Búsqueda de documentos

Filtros: Prevención de Lavado de Dinero.

Sitio de búsqueda Limpiar filtros

Año

Quitar Categorías

Resolución N˚ 258 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas a la explotación de juegos de azar, supervisados por la Comisión Nacional de Juegos de Azar.
  • 13 de Noviembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 254 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se modifican los artículos 26, 27 y 28 de la Resolución N° 70/19 «Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco central del Paraguay».
  • 6 de Noviembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 222 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
  • 22 de Octubre de 2020
 
 
Resolución N˚ 218 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • 15 de Octubre de 2020
 
 
Resolución N˚ 202 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se dispone que los sujetos obligados de la Ley Nº 1015/97 y sus Leyes modificatorias incorporen en sus procesos de debida diligencia del conocimiento de sus clientes personas y estructuras jurídicas el requerimiento de la constancia de inscripción en el registro de beneficiarios finales.
  • 17 de Septiembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 201 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que, de manera habitual, realicen actividades que involucren la compra-venta de inmuebles.
  • 14 de Septiembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 196 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades y profesiones no financieras relativas a la importación, compra y venta de vehículos automotores, y consignación de vehículos automotores para la compraventa.
  • 4 de Septiembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 182 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la remisión de Reportes de Operaciones (RO) por parte de los notarios y escribanos públicos a través del sistema tecnológico implementado por la SEPRELAD.
  • 31 de Agosto de 2020
 
 
Resolución N˚ 176 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas o jurídicas que presten servicios de remisión o recepción de remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, órdenes de pagos, sean electrónicas o físicas.
  • 28 de Agosto de 2020
 
 
Decreto N˚ 3265 / 2020
 
 
Por el cual se establece la periodicidad para la actualización de la evaluación nacional de riesgo país en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el de la verificación de la metodología para la evaluación y del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de lucha contra el LD/FT/FP.
  • 16 de Enero de 2020
 
 
Ley N˚ 6497 / 2019
 
 
Que modifica disposiciones de la Ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes” y su modificatoria Ley N° 3783/2009.
  • 26 de Diciembre de 2019
 
 
Resolución N˚ 446 / 2019
 
 
DNA. Por la cual se dispone la implementación de los mecanismos para la declaración de información previa, relativo al pago por importaciones de mercaderías establecida en la Resolución SEPRELAD 56/19 “Donde se establecen las diligencias que deben cumplir la Dirección Nacional de Aduanas y las entidades del sistema financiero, en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
  • 21 de Mayo de 2019
 
 
Resolución N˚ 94 / 2019
 
 
SEPRELAD. Por la cual se incluye a las Personas Físicas y Jurídicas que ejerzan en forma habitual la Actividad de Compra - Venta de Inmuebles, en la Nómina de Sujetos Obligados, que deben remitir los reportes de Operaciones Sospechosas y otros Inherentes, a la SEPRELAD, a Través del Aplicativo Ros-Web.
  • 28 de Marzo de 2019
 
 
Resolución N˚ 71 / 2019
 
 
SEPRELAD. Reglamento de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados Supervisados por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay.
  • 15 de Marzo de 2019
 
 
Resolución N˚ 70 / 2019
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la superintendencia de bancos del Banco Central del Paraguay.
  • 15 de Marzo de 2019
 
 
Resolución N˚ 53 / 2019
 
 
SEPRELAD. Por la cual se suspende la vigencia de las Resoluciones SEPRELAD Nros. 445/12 "Por la cual se derogan la Resolución N° 253/11, "Que aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en prevención de Lavado de Dinero (LD), y Financiamiento del Terrorismo (Ft)", la Resolución 325/11 que dispone la suspensión temporal de sus efectos y se aprueba el reglamento para el Registro de Auditores Externos especializados en Prevención de (Pld/Ft), de la SEPRELAD." y 497/15 "Por la cual se establecen requisitos para la renovación de la Inscripción en el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Pld/Ft), autorizados por la SEPRELAD".
  • 20 de Febrero de 2019
 
 
Resolución N˚ 497 / 2015
 
 
SEPRELAD - Por la cual se establece requisitos para la renovación de la inscripción en el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT), autorizados por la SEPRELAD.
  • 1 de Enero de 2019
 
 
Resolución N˚ 255 / 2018
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone la Exclusión Definitiva del Registro de Sujetos Obligados de la SEPRELAD, a las personas físicas y jurídicas que comunicaron el cese de las operaciones afectadas por la Resolución SEPRELAD N° 085/2015.
  • 13 de Agosto de 2018
 
 
Resolución N˚ 7 / 2018
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el cobro de aranceles por los Servicios Prestados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 3 de Enero de 2018
 
 
Resolución N˚ 6 / 2018
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el pago del canon anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo ROS_WEB de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, vigente para el Ejercicio Fiscal 2018
  • 3 de Enero de 2018
 
 
Resolución N˚ 637 / 2017
 
 
SEPRELAD. Por la cual se amplía el artículo 2° de la Resolución SEPRELAD N° 011 "Por la cual se dispone el pago del canon anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo ROS-WEB y los aranceles por servicios prestados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes".
  • 29 de Diciembre de 2017
 
 
Resolución N˚ 614 / 2017
 
 
SEPRELAD. Por la cual se determina como sujetos obligados de la Ley N° 1.015/97 y su modificatoria la Ley N° 3.783/09, a las personas físicas o jurídicas que se dedican con capital propio a otorgar créditos, prestamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos; y, se ordena su inscripción en el registro de sujetos obligados de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
  • 21 de Diciembre de 2017
 
 
Ley N˚ 5861 / 2017
 
 
Que aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación en Materia Defensa entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil
  • 17 de Agosto de 2017
 
 
Resolución N˚ 82 / 2017
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos, para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
  • 6 de Marzo de 2017
 
 
Resolución N˚ 427 / 2016
 
 
SEPRELAD. Por la cual se autoriza a los sujetos obligados, supervisados por la Comisión Nacional de Valores, implementar estándares mínimos y aplicación de medidas de debida diligencia abreviada para los Inversores (Personas Físicas), en la compra de Títulos Valores.
  • 21 de Septiembre de 2016
 
 
Resolución N˚ 375 / 2016
 
 
SEPRELAD. Por la cual se derogan y modifican varios artículos de la Resolución N° 218/2011 "Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria La Ley N° 3783/09, Que no cuentan con Supervisión Natural; y, se aprueba el Procedimiento para el Registro".
  • 17 de Agosto de 2016
 
 
Resolución N˚ 39 / 2016
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el cobro de aranceles para el Ejercicio Fiscal 2016, por inscripción o renovación de Inscripción de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en el Registro de Auditores Externos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 23 de Febrero de 2016
 
 
Resolución N˚ 345 / 2015
 
 
SEPRELAD. Por la cual se determinan Políticas Preventivas que deben aplicar los Sujetos Obligados Supervisados por el Banco Central del Paraguay, en sus Procedimientos de Identificación de los Accionistas de las Personas Jurídicas que operan como clientes cuyas Sociedades cuentan con Acciones al Portador.
  • 7 de Septiembre de 2015
 
 
Resolución N˚ 85 / 2015
 
 
SEPRELAD. Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas o jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compraventa; y, se establece su reglamento de prevención en materia de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.
  • 25 de Marzo de 2015
 
 
Resolución N˚ 220 / 2014
 
 
SEPRELAD . Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de locación de cajas de seguridad; y, se establece su reglamentación en materia de prevención de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.
  • 4 de Julio de 2014
 
 
Resolución N˚ 23 / 2014
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2014.
  • 28 de Enero de 2014
 
 
Resolución N˚ 24 / 2013
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por el uso del Aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio Fiscal 2013.
  • 31 de Enero de 2013
 
 
Resolución N˚ 445 / 2012
 
 
SEPRELAD. Por la cual se derogan la Resolución N° 253/11, "Que Aprueba el Reglamento para el registro de profesionales especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD), y Financiamiento del Terrorismo (FT)", la Resolución 325/11 que dispone la Suspensión Temporal de sus efectos y se aprueba el Reglamento para el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de LD/FT de la SEPRELAD.
  • 18 de Diciembre de 2012
 
