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Resolución N˚ 30 / 2024
SEPRELAD-Por la cual se establece el canon anual que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) debe percibir de los sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_web, en el ejercicio fiscal 2024.
25 de Enero de 2024
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 16 / 2024
SEPRELAD-Por la cual se amplía el artículo 1° de la Resolución N° 146/2023 "Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y ROS Negativo, por parte de diversos sujetos obligados considerados en la presente resolución".
11 de Enero de 2024
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 4 / 2024
SEPRELAD-Por la cual se abroga la Resolución N° 177/2017 "Por la cual se aprueban procedimientos que deben cumplirse para responder denuncias realizadas por particulares y solicitudes provenientes de instituciones públicas varias".
4 de Enero de 2024
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 258 / 2023
SEPRELAD-Por la que se modifican disposiciones que establecen procedimientos y requisitos de inscripción a través del (SIRO) de las Resoluciones SEPRELAD N° 483/21 y 188/22, y dispone su aplicación en las inscripciones de los sujetos obligados supervisados por la SEPRELAD que a aún no cuentan con el módulo de inscripción en el (SIRO), una vez desarrollado e implementado.
5 de Diciembre de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 202 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para la remisión de informes de cumplimiento, por parte de los sujetos obligados.
21 de Noviembre de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 268 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del sistema integrado de reporte de operaciones (siro) de la Secretaría de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para realizar las comunicaciones respecto a oficiales de cumplimiento y/o encargado de cumplimiento, por parte de los sujetos obligados.
14 de Noviembre de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 188 / 2023
SEPRELAD-Por el cual se amplía el numeral 3 del artículo 1 del anexo I de la Resolución SEPRELAD N° 490/2022 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) basado en un sistema de administración de riesgos para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)".
10 de Noviembre de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 126 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos para la baja del registro de sujetos obligados que no cuentan con supervisión natural.
16 de Octubre de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 165 / 2022
SEPRELAD - Por la cual se aprueba la implementación del módulo denominado "Formulario Anual de Información del Sujeto Obligado" y el "Instructivo para la Presentación", dirigido a los sujetos obligados del sector inmobiliario, supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes a través del aplicativo "Siro" y se abrogan las Resoluciones SEPRELAD N° 285/2014 Y 241/2020.
4 de Mayo de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 158 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), dirigidos a los sujetos obligados de los sectores de cajas de seguridad; transporte o atesoramiento de valores o caudales; objetos de arte y antigüedades; e inversión filatélica o numismática, determinados en la Ley N°1015/97 y sus modificatorias.
2 de Mayo de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 146 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y ROS negativo, por parte de diversos sujetos obligados considerados en la presente resolución.
28 de Abril de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 125 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se establece el canon anual que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) debe percibir de los sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_web, en el ejercicio fiscal 2023.
19 de Abril de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 112 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), a los sujetos obligados denominados "Casas de empeño", determinados en el artículo 13° inciso m, de la Ley N° 1015/97 y sus modificatorias.
30 de Marzo de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 95 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se aprueba la implementación del módulo denominado "Formulario anual de información del sujeto obligado" y el "instructivo para la presentación", dirigido a los sujetos obligados del sector organizaciones sin fines de lucro, supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, a través del aplicativo "SIRO" y se abroga la Resolución SEPRELAD N° 247/2020.
28 de Marzo de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 87 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 439/2011 y Resolución SEPRELAD N° 176/2020.
24 de Marzo de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 86 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 369/2022.
24 de Marzo de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 88 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), de los sujetos obligados que desarrollan actividades asociadas a los activos virtuales regulados por la Resolución SEPRELAD N° 314/20.
24 de Marzo de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 64 / 2023
SEPREAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución Seprelad N° 196/2020.
15 de Marzo de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 30 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución Seprelad N° 325/2013, y se modifica el artículo 7, numeral 1 del anexo "A" de la resolución mencionada.
14 de Febrero de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 29 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se dispone el cobro de arancel por la inscripción o reinscripción de profesionales especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el registro de auditores externos de la Seprelad.
3 de Febrero de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 602 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el uso del sistema de solicitud y remisión de informes de inteligencia financiera y estratégica de la Seprelad.
30 de Diciembre de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 491 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema integrado de reporte de operaciones), para las organizaciones sin fines de lucro regulados por la Resolución SEPRELAD N° 490/2022.
17 de Noviembre de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 490 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT) basado en un sistema de administración de riesgos para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
16 de Noviembre de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 395 / 2022
SEPRELAD - Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), de los sujetos obligados que desarrollan actividades de compra venta de joyas, piedras y metales preciosos, de manera directa, a través de la intermediación o mediación, regulados por la Resolución SEPRELAD N° 222/20.
19 de Octubre de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 379 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución SEPRELAD N° 321/2022 de fecha 05 de agosto de 2022, por la cual se implementa el módulo de información transacción al complementaria (ITC) del sistema integral de reportes de operaciones (SIRO) y se establece la obligatoriedad de su uso.
8 de Septiembre de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 369 / 2022
SEPRELAD-Por el cual se aprueba el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) con enfoque basado en riesgo para las organizaciones políticas.
30 de Agosto de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 326 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para la remisión de Reportes Negativos (RN), por parte de los sujetos obligados de los sectores automotores, remesadoras e inmobiliarias.
9 de Agosto de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 321 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se implementa el módulo de Información Transaccional Complementaria (ITC) del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) y se establece la obligatoriedad de su uso.
3 de Agosto de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 312 / 2022
SEPRELAD -Por la cual se prorroga el plazo para la remisión de reportes de operaciones correspondiente al periodo 01/08/2020 al 31/12/2020, hasta el 31 de agosto de 2022, establecido en el Anexo I de la Resolución Seprelad N° 253/22.
29 de Julio de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Ley N˚ 6960 / 2022
Que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la Ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, modificados por las Leyes N°s 3783/2009 y 6797/2021.
15 de Julio de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 275 / 2022
SEPRELAD-Por la cual autoriza la emisión de la guía interpretativa dirigida a las entidades que integran el mercado de valores supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), sujetos a la observancia de la Resolución N° 172/20.
14 de Julio de 2022
Comisión Nacional de Valores
/
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 253 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de reportes de operaciones, por parte de las cooperativas de ahorro y crédito del tipo "A", regidas por la Resolución Seprelad N° 156/20.
27 de Junio de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 188 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos para la inscripción en el registro de la SEPRELAD, de los sujetos obligados regulados por la resolución SEPRELAD N° 196/20 sector automotores, a través del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO).
20 de Mayo de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 87 / 2022
SEPRELAD - Por la cual se establece el canon anual que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) debe percibir de los sujetos obligados, por uso aplicativo Ros_Web, en el ejercicio fiscal 2022.
18 de Marzo de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 18 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de reportes de operaciones, por parte de las personas físicas o jurídicas regidas por la Resolución SEPRELAD N° 176/20.
27 de Enero de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 483 / 2021
SEPRELAD-Por el cual se aprueban los procedimientos y requisitos para la inscripción, a través del "SIRO" (Sistema integrado de reporto de operaciones) de los sujetos obligados regulados por las Resoluciones de la SEPRELAD N° 176/20 y N° 201/20.
6 de Diciembre de 2021
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 314 / 2021
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a personas física y jurídicas constituidas o domiciliadas dentro del territorio nacional que realicen actividades asociadas a los activos virtuales.
1 de Septiembre de 2021
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 316 / 2021
SEPRELAD-Por la cual se dispone la implementación de la Resolución SEPRELAD Nº 70/19, para las personas jurídicas indicadas en el artículo 19 de la Ley N° 921/96 "De negocios fiduciarios".
1 de Septiembre de 2021
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 299 / 2021
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un Sistema de Administración y Gestión de Riesgos, dirigido a personas físicas y jurídicas que intervengan en actividades específicas en nombre o por cuenta de sus clientes.
23 de Agosto de 2021
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Ley N˚ 6797 / 2021
Que modifica el artículo 13 de la Ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, modificada por la Ley N° 3783/2009.
20 de Agosto de 2021
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 235 / 2021
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para la remisión de reportes negativos, por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 325/13, y se modifica el artículo 7 num. 2 de la resolución mencionada.
5 de Julio de 2021
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 75 / 2021
SEPRELAD-Por la cual se modifica el artículo 27 de la Resolución N° 70/19 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay".
2 de Marzo de 2021
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 74 / 2021
SEPRELAD-Por la cual se modifica el artículo 33 de la Resolución N° 248/20 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para las casas de cambio, sujetas a la supervisión de la superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay".
2 de Marzo de 2021
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 258 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas a la explotación de juegos de azar, supervisados por la Comisión Nacional de Juegos de Azar.
13 de Noviembre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 254 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se modifican los artículos 26, 27 y 28 de la Resolución N° 70/19 «Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco central del Paraguay».
6 de Noviembre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 248 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigidos a las casas de cambio sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
5 de Noviembre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 247 / 2020
SEPRELAD - Por la cual se aprueba el formulario de remisión y actualización de datos y el instructivo de utilización, dirigido a los sujetos obligados del sector OSFL, supervisados por la secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes; y se abroga la Resolución SEPRELAD N° 348, de fecha 08 de setiembre de 2015.
5 de Noviembre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 247 / 2021
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el formulario de remisión y actualización de datos y el instructivo de utilización, dirigido a los sujetos obligados del sector OSFL, supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes; y se abroga la Resolución SEPRELAD N° 348, de fecha 08 de setiembre de 2015.
5 de Noviembre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 222 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
22 de Octubre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 218 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
15 de Octubre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
1
2
Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores