Disposiciones legales
Administración del Estado
Agropecuarias y Forestales
Ambientales
Bancos, Financieras, Seguros, Casas de Cambios
Biocombustibles
Comercio, Industria, Servicios e Inversiones
Constitución Convenios y Codigos
Cooperativas y Mutuales
Creación y Funcionamiento Entidades Publicas
Defensa Nacional y Seguridad Interna
Defensa del Consumidor
Educación, Cultura y Deporte
Electorales
Etiquetado de Productos
Hechos Punibles y Sistema Penal
Impositivas
Laborales y Seguridad Social
Marcas, Patentes, Derechos del Autor
Mediación y Arbitraje
Mercado de Valores
Mercosur
Migraciones
Minería, Hidrocarburos y Energia
Municipales
Prevención de Lavado de Dinero
Salud
Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO)
Telecomunicaciones
Turismo
Jurisprudencias
Administrativas
Civiles y Comerciales
Del Menor
Electorales
Impositivos
Inconstitucionalidades
Jubilaciones
Laborales
Marcas y Derechos Intelectuales
Otros Documentos - Actas
Penales
Propiedades Inmobiliarias
Modelos de Contrato
Actas de Asambleas, Convocatorias
Acuerdos Privados
Agrarios
Alquileres
Asociaciones, Fundaciones y Sociedades
Cartas Comerciales
Cesiones
Comisiones
Comodatos
Compra - Venta
Concesiones
Condominios
Confidencialidad
Construccion y Servicios
Convocatorias y Quiebras
Depositos o Warrant
Distribuciones
Donaciones
Edición
Ensamblajes
Escritos Judiciales
Fideicomiso
Franchising - Franquicias
Laborales
Leasing
Licencia
Maquila
Mutuos
Notificaciones e intimaciones
Permutas
Poderes
Prenda
Prestacion de Servicios
Representaciones
Transacciones
Iniciar Sesión
Búsqueda de documentos
Filtros: Decreto y Prevención de Lavado de Dinero.
Sitio de búsqueda
Limpiar filtros
Buscar
Quitar
Disposiciones
Decreto
Todas las Disposiciones
Ley
Decreto-Ley
Resolución
Ordenanza
Circular
Decisiones
Disposicion Interna
Instructivo
Acordada
Jurisprudencias
Todas las Jurisprudencias
Acuerdo y Sentencia
Respuesta a Consulta SET
Sentencia Definitiva
Año
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979 y anteriores
Quitar
Categorías
Administración del Estado
Administrativas
Agropecuarias y Forestales
Ambientales
Bancos, Financieras, Seguros, Casas de Cambios
Biocombustibles
Civiles y Comerciales
Comercio, Industria, Servicios e Inversiones
Constitución Convenios y Codigos
Cooperativas y Mutuales
Creación y Funcionamiento Entidades Publicas
Defensa Nacional y Seguridad Interna
Defensa del Consumidor
Del Menor
Educación, Cultura y Deporte
Electorales
Electorales
Etiquetado de Productos
Hechos Punibles y Sistema Penal
Impositivas
Impositivos
Inconstitucionalidades
Jubilaciones
Laborales
Laborales y Seguridad Social
Marcas y Derechos Intelectuales
Marcas, Patentes, Derechos del Autor
Mediación y Arbitraje
Mercado de Valores
Mercosur
Migraciones
Minería, Hidrocarburos y Energia
Municipales
Otros Documentos - Actas
Penales
Propiedades Inmobiliarias
Salud
Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO)
Telecomunicaciones
Turismo
Decreto N˚ 3265 / 2020
Por el cual se establece la periodicidad para la actualización de la evaluación nacional de riesgo país en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el de la verificación de la metodología para la evaluación y del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de lucha contra el LD/FT/FP.
16 de Enero de 2020
Ministerio del Interior
/
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Decreto N˚ 16570 / 1997
Por el cual se reglamenta las funciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
18 de Marzo de 1997
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
1
Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores
