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Resolución N˚ 497 / 2015
SEPRELAD - Por la cual se establece requisitos para la renovación de la inscripción en el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT), autorizados por la SEPRELAD.
1 de Enero de 2019
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 345 / 2015
SEPRELAD. Por la cual se determinan Políticas Preventivas que deben aplicar los Sujetos Obligados Supervisados por el Banco Central del Paraguay, en sus Procedimientos de Identificación de los Accionistas de las Personas Jurídicas que operan como clientes cuyas Sociedades cuentan con Acciones al Portador.
7 de Septiembre de 2015
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 85 / 2015
SEPRELAD. Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas o jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compraventa; y, se establece su reglamento de prevención en materia de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.
25 de Marzo de 2015
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
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Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores
