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Filtros: año 2016 y Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD.

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Resolución N˚ 427 / 2016
 
 
SEPRELAD. Por la cual se autoriza a los sujetos obligados, supervisados por la Comisión Nacional de Valores, implementar estándares mínimos y aplicación de medidas de debida diligencia abreviada para los Inversores (Personas Físicas), en la compra de Títulos Valores.
  • 21 de Septiembre de 2016
 
 
Resolución N˚ 375 / 2016
 
 
SEPRELAD. Por la cual se derogan y modifican varios artículos de la Resolución N° 218/2011 "Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria La Ley N° 3783/09, Que no cuentan con Supervisión Natural; y, se aprueba el Procedimiento para el Registro".
  • 17 de Agosto de 2016
 
 
Resolución N˚ 79 / 2016
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Procedimiento para responder a las solicitudes de acceso a la Información Pública, de conformidad a la Ley N° 5.282/2.014 "De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental", en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 10 de Marzo de 2016
 
 
Resolución N˚ 39 / 2016
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el cobro de aranceles para el Ejercicio Fiscal 2016, por inscripción o renovación de Inscripción de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en el Registro de Auditores Externos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 23 de Febrero de 2016
 
 

Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores

BarcosRodados
AgroSantaRosa
AsociacionCivilChortitzer
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Cavallaro
CooperativaChortitzer
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ElCorral
FicFinanciera
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01 Biggie
San Luis S.A.
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AUTOPIEZAS COM E IND S.A.
BOURBON HOSPITALIDAD S.A.
CAMARA PYA DE EXPORTADORES
CARTONES YAGUARETE S.A.
CHISPA S.A.
COMPAÑÍA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
TERMINALES Y LOGISTICAS PORTUARIAS S.A.
CONFEDERACION DE COOP. RURALES DEL PY - CONCOPAR
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
DESARROLLO AGRÍCOLA DEL PARAGUAY S.A.
DUMOT CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES SA
EL BUEN SAMARITANO S.A.
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION FECOPROD LTDA
FIAMBRERIA ALEMANA 2 S.R.L.
FUELPAR S.A.
FUNDACIÓN SERVICIOS DE SALUD ANIMAL - FUNDASSA
GANADERA 63 S.A.
GANADERA ALBORADA S.A.
GONZALEZ ACOSTA & WOOD S.A.
GRUPO DEL SUR S.A. MIA TERRA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
HABITALIS S.A.
INDUFAR C.I.S.A.
KASBA S.A.
LA SANLORENZANA S.A. DE TRANSPORTE Y TURISMO
GRUPO BARCELONA
ORGANIZACIÓN DINÁMICA S.A.
PROQUITEC S.A.
SEIFERHELD MANUEL grupo
SERVICIO MÉDICO FAMILIAR S.A.
TRACTO AGROVIAL S.A.E.
TRANSPORTE AEREOS DEL MERCOSUR S.A. - LATAM
UNIVERSIDAD CENTRO MÉDICO BAUTISTA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY
AGRO SILO SANTA CATALINA
AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
AGROTORO S.A.
AKTRA S.A.
GANADERA CAMPOBELLO S.A.
GANADERA FORESTAL SANTA CATALINA S.A.
ASOCIACION DE UNION DE TRANSPORTADORAS DEL PARAGUAY
Grupo Fortaleza
BRITIMP SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
EVOLUCION SRL DE VENTAS Y SERVICIOS
CONSULTAGRO S.A. - HILAGRO
KF + AINTECH S.A.
INDUSTRIAS CREATIVAS ON S.A.E.C.A.