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Ley N˚ 1015 / 1997
Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes.
1 de Octubre de 1997
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 245 / 1997
BCP. Por la cual se reglamenta la Resolución N° 2, Acta N° 84 del 2 de Mayo de 1997, sobre prevención de los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.
11 de Junio de 1997
Banco Central del Paraguay
/
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 2 / 1997
BCP. Por la cual se reglamenta la Ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes.
2 de Mayo de 1997
Banco Central del Paraguay
/
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 2 / 1997
BCP. Por la cual se reglamenta la Ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes.
2 de Mayo de 1997
Banco Central del Paraguay
/
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Decreto N˚ 16570 / 1997
Por el cual se reglamenta las funciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
18 de Marzo de 1997
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
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Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores
