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Resolución N˚ 220 / 2014
SEPRELAD . Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de locación de cajas de seguridad; y, se establece su reglamentación en materia de prevención de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.
4 de Julio de 2014
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 23 / 2014
SEPRELAD. Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2014.
28 de Enero de 2014
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
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Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores
