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Resolución N˚ 253 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de reportes de operaciones, por parte de las cooperativas de ahorro y crédito del tipo "A", regidas por la Resolución Seprelad N° 156/20.
27 de Junio de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 156 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las entidades cooperativas sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
17 de Julio de 2020
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP
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Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 119 / 2014
SEPRELAD . Por la cual se dispone el pago del canon anual para Cooperativas Tipo C, por el uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2014.
4 de Abril de 2014
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 370 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se deroga la Resolución SEPRELAD N° 35/2010 y aprueba el Reglamento de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, Para las entidades sujetas a la Supervisión y Fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
7 de Noviembre de 2011
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP
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Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 35 / 2010
SEPRELAD. Que Aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y su modificatoria la Ley N° 3783/09 Que modifica varios artículos de la Ley N° 1.015/97, para los sujetos obligados supervisados y fiscalizados por el Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP.
8 de Febrero de 2010
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP
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Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 106 / 2009
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las entidades cooperativas, modificada por Res. 89/08 -- Ampliación del plazo previsto en el Res. 262/07 art. 14° inc. a).
30 de Abril de 2009
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 89 / 2008
SEPRELAD. Modificación Resolución Nº 262/07 "De Entidades Cooperativas".
18 de Abril de 2008
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 262 / 2007
SEPRELAD. Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar las entidades cooperativas, conforme al articulo 28°, inciso 1 de la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes".
7 de Noviembre de 2007
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
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