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Resolución N˚ 445 / 2012
SEPRELAD. Por la cual se derogan la Resolución N° 253/11, "Que Aprueba el Reglamento para el registro de profesionales especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD), y Financiamiento del Terrorismo (FT)", la Resolución 325/11 que dispone la Suspensión Temporal de sus efectos y se aprueba el Reglamento para el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de LD/FT de la SEPRELAD.
18 de Diciembre de 2012
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 382-seprelad / 2012
SEPRELAD. Por la cual se exonera de la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados que carecen de supervisión natural dispuesta en la Resolución N° 218/11, a las Organizaciones Conformadas como "Comités".
6 de Noviembre de 2012
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 105-seprelad / 2012
SEPRELAD - Por la cual se amplia el plazo para el Registro de Sujetos Obligados que no cuentan con Supervisión Natural.
2 de Abril de 2012
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 39-seprelad / 2012
SEPRELAD . Por la cual se Disponen Jornadas de Capacitación "Técnicas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo" Orientados Exclusivamente a Directivos de los Sujetos Obligados y se Declaran de Interés Nacional.
16 de Febrero de 2012
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
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Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores
