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Filtros: año 2005, Bancos, Financieras, Seguros, Casas de Cambios y Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD.

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Resolución N˚ 233 / 2005
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar los bancos, las financieras, las casas de cambio y otras entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos conforme al artículo 28º inciso 1º de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes".
  • 11 de Octubre de 2005
 
 

Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores

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AMERICA SUR DE TRANSPORTES S.A.
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COMPAÑÍA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
TERMINALES Y LOGISTICAS PORTUARIAS S.A.
CONFEDERACION DE COOP. RURALES DEL PY - CONCOPAR
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
DESARROLLO AGRÍCOLA DEL PARAGUAY S.A.
DUMOT CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES SA
EL BUEN SAMARITANO S.A.
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION FECOPROD LTDA
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FUELPAR S.A.
FUNDACIÓN SERVICIOS DE SALUD ANIMAL - FUNDASSA
GANADERA 63 S.A.
GANADERA ALBORADA S.A.
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GRUPO DEL SUR S.A. MIA TERRA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
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LA SANLORENZANA S.A. DE TRANSPORTE Y TURISMO
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TRANSPORTE AEREOS DEL MERCOSUR S.A. - LATAM
UNIVERSIDAD CENTRO MÉDICO BAUTISTA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY
AGRO SILO SANTA CATALINA
AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
AGROTORO S.A.
AKTRA S.A.
GANADERA CAMPOBELLO S.A.
GANADERA FORESTAL SANTA CATALINA S.A.
ASOCIACION DE UNION DE TRANSPORTADORAS DEL PARAGUAY
Grupo Fortaleza
BRITIMP SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
EVOLUCION SRL DE VENTAS Y SERVICIOS
CONSULTAGRO S.A. - HILAGRO
KF + AINTECH S.A.
INDUSTRIAS CREATIVAS ON S.A.E.C.A.