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Filtros: Disposiciones, año 2006 y Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD.

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Resolución N˚ 312-seprelad / 2006
 
 
SEPRELAD. Que modifica los artículos 4º, 5º, 6º, 11º, 15º, 18º y el Anexo "C" de la Resolución Nº 233 de fecha 11 de octubre de 2005 "Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar los bancos, las financieras, las casas de cambio y otras entidades que están sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos conforme al Artículo 28º inciso 1º de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes".
  • 6 de Diciembre de 2006
 
 

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