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Filtros: Resolución, año 2014 y Prevención de Lavado de Dinero.

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Resolución N˚ 220 / 2014
 
 
SEPRELAD . Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de locación de cajas de seguridad; y, se establece su reglamentación en materia de prevención de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.
  • 4 de Julio de 2014
 
 
Resolución N˚ 23 / 2014
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2014.
  • 28 de Enero de 2014
 
 

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AGRO SILO SANTA CATALINA
AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
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TODO CARNE SA
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EVOLUCION SRL DE VENTAS Y SERVICIOS
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KF + AINTECH S.A.
INDUSTRIAS CREATIVAS ON S.A.E.C.A.