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Filtros: año 2019 y Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD.

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Ley N˚ 6497 / 2019
 
 
Que modifica disposiciones de la Ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes” y su modificatoria Ley N° 3783/2009.
  • 26 de Diciembre de 2019
 
 
Resolución N˚ 50 / 2019
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de identificación de personas expuestas políticamente, y las medidas de debida diligencia a ser aplicadas por los sujetos obligados determinados en las normas ALA/CFT de la república del Paraguay, conforme a un enfoque basado en riesgos.
  • 5 de Septiembre de 2019
 
 
Resolución N˚ 446 / 2019
 
 
DNA. Por la cual se dispone la implementación de los mecanismos para la declaración de información previa, relativo al pago por importaciones de mercaderías establecida en la Resolución SEPRELAD 56/19 “Donde se establecen las diligencias que deben cumplir la Dirección Nacional de Aduanas y las entidades del sistema financiero, en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
  • 21 de Mayo de 2019
 
 
Resolución N˚ 94 / 2019
 
 
SEPRELAD. Por la cual se incluye a las Personas Físicas y Jurídicas que ejerzan en forma habitual la Actividad de Compra - Venta de Inmuebles, en la Nómina de Sujetos Obligados, que deben remitir los reportes de Operaciones Sospechosas y otros Inherentes, a la SEPRELAD, a Través del Aplicativo Ros-Web.
  • 28 de Marzo de 2019
 
 
Resolución N˚ 70 / 2019
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
  • 15 de Marzo de 2019
 
 
Resolución N˚ 71 / 2019
 
 
SEPRELAD. Reglamento de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados Supervisados por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay.
  • 15 de Marzo de 2019
 
 
Resolución N˚ 56 / 2019
 
 
SEPRELAD. Por la cual se establecen las diligencias que deben cumplir la Dirección Nacional de Aduanas y las Entidades del Sistema Financiero, en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
  • 6 de Marzo de 2019
 
 
Resolución N˚ 53 / 2019
 
 
SEPRELAD. Por la cual se suspende la vigencia de las Resoluciones SEPRELAD Nros. 445/12 "Por la cual se derogan la Resolución N° 253/11, "Que aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en prevención de Lavado de Dinero (LD), y Financiamiento del Terrorismo (Ft)", la Resolución 325/11 que dispone la suspensión temporal de sus efectos y se aprueba el reglamento para el Registro de Auditores Externos especializados en Prevención de (Pld/Ft), de la SEPRELAD." y 497/15 "Por la cual se establecen requisitos para la renovación de la Inscripción en el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Pld/Ft), autorizados por la SEPRELAD".
  • 20 de Febrero de 2019
 
 

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