/2020.
  • 15 de Marzo de 2023
 
 
Resolución N˚ 602 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el uso del sistema de solicitud y remisión de informes de inteligencia financiera y estratégica de la Seprelad.
  • 30 de Diciembre de 2022
 
 
Resolución N˚ 491 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema integrado de reporte de operaciones), para las organizaciones sin fines de lucro regulados por la Resolución SEPRELAD N° 490/2022.
  • 17 de Noviembre de 2022
 
 
Resolución N˚ 490 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT) basado en un sistema de administración de riesgos para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
  • 16 de Noviembre de 2022
 
 
Resolución N˚ 395 / 2022
 
 
SEPRELAD - Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), de los sujetos obligados que desarrollan actividades de compra venta de joyas, piedras y metales preciosos, de manera directa, a través de la intermediación o mediación, regulados por la Resolución SEPRELAD N° 222/20.
  • 19 de Octubre de 2022
 
 
Resolución N˚ 379 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución SEPRELAD N° 321/2022 de fecha 05 de agosto de 2022, por la cual se implementa el módulo de información transacción al complementaria (ITC) del sistema integral de reportes de operaciones (SIRO) y se establece la obligatoriedad de su uso.
  • 8 de Septiembre de 2022
 
 
Resolución N˚ 369 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por el cual se aprueba el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) con enfoque basado en riesgo para las organizaciones políticas.
  • 30 de Agosto de 2022
 
 
Resolución N˚ 326 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para la remisión de Reportes Negativos (RN), por parte de los sujetos obligados de los sectores automotores, remesadoras e inmobiliarias.
  • 9 de Agosto de 2022
 
 
Resolución N˚ 321 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se implementa el módulo de Información Transaccional Complementaria (ITC) del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) y se establece la obligatoriedad de su uso.
  • 3 de Agosto de 2022
 
 
Ley N˚ 6960 / 2022
 
 
Que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la Ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, modificados por las Leyes N°s 3783/2009 y 6797/2021.
  • 15 de Julio de 2022
 
 
Resolución N˚ 275 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual autoriza la emisión de la guía interpretativa dirigida a las entidades que integran el mercado de valores supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), sujetos a la observancia de la Resolución N° 172/20.
  • 14 de Julio de 2022
 
 
Resolución N˚ 18 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de reportes de operaciones, por parte de las personas físicas o jurídicas regidas por la Resolución SEPRELAD N° 176/20.
  • 27 de Enero de 2022
 
 
Resolución N˚ 483 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por el cual se aprueban los procedimientos y requisitos para la inscripción, a través del "SIRO" (Sistema integrado de reporto de operaciones) de los sujetos obligados regulados por las Resoluciones de la SEPRELAD N° 176/20 y N° 201/20.
  • 6 de Diciembre de 2021
 
 
Resolución N˚ 314 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a personas física y jurídicas constituidas o domiciliadas dentro del territorio nacional que realicen actividades asociadas a los activos virtuales.
  • 1 de Septiembre de 2021
 
 
Resolución N˚ 316 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se dispone la implementación de la Resolución SEPRELAD Nº 70/19, para las personas jurídicas indicadas en el artículo 19 de la Ley N° 921/96 "De negocios fiduciarios".
  • 1 de Septiembre de 2021
 
 
Resolución N˚ 299 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un Sistema de Administración y Gestión de Riesgos, dirigido a personas físicas y jurídicas que intervengan en actividades específicas en nombre o por cuenta de sus clientes.
  • 23 de Agosto de 2021
 
 
Ley N˚ 6797 / 2021
 
 
Que modifica el artículo 13 de la Ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, modificada por la Ley N° 3783/2009.
  • 20 de Agosto de 2021
 
 
Resolución N˚ 235 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para la remisión de reportes negativos, por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 325/13, y se modifica el artículo 7 num. 2 de la resolución mencionada.
  • 5 de Julio de 2021
 
 
Resolución N˚ 74 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se modifica el artículo 33 de la Resolución N° 248/20 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para las casas de cambio, sujetas a la supervisión de la superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay".
  • 2 de Marzo de 2021
 
 
Resolución N˚ 75 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se modifica el artículo 27 de la Resolución N° 70/19 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay".
  • 2 de Marzo de 2021
 
 
Resolución N˚ 258 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas a la explotación de juegos de azar, supervisados por la Comisión Nacional de Juegos de Azar.
  • 13 de Noviembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 254 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se modifican los artículos 26, 27 y 28 de la Resolución N° 70/19 «Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco central del Paraguay».
  • 6 de Noviembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 247 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el formulario de remisión y actualización de datos y el instructivo de utilización, dirigido a los sujetos obligados del sector OSFL, supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes; y se abroga la Resolución SEPRELAD N° 348, de fecha 08 de setiembre de 2015.
  • 5 de Noviembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 247 / 2020
 
 
SEPRELAD - Por la cual se aprueba el formulario de remisión y actualización de datos y el instructivo de utilización, dirigido a los sujetos obligados del sector OSFL, supervisados por la secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes; y se abroga la Resolución SEPRELAD N° 348, de fecha 08 de setiembre de 2015.
  • 5 de Noviembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 248 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigidos a las casas de cambio sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
  • 5 de Noviembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 222 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
  • 22 de Octubre de 2020
 
 
Resolución N˚ 218 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • 15 de Octubre de 2020
 
 
Resolución N˚ 202 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se dispone que los sujetos obligados de la Ley Nº 1015/97 y sus Leyes modificatorias incorporen en sus procesos de debida diligencia del conocimiento de sus clientes personas y estructuras jurídicas el requerimiento de la constancia de inscripción en el registro de beneficiarios finales.
  • 17 de Septiembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 201 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que, de manera habitual, realicen actividades que involucren la compra-venta de inmuebles.
  • 14 de Septiembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 196 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades y profesiones no financieras relativas a la importación, compra y venta de vehículos automotores, y consignación de vehículos automotores para la compraventa.
  • 4 de Septiembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 182 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la remisión de Reportes de Operaciones (RO) por parte de los notarios y escribanos públicos a través del sistema tecnológico implementado por la SEPRELAD.
  • 31 de Agosto de 2020
 
 
Resolución N˚ 176 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas o jurídicas que presten servicios de remisión o recepción de remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, órdenes de pagos, sean electrónicas o físicas.
  • 28 de Agosto de 2020
 
 
Resolución N˚ 172 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las entidades que integran el mercado de valores sujetas a la supervisión y fiscalización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
  • 14 de Agosto de 2020
 
 
Resolución N˚ 156 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las entidades cooperativas sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
  • 17 de Julio de 2020
 
 
Resolución N˚ 55 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se deja sin efecto el registro habilitado por Resolución N° 614/2017 para las personas físicas o jurídicas que se dedican con capital propio a otorgar créditos, prestamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos.
  • 24 de Febrero de 2020
 
 
Decreto N˚ 3265 / 2020
 
 
Por el cual se establece la periodicidad para la actualización de la evaluación nacional de riesgo país en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el de la verificación de la metodología para la evaluación y del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de lucha contra el LD/FT/FP.
  • 16 de Enero de 2020
 
 
Resolución N˚ 8 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se establecen como sujetos obligados de la Ley Nº 1.015/97 y su modificatoria la Ley N° 3.783/09 y la Ley N° 6.497/19, a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades asociadas con activos virtuales.
  • 15 de Enero de 2020
 
 
Ley N˚ 6497 / 2019
 
 
Que modifica disposiciones de la Ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes” y su modificatoria Ley N° 3783/2009.
  • 26 de Diciembre de 2019
 
 
Resolución N˚ 50 / 2019
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de identificación de personas expuestas políticamente, y las medidas de debida diligencia a ser aplicadas por los sujetos obligados determinados en las normas ALA/CFT de la república del Paraguay, conforme a un enfoque basado en riesgos.
  • 5 de Septiembre de 2019
 
 
Resolución N˚ 446 / 2019
 
 
DNA. Por la cual se dispone la implementación de los mecanismos para la declaración de información previa, relativo al pago por importaciones de mercaderías establecida en la Resolución SEPRELAD 56/19 “Donde se establecen las diligencias que deben cumplir la Dirección Nacional de Aduanas y las entidades del sistema financiero, en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
  • 21 de Mayo de 2019
 
