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Resolución N˚ 272 / 2007
Superintendencia de Seguros. Reglamentación de los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros - Res. 263/07.
9 de Noviembre de 2007
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 266 / 2007
SEPRELAD. Por el cual se reglamentación los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles - Modificación de la Res. 264/07 arts. 8º, 10º y 15.
7 de Noviembre de 2007
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 264 / 2007
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles, en concordancia con la Ley 11183/85 las Disposiciones de la Ley 2421/04 Ley 1015/97.
7 de Noviembre de 2007
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 265-seprelad / 2007
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por ley 2283/03, conforme al Art. 28 inc. 1º de la Ley 1015/97.
7 de Noviembre de 2007
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 267 / 2007
SEPRELAD. Por la cual modifican los artículos 8º, 10, 11º y 16º de la Resolución Nº 265/07 Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por Ley Nº 2.283/03, conforme al artículo. 28 inciso 1º de la Ley Nº 1.015/97 "Que previene los actos ilícitos destinado a la Legitimación de Dinero o Bienes".
7 de Noviembre de 2007
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 263 / 2007
SEPRELAD. Que reglamenta los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros conforme al articulo 28° de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y Ley Nº 827/96 "De seguros".
7 de Noviembre de 2007
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 262 / 2007
SEPRELAD. Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar las entidades cooperativas, conforme al articulo 28°, inciso 1 de la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes".
7 de Noviembre de 2007
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
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