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Filtros: Disposiciones, año 2020 y Prevención de Lavado de Dinero.

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Resolución N˚ 258 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas a la explotación de juegos de azar, supervisados por la Comisión Nacional de Juegos de Azar.
  • 13 de Noviembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 254 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se modifican los artículos 26, 27 y 28 de la Resolución N° 70/19 «Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco central del Paraguay».
  • 6 de Noviembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 247 / 2020
 
 
SEPRELAD - Por la cual se aprueba el formulario de remisión y actualización de datos y el instructivo de utilización, dirigido a los sujetos obligados del sector OSFL, supervisados por la secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes; y se abroga la Resolución SEPRELAD N° 348, de fecha 08 de setiembre de 2015.
  • 5 de Noviembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 248 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigidos a las casas de cambio sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
  • 5 de Noviembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 222 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
  • 22 de Octubre de 2020
 
 
Resolución N˚ 218 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • 15 de Octubre de 2020
 
 
Resolución N˚ 202 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se dispone que los sujetos obligados de la Ley Nº 1015/97 y sus Leyes modificatorias incorporen en sus procesos de debida diligencia del conocimiento de sus clientes personas y estructuras jurídicas el requerimiento de la constancia de inscripción en el registro de beneficiarios finales.
  • 17 de Septiembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 201 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que, de manera habitual, realicen actividades que involucren la compra-venta de inmuebles.
  • 14 de Septiembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 196 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades y profesiones no financieras relativas a la importación, compra y venta de vehículos automotores, y consignación de vehículos automotores para la compraventa.
  • 4 de Septiembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 182 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la remisión de Reportes de Operaciones (RO) por parte de los notarios y escribanos públicos a través del sistema tecnológico implementado por la SEPRELAD.
  • 31 de Agosto de 2020
 
 
Resolución N˚ 176 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas o jurídicas que presten servicios de remisión o recepción de remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, órdenes de pagos, sean electrónicas o físicas.
  • 28 de Agosto de 2020
 
 
Resolución N˚ 172 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las entidades que integran el mercado de valores sujetas a la supervisión y fiscalización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
  • 14 de Agosto de 2020
 
 
Resolución N˚ 156 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las entidades cooperativas sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
  • 17 de Julio de 2020
 
 
Resolución N˚ 55 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se deja sin efecto el registro habilitado por Resolución N° 614/2017 para las personas físicas o jurídicas que se dedican con capital propio a otorgar créditos, prestamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos.
  • 24 de Febrero de 2020
 
 
Decreto N˚ 3265 / 2020
 
 
Por el cual se establece la periodicidad para la actualización de la evaluación nacional de riesgo país en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el de la verificación de la metodología para la evaluación y del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de lucha contra el LD/FT/FP.
  • 16 de Enero de 2020
 
 
Resolución N˚ 8 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se establecen como sujetos obligados de la Ley Nº 1.015/97 y su modificatoria la Ley N° 3.783/09 y la Ley N° 6.497/19, a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades asociadas con activos virtuales.
  • 15 de Enero de 2020
 
 

Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores

BarcosRodados
AgroSantaRosa
AsociacionCivilChortitzer
AsociacionRural
BPS
Brassur
Capitalis
Cavallaro
CooperativaChortitzer
Copanu
Cyclesport
ElCorral
FicFinanciera
Flavors
Fortin
GSParaguay
Lacerie
Nasser
Pahsa
Petrosur
Sallustro
Saric
SeguridadSeguros
ShoppingChina
Taxit
TuFinanciera
UGP
Vendome
01 Biggie
San Luis S.A.
COPESA GAS
AMERICA SUR DE TRANSPORTES S.A.
AUTOPIEZAS COM E IND S.A.
BOURBON HOSPITALIDAD S.A.
CAMARA PYA DE EXPORTADORES
CARTONES YAGUARETE S.A.
CHISPA S.A.
COMPAÑÍA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
TERMINALES Y LOGISTICAS PORTUARIAS S.A.
CONFEDERACION DE COOP. RURALES DEL PY - CONCOPAR
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
DESARROLLO AGRÍCOLA DEL PARAGUAY S.A.
DUMOT CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES SA
EL BUEN SAMARITANO S.A.
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION FECOPROD LTDA
FIAMBRERIA ALEMANA 2 S.R.L.
FUELPAR S.A.
FUNDACIÓN SERVICIOS DE SALUD ANIMAL - FUNDASSA
GANADERA 63 S.A.
GANADERA ALBORADA S.A.
GONZALEZ ACOSTA & WOOD S.A.
GRUPO DEL SUR S.A. MIA TERRA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
HABITALIS S.A.
INDUFAR C.I.S.A.
KASBA S.A.
LA SANLORENZANA S.A. DE TRANSPORTE Y TURISMO
GRUPO BARCELONA
ORGANIZACIÓN DINÁMICA S.A.
PROQUITEC S.A.
SEIFERHELD MANUEL grupo
SERVICIO MÉDICO FAMILIAR S.A.
TRACTO AGROVIAL S.A.E.
TRANSPORTE AEREOS DEL MERCOSUR S.A. - LATAM
UNIVERSIDAD CENTRO MÉDICO BAUTISTA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY
AGRO SILO SANTA CATALINA
AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
AGROTORO S.A.
AKTRA S.A.
GANADERA CAMPOBELLO S.A.
GANADERA FORESTAL SANTA CATALINA S.A.
ASOCIACION DE UNION DE TRANSPORTADORAS DEL PARAGUAY
Grupo Fortaleza
BRITIMP SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
EVOLUCION SRL DE VENTAS Y SERVICIOS
CONSULTAGRO S.A. - HILAGRO
KF + AINTECH S.A.
INDUSTRIAS CREATIVAS ON S.A.E.C.A.