 
Resolución N˚ 382-seprelad / 2012
 
 
SEPRELAD. Por la cual se exonera de la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados que carecen de supervisión natural dispuesta en la Resolución N° 218/11, a las Organizaciones Conformadas como "Comités".
  • 6 de Noviembre de 2012
 
 
Resolución N˚ 453-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Organizaciones sin Fines de Lucro.
  • 30 de Diciembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 445-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el Pago del Canon Anual para Sujetos Obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2012.
  • 27 de Diciembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 439-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se incluye a las Empresas Remesadoras de Fondos, en la nomina de sujetos obligados, que deben remitir los reportes de operaciones sospechosas a la SEPRELAD, a través del aplicativo Ros-Web.
  • 26 de Diciembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 436 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se determina el alcance del término beneficiario final y la obligatoriedad de la implementación de los procedimientos para su identificación.
  • 23 de Diciembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 325 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone la suspensión temporal de los efectos de los artículo 2° y 23° de la Resolución SEPRELAD N° 253/2011 "Que aprueba el reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), autorizado por la SEPRELAD".
  • 3 de Octubre de 2011
 
 
Resolución N˚ 305 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se implementa el Modulo de Información Transacción al Complementaria (ITC) del Aplicativo Ros_Web y se establece la Obligatoriedad de su Uso.
  • 16 de Septiembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 298-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone prorroga para el pago del canon semestral por uso del Aplicativo Ros_Web.
  • 9 de Septiembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 253 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), Autorizado por la SEPRELAD.
  • 3 de Agosto de 2011
 
 
Resolución N˚ 218 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, Que no cuentan con supervisión natural; y se aprueba el procedimiento para el registro.
  • 14 de Julio de 2011
 
 
Resolución N˚ 168 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se establece que las contestaciones a los requerimientos de información de la SEPRELAD deberán ser remitidas en planillas electrónicas.
  • 30 de Mayo de 2011
 
 
Resolución N˚ 162 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el procedimiento para el pago del Canon por uso del Aplicativo Ros-Web de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 20 de Mayo de 2011
 
 
Resolución N˚ 151 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se levanta la suspensión temporal de la Obligatoriedad de uso del aplicativo Ros_Web, se reglamenta su utilización y se determinan las responsabilidades entre los Sujetos Obligados y La Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 13 de Mayo de 2011
 
 
Resolución N˚ 104-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone prorroga para la Adecuación de los Sistemas Informáticos de Los Sujetos Obligados para implementación del Aplicativo Ros_Web Modulo de Informaciones Transaccionales Complementarias (ITC).
  • 31 de Marzo de 2011
 
 
Resolución N˚ 16-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Que habilita la segunda etapa del aplicativo Ros-Web "Remisión y Recepción de Información Transaccional Complementaria (ITC)" y aprueba su diseño de registro.
  • 25 de Enero de 2011
 
 
Ley N˚ 3783 / 2009
 
 
Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1.015/97 "Que previene y reprime los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes".
  • 20 de Julio de 2009
 
 
Resolución N˚ 61 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero efectivo o de instrumentos negociables al portador.
  • 13 de Marzo de 2008
 
 

Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores

BarcosRodados
AgroSantaRosa
AlianzaFundacion
AsociacionCivilChortitzer
AsociacionRural
Beiersdorf
BPS
Brassur
Capitalis
Cavallaro
CCP
ConstruccionesViviendas
CooperativaChortitzer
Copanu
CopesaGas
Cyclesport
ElCorral
ElProductor
FicFinanciera
Flavors
Fortin
FrigorificoConcepcion
GrupoMultimedia
GrupoFavero
GSParaguay
JadePark
Lacerie
Nasser
Pahsa
Petrosur
Sallustro
Saric
SeguridadSeguros
ShoppingChina
Superspuma
Talisman
Taxit
TuFinanciera
TuQuiniela
UGP
Vendome