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Filtros: Banco Central del Paraguay B.C.P. y Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD.

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Resolución N˚ 2-bcp / 2010
 
 
B.C.P (Acta Nº 3). Resolución Nº 60 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de fecha 28 de diciembre de 2009 “Que aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para los Sujetos Obligados Supervisados y Fiscalizados por la Superintendencia de Bancos”.
  • 19 de Enero de 2010
 
 
Resolución N˚ 245 / 1997
 
 
BCP. Por la cual se reglamenta la Resolución N° 2, Acta N° 84 del 2 de Mayo de 1997, sobre prevención de los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.
  • 11 de Junio de 1997
 
 
Resolución N˚ 2 / 1997
 
 
BCP. Por la cual se reglamenta la Ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes.
  • 2 de Mayo de 1997
 
 
Resolución N˚ 2 / 1997
 
 
BCP. Por la cual se reglamenta la Ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes.
  • 2 de Mayo de 1997
 
 
Resolución N˚ 11 / 1995
 
 
BCP. Por la cual se amplía los términos de la Resolución N° 6, Acta N° 31 de fecha 17 de febrero de 1995 que reglamenta la Ley N° 374 de fecha 24 de junio de 1994
  • 25 de Octubre de 1995
 
 
Resolución N˚ 6 / 1995
 
 
BCP. Por la cual se reglamenta el cumplimiento de la Ley N° 374 de fecha 24 de junio de 1994.
  • 17 de Febrero de 1995
 
 

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