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Filtros: año 2021 y Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD.

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Resolución N˚ 483 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por el cual se aprueban los procedimientos y requisitos para la inscripción, a través del "SIRO" (Sistema integrado de reporto de operaciones) de los sujetos obligados regulados por las Resoluciones de la SEPRELAD N° 176/20 y N° 201/20.
  • 6 de Diciembre de 2021
 
 
Resolución N˚ 314 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a personas física y jurídicas constituidas o domiciliadas dentro del territorio nacional que realicen actividades asociadas a los activos virtuales.
  • 1 de Septiembre de 2021
 
 
Resolución N˚ 316 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se dispone la implementación de la Resolución SEPRELAD Nº 70/19, para las personas jurídicas indicadas en el artículo 19 de la Ley N° 921/96 "De negocios fiduciarios".
  • 1 de Septiembre de 2021
 
 
Resolución N˚ 299 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un Sistema de Administración y Gestión de Riesgos, dirigido a personas físicas y jurídicas que intervengan en actividades específicas en nombre o por cuenta de sus clientes.
  • 23 de Agosto de 2021
 
 
Ley N˚ 6797 / 2021
 
 
Que modifica el artículo 13 de la Ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, modificada por la Ley N° 3783/2009.
  • 20 de Agosto de 2021
 
 
Resolución N˚ 235 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para la remisión de reportes negativos, por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 325/13, y se modifica el artículo 7 num. 2 de la resolución mencionada.
  • 5 de Julio de 2021
 
 
Resolución N˚ 74 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se modifica el artículo 33 de la Resolución N° 248/20 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para las casas de cambio, sujetas a la supervisión de la superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay".
  • 2 de Marzo de 2021
 
 
Resolución N˚ 75 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se modifica el artículo 27 de la Resolución N° 70/19 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay".
  • 2 de Marzo de 2021
 
 
Resolución N˚ 247 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el formulario de remisión y actualización de datos y el instructivo de utilización, dirigido a los sujetos obligados del sector OSFL, supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes; y se abroga la Resolución SEPRELAD N° 348, de fecha 08 de setiembre de 2015.
  • 5 de Noviembre de 2020
 
 

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