 
Resolución N˚ 94 / 2019
 
 
SEPRELAD. Por la cual se incluye a las Personas Físicas y Jurídicas que ejerzan en forma habitual la Actividad de Compra - Venta de Inmuebles, en la Nómina de Sujetos Obligados, que deben remitir los reportes de Operaciones Sospechosas y otros Inherentes, a la SEPRELAD, a Través del Aplicativo Ros-Web.
  • 28 de Marzo de 2019
 
 
Resolución N˚ 70 / 2019
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
  • 15 de Marzo de 2019
 
 
Resolución N˚ 71 / 2019
 
 
SEPRELAD. Reglamento de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados Supervisados por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay.
  • 15 de Marzo de 2019
 
 
Resolución N˚ 53 / 2019
 
 
SEPRELAD. Por la cual se suspende la vigencia de las Resoluciones SEPRELAD Nros. 445/12 "Por la cual se derogan la Resolución N° 253/11, "Que aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en prevención de Lavado de Dinero (LD), y Financiamiento del Terrorismo (Ft)", la Resolución 325/11 que dispone la suspensión temporal de sus efectos y se aprueba el reglamento para el Registro de Auditores Externos especializados en Prevención de (Pld/Ft), de la SEPRELAD." y 497/15 "Por la cual se establecen requisitos para la renovación de la Inscripción en el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Pld/Ft), autorizados por la SEPRELAD".
  • 20 de Febrero de 2019
 
 
Resolución N˚ 497 / 2015
 
 
SEPRELAD - Por la cual se establece requisitos para la renovación de la inscripción en el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT), autorizados por la SEPRELAD.
  • 1 de Enero de 2019
 
 
Resolución N˚ 255 / 2018
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone la Exclusión Definitiva del Registro de Sujetos Obligados de la SEPRELAD, a las personas físicas y jurídicas que comunicaron el cese de las operaciones afectadas por la Resolución SEPRELAD N° 085/2015.
  • 13 de Agosto de 2018
 
 
Resolución N˚ 7 / 2018
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el cobro de aranceles por los Servicios Prestados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 3 de Enero de 2018
 
 
Resolución N˚ 6 / 2018
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el pago del canon anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo ROS_WEB de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, vigente para el Ejercicio Fiscal 2018
  • 3 de Enero de 2018
 
 
Resolución N˚ 637 / 2017
 
 
SEPRELAD. Por la cual se amplía el artículo 2° de la Resolución SEPRELAD N° 011 "Por la cual se dispone el pago del canon anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo ROS-WEB y los aranceles por servicios prestados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes".
  • 29 de Diciembre de 2017
 
 
Resolución N˚ 614 / 2017
 
 
SEPRELAD. Por la cual se determina como sujetos obligados de la Ley N° 1.015/97 y su modificatoria la Ley N° 3.783/09, a las personas físicas o jurídicas que se dedican con capital propio a otorgar créditos, prestamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos; y, se ordena su inscripción en el registro de sujetos obligados de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
  • 21 de Diciembre de 2017
 
 
Resolución N˚ 82 / 2017
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos, para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
  • 6 de Marzo de 2017
 
 
Resolución N˚ 427 / 2016
 
 
SEPRELAD. Por la cual se autoriza a los sujetos obligados, supervisados por la Comisión Nacional de Valores, implementar estándares mínimos y aplicación de medidas de debida diligencia abreviada para los Inversores (Personas Físicas), en la compra de Títulos Valores.
  • 21 de Septiembre de 2016
 
 
Resolución N˚ 375 / 2016
 
 
SEPRELAD. Por la cual se derogan y modifican varios artículos de la Resolución N° 218/2011 "Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria La Ley N° 3783/09, Que no cuentan con Supervisión Natural; y, se aprueba el Procedimiento para el Registro".
  • 17 de Agosto de 2016
 
 
Resolución N˚ 39 / 2016
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el cobro de aranceles para el Ejercicio Fiscal 2016, por inscripción o renovación de Inscripción de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en el Registro de Auditores Externos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 23 de Febrero de 2016
 
 
Resolución N˚ 345 / 2015
 
 
SEPRELAD. Por la cual se determinan Políticas Preventivas que deben aplicar los Sujetos Obligados Supervisados por el Banco Central del Paraguay, en sus Procedimientos de Identificación de los Accionistas de las Personas Jurídicas que operan como clientes cuyas Sociedades cuentan con Acciones al Portador.
  • 7 de Septiembre de 2015
 
