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Filtros: año 2024 y Prevención de Lavado de Dinero.

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Resolución N˚ 30 / 2024
 
 
SEPRELAD-Por la cual se establece el canon anual que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) debe percibir de los sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_web, en el ejercicio fiscal 2024.
  • 25 de Enero de 2024
 
 
Resolución N˚ 16 / 2024
 
 
SEPRELAD-Por la cual se amplía el artículo 1° de la Resolución N° 146/2023 "Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y ROS Negativo, por parte de diversos sujetos obligados considerados en la presente resolución".
  • 11 de Enero de 2024
 
 
Resolución N˚ 4 / 2024
 
 
SEPRELAD-Por la cual se abroga la Resolución N° 177/2017 "Por la cual se aprueban procedimientos que deben cumplirse para responder denuncias realizadas por particulares y solicitudes provenientes de instituciones públicas varias".
  • 4 de Enero de 2024
 
 

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AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
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TODO CARNE SA
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EVOLUCION SRL DE VENTAS Y SERVICIOS
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INDUSTRIAS CREATIVAS ON S.A.E.C.A.