Búsqueda de documentos

Filtros: Hechos Punibles y Sistema Penal y Ministerio del Interior.

Sitio de búsqueda Limpiar filtros

Año

Quitar Categorías

Ley N˚ 6902 / 2022
 
 
Que modifica varios artículos de la Ley N° 1.340 del 22 de noviembre de 1988 "Que modifica y actualiza la Ley N° 357/72 "Que reprime el tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes" y sus modificatorias Leyes N°s 68/1992, 1881/2002 y 5.434/2015.
  • 7 de Abril de 2022
 
 
Decreto N˚ 5920 / 2021
 
 
Por el cual se reglamenta la Ley N.° 6419/19, «Que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión, inclusión y exclusión en las listas de sanciones elaboradas en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas».
  • 30 de Agosto de 2021
 
 
Decreto N˚ 4048 / 2020
 
 
Por el cual se modifica y amplía el Decreto N° 8668/2018, «Por el cual se reglamenta la Ley N° 5876/2017, “de administración de bienes incautados y comisados” y se aprueba la carta orgánica de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO)».
  • 14 de Septiembre de 2020
 
 
Ley N˚ 6419 / 2019
 
 
Que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión, inclusión y exclusión en listas de sanciones elaboradas en virtud de las resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas.
  • 18 de Noviembre de 2019
 
 
Ley N˚ 6430 / 2019
 
 
Que previene, tipifica y sanciona los hechos punibles de cohecho transnacional y soborno transnacional.
  • 18 de Noviembre de 2019
 
 
Ley N˚ 6396 / 2019
 
 
Que modifica el Artículo 46 de la Ley N° 5876/17 "De Administración de Bienes Incautados y Comisados".
  • 14 de Octubre de 2019
 
 
Decreto N˚ 8668 / 2018
 
 
Por el cual se reglamenta la Ley N° 5876/2017, «De Administración de Bienes Incautados y Comisados» y se aprueba la Carta Orgánica de Secretaría Nacional de Administración De Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).
  • 8 de Marzo de 2018
 
 
Decreto N˚ 8307 / 2017
 
 
Por el cual se reglamenta la Ley N° 5.683/2016 «Que establece la obligación de exhibir una leyenda en lugares públicos y visibles que diga “La trata de personas y en especial cuando es con fines de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un crimen en la República del Paraguay, Denúncielo».
  • 27 de Diciembre de 2017
 
 
Ley N˚ 5876 / 2017
 
 
De Administración de Bienes Incautados y Comisados.
  • 18 de Septiembre de 2017
 
 
Ley N˚ 5683 / 2016
 
 
Que establece la obligación de exhibir una leyenda en lugares públicos y visibles que diga “La Trata de Personas y en especial cuando es con fines de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un crimen en la República del Paraguay. Denúncielo”.
  • 25 de Octubre de 2016
 
 
Ley N˚ 5434 / 2015
 
 
Que modifica el Artículo 23 de la Ley N° 1.340 del 22 de noviembre de 1988 "Que Reprime el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Drogas Peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes", modificado por la Ley N° 1.881/02.
  • 1 de Junio de 2015
 
 
Ley N˚ 4788 / 2012
 
 
Integral Contra la Trata de Personas.
  • 13 de Diciembre de 2012
 
 
Decreto N˚ 8412 / 2012
 
 
Por el cual se Reglamenta la Ley N° 4503/11 "De Inmovilización de Fondos o Activos Financieros" y se establecen los Procedimientos a seguir.
  • 1 de Enero de 2012
 
 
Ley N˚ 4503 / 2011
 
 
De la inmovilización de fondos o activos financieros.
  • 26 de Octubre de 2011
 
 
Ley N˚ 4083 / 2011
 
 
Que crea el programa de acompañamiento y protección a testigos y víctimas en procesos penales.
  • 20 de Mayo de 2011
 
 
Ley N˚ 2931 / 2006
 
 
Que modifica el artículo 9º de la Ley Nº 2225/03 "Por la cual se crea la Comisión de Verdad y Justicia".
  • 6 de Junio de 2006
 
 
Ley N˚ 1881 / 2002
 
 
Que modifica la Ley N° 1340 del 22 de noviembre de 1988 "Que reprime el trafico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de fármaco dependientes".
  • 24 de Junio de 2002
 
 
Decreto N˚ 5757 / 1994
 
 
Por el cual se crea una comisión nacional de lucha contra el contrabando y la evasión fiscal.
  • 23 de Septiembre de 1994
 
 
Ley N˚ 171 / 1993
 
 
Que modifica los artículos 51 y 52 de la Ley N° 1.340/88, "Que reprime y castiga el trafico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas".
  • 4 de Junio de 1993
 
 
Ley N˚ 1340 / 1988
 
 
Modifica y actualiza la ley 357/72 "Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de fármaco dependientes.
  • 22 de Noviembre de 1988
 
 

Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores

BarcosRodados
AgroSantaRosa
AsociacionCivilChortitzer
AsociacionRural
BPS
Brassur
Capitalis
Cavallaro
CooperativaChortitzer
Copanu
Cyclesport
ElCorral
FicFinanciera
Flavors
Fortin
GSParaguay
Lacerie
Nasser
Pahsa
Petrosur
Sallustro
Saric
SeguridadSeguros
ShoppingChina
Taxit
TuFinanciera
UGP
Vendome
01 Biggie
San Luis S.A.
COPESA GAS
AMERICA SUR DE TRANSPORTES S.A.
AUTOPIEZAS COM E IND S.A.
BOURBON HOSPITALIDAD S.A.
CAMARA PYA DE EXPORTADORES
CARTONES YAGUARETE S.A.
CHISPA S.A.
COMPAÑÍA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
TERMINALES Y LOGISTICAS PORTUARIAS S.A.
CONFEDERACION DE COOP. RURALES DEL PY - CONCOPAR
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
DESARROLLO AGRÍCOLA DEL PARAGUAY S.A.
DUMOT CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES SA
EL BUEN SAMARITANO S.A.
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION FECOPROD LTDA
FIAMBRERIA ALEMANA 2 S.R.L.
FUELPAR S.A.
FUNDACIÓN SERVICIOS DE SALUD ANIMAL - FUNDASSA
GANADERA 63 S.A.
GANADERA ALBORADA S.A.
GONZALEZ ACOSTA & WOOD S.A.
GRUPO DEL SUR S.A. MIA TERRA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
HABITALIS S.A.
INDUFAR C.I.S.A.
KASBA S.A.
LA SANLORENZANA S.A. DE TRANSPORTE Y TURISMO
GRUPO BARCELONA
ORGANIZACIÓN DINÁMICA S.A.
PROQUITEC S.A.
SEIFERHELD MANUEL grupo
SERVICIO MÉDICO FAMILIAR S.A.
TRACTO AGROVIAL S.A.E.
TRANSPORTE AEREOS DEL MERCOSUR S.A. - LATAM
UNIVERSIDAD CENTRO MÉDICO BAUTISTA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY
AGRO SILO SANTA CATALINA
AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
AGROTORO S.A.
AKTRA S.A.
GANADERA CAMPOBELLO S.A.
GANADERA FORESTAL SANTA CATALINA S.A.
ASOCIACION DE UNION DE TRANSPORTADORAS DEL PARAGUAY
Grupo Fortaleza
BRITIMP SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
EVOLUCION SRL DE VENTAS Y SERVICIOS
CONSULTAGRO S.A. - HILAGRO
KF + AINTECH S.A.
INDUSTRIAS CREATIVAS ON S.A.E.C.A.