 
Resolución N˚ 85 / 2015
 
 
SEPRELAD. Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas o jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compraventa; y, se establece su reglamento de prevención en materia de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.
  • 25 de Marzo de 2015
 
 
Resolución N˚ 220 / 2014
 
 
SEPRELAD . Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de locación de cajas de seguridad; y, se establece su reglamentación en materia de prevención de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.
  • 4 de Julio de 2014
 
 
Resolución N˚ 23 / 2014
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2014.
  • 28 de Enero de 2014
 
 
Resolución N˚ 24 / 2013
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por el uso del Aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio Fiscal 2013.
  • 31 de Enero de 2013
 
 
Resolución N˚ 445 / 2012
 
 
SEPRELAD. Por la cual se derogan la Resolución N° 253/11, "Que Aprueba el Reglamento para el registro de profesionales especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD), y Financiamiento del Terrorismo (FT)", la Resolución 325/11 que dispone la Suspensión Temporal de sus efectos y se aprueba el Reglamento para el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de LD/FT de la SEPRELAD.
  • 18 de Diciembre de 2012
 
 
Resolución N˚ 382-seprelad / 2012
 
 
SEPRELAD. Por la cual se exonera de la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados que carecen de supervisión natural dispuesta en la Resolución N° 218/11, a las Organizaciones Conformadas como "Comités".
  • 6 de Noviembre de 2012
 
 
Resolución N˚ 453 / 2011
 
 
SEPRELAD - Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Organizaciones sin Fines de Lucro.
  • 30 de Diciembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 445-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el Pago del Canon Anual para Sujetos Obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2012.
  • 27 de Diciembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 439-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se incluye a las Empresas Remesadoras de Fondos, en la nomina de sujetos obligados, que deben remitir los reportes de operaciones sospechosas a la SEPRELAD, a través del aplicativo Ros-Web.
  • 26 de Diciembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 436 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se determina el alcance del término beneficiario final y la obligatoriedad de la implementación de los procedimientos para su identificación.
  • 23 de Diciembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 325 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone la suspensión temporal de los efectos de los artículo 2° y 23° de la Resolución SEPRELAD N° 253/2011 "Que aprueba el reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), autorizado por la SEPRELAD".
  • 3 de Octubre de 2011
 
 
Resolución N˚ 305 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se implementa el Modulo de Información Transacción al Complementaria (ITC) del Aplicativo Ros_Web y se establece la Obligatoriedad de su Uso.
  • 16 de Septiembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 298-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone prorroga para el pago del canon semestral por uso del Aplicativo Ros_Web.
  • 9 de Septiembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 253 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), Autorizado por la SEPRELAD.
  • 3 de Agosto de 2011
 
 
Resolución N˚ 218 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, Que no cuentan con supervisión natural; y se aprueba el procedimiento para el registro.
  • 14 de Julio de 2011
 
 
Resolución N˚ 168 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se establece que las contestaciones a los requerimientos de información de la SEPRELAD deberán ser remitidas en planillas electrónicas.
  • 30 de Mayo de 2011
 
 
Resolución N˚ 162 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el procedimiento para el pago del Canon por uso del Aplicativo Ros-Web de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 20 de Mayo de 2011
 
 
Resolución N˚ 151 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se levanta la suspensión temporal de la Obligatoriedad de uso del aplicativo Ros_Web, se reglamenta su utilización y se determinan las responsabilidades entre los Sujetos Obligados y La Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 13 de Mayo de 2011
 
 
Resolución N˚ 104-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone prorroga para la Adecuación de los Sistemas Informáticos de Los Sujetos Obligados para implementación del Aplicativo Ros_Web Modulo de Informaciones Transaccionales Complementarias (ITC).
  • 31 de Marzo de 2011
 
 
Resolución N˚ 16-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Que habilita la segunda etapa del aplicativo Ros-Web "Remisión y Recepción de Información Transaccional Complementaria (ITC)" y aprueba su diseño de registro.
  • 25 de Enero de 2011
 
 
Resolución N˚ 256 / 2010
 
 
SEPRELAD - Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para viajeros que entren o salgan del territorio nacional.
  • 10 de Agosto de 2010
 
 
Resolución N˚ 61 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero efectivo o de instrumentos negociables al portador.
  • 13 de Marzo de 2008
 
 
Resolución N˚ 59 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para Mercado de Valores.
  • 13 de Marzo de 2008
 
 
Resolución N˚ 60 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la Prevención y Represión de Lavado de Dinero o Bienes para las Personas Físicas y Jurídicas que realizan envíos y/o recepción de remesas de dinero.
  • 13 de Marzo de 2008
 
 
Resolución N˚ 62 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar.
  • 13 de Marzo de 2008
 
 
Resolución N˚ 267 / 2007
 
 
SEPRELAD. Por la cual modifican los artículos 8º, 10, 11º y 16º de la Resolución Nº 265/07 Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por Ley Nº 2.283/03, conforme al artículo. 28 inciso 1º de la Ley Nº 1.015/97 "Que previene los actos ilícitos destinado a la Legitimación de Dinero o Bienes".
  • 7 de Noviembre de 2007
 
 
Resolución N˚ 264 / 2007
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles, en concordancia con la Ley 11183/85 las Disposiciones de la Ley 2421/04 Ley 1015/97.
  • 7 de Noviembre de 2007
 
 
Resolución N˚ 265-seprelad / 2007
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por ley 2283/03, conforme al Art. 28 inc. 1º de la Ley 1015/97.
  • 7 de Noviembre de 2007
 
 
Ley N˚ 1015 / 1997
 
 
Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes.
  • 1 de Octubre de 1997
 
 
Decreto N˚ 16570 / 1997
 
 
Por el cual se reglamenta las funciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 18 de Marzo de 1997
 
 

Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores

BarcosRodados
AgroSantaRosa
AsociacionCivilChortitzer
AsociacionRural
BPS
Brassur
Capitalis
Cavallaro
CooperativaChortitzer
Copanu
Cyclesport
ElCorral
FicFinanciera
Flavors
Fortin
GSParaguay
Lacerie
Nasser
Pahsa
Petrosur
Sallustro
Saric
SeguridadSeguros
ShoppingChina
Taxit
TuFinanciera
UGP
Vendome
01 Biggie
San Luis S.A.
COPESA GAS
AMERICA SUR DE TRANSPORTES S.A.
AUTOPIEZAS COM E IND S.A.
BOURBON HOSPITALIDAD S.A.
CAMARA PYA DE EXPORTADORES
CARTONES YAGUARETE S.A.
CHISPA S.A.
COMPAÑÍA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
TERMINALES Y LOGISTICAS PORTUARIAS S.A.
CONFEDERACION DE COOP. RURALES DEL PY - CONCOPAR
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
DESARROLLO AGRÍCOLA DEL PARAGUAY S.A.
DUMOT CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES SA
EL BUEN SAMARITANO S.A.
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION FECOPROD LTDA
FIAMBRERIA ALEMANA 2 S.R.L.
FUELPAR S.A.
FUNDACIÓN SERVICIOS DE SALUD ANIMAL - FUNDASSA
GANADERA 63 S.A.
GANADERA ALBORADA S.A.
GONZALEZ ACOSTA & WOOD S.A.
GRUPO DEL SUR S.A. MIA TERRA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
HABITALIS S.A.
INDUFAR C.I.S.A.
KASBA S.A.
LA SANLORENZANA S.A. DE TRANSPORTE Y TURISMO
GRUPO BARCELONA
ORGANIZACIÓN DINÁMICA S.A.
PROQUITEC S.A.
SEIFERHELD MANUEL grupo
SERVICIO MÉDICO FAMILIAR S.A.
TRACTO AGROVIAL S.A.E.
TRANSPORTE AEREOS DEL MERCOSUR S.A. - LATAM
UNIVERSIDAD CENTRO MÉDICO BAUTISTA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY
AGRO SILO SANTA CATALINA
AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
AGROTORO S.A.
AKTRA S.A.
GANADERA CAMPOBELLO S.A.
GANADERA FORESTAL SANTA CATALINA S.A.
ASOCIACION DE UNION DE TRANSPORTADORAS DEL PARAGUAY
Grupo Fortaleza
BRITIMP SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
EVOLUCION SRL DE VENTAS Y SERVICIOS
CONSULTAGRO S.A. - HILAGRO
KF + AINTECH S.A.
INDUSTRIAS CREATIVAS ON S.A.E.C.A.