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Decreto N˚ 3265 / 2020
 
 
Por el cual se establece la periodicidad para la actualización de la evaluación nacional de riesgo país en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el de la verificación de la metodología para la evaluación y del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de lucha contra el LD/FT/FP.
  • 16 de Enero de 2020
 
 

Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores

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CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
DESARROLLO AGRÍCOLA DEL PARAGUAY S.A.
DUMOT CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES SA
EL BUEN SAMARITANO S.A.
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
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GANADERA 63 S.A.
GANADERA ALBORADA S.A.
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GRUPO DEL SUR S.A. MIA TERRA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
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GRUPO BARCELONA
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TRANSPORTE AEREOS DEL MERCOSUR S.A. - LATAM
UNIVERSIDAD CENTRO MÉDICO BAUTISTA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY
AGRO SILO SANTA CATALINA
AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
AGROTORO S.A.
AKTRA S.A.
GANADERA CAMPOBELLO S.A.
GANADERA FORESTAL SANTA CATALINA S.A.
ASOCIACION DE UNION DE TRANSPORTADORAS DEL PARAGUAY
Grupo Fortaleza
BRITIMP SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
EVOLUCION SRL DE VENTAS Y SERVICIOS
CONSULTAGRO S.A. - HILAGRO
KF + AINTECH S.A.
INDUSTRIAS CREATIVAS ON S.A.E.C.A.