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Resolución N˚ 47 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/97 y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas - dar conocimiento de Res. 63/08, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 6 de Mayo de 2008
 
 
Resolución N˚ 63 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/07, y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas derogación de la Resolución Nº 233/05 art. 16 inc 3).
  • 13 de Marzo de 2008
 
 

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