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Resolución N˚ 224 / 2022
 
 
MJ-Por la cual se aprueba el protocolo de atención para acceso a la justicia de personas con discapacidad sicosocial, en la república del Paraguay.
  • 23 de Marzo de 2015
 
 
Resolución N˚ 432 / 2010
 
 
SEPRELAD. Que prohíbe a los sujetos obligados apertura cuentas anónimas, ficticias o con nombres de fantasía y se, dispone la fiscalización de su cumplimiento a los órganos de supervisión.
  • 28 de Diciembre de 2010
 
 
Resolución N˚ 333 / 2010
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Remesadoras.
  • 14 de Octubre de 2010
 
 
Resolución N˚ 2-bcp / 2010
 
 
B.C.P (Acta Nº 3). Resolución Nº 60 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de fecha 28 de diciembre de 2009 “Que aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para los Sujetos Obligados Supervisados y Fiscalizados por la Superintendencia de Bancos”.
  • 19 de Enero de 2010
 
 
Resolución N˚ 266 / 2007
 
 
SEPRELAD. Por el cual se reglamentación los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles - Modificación de la Res. 264/07 arts. 8º, 10º y 15.
  • 7 de Noviembre de 2007
 
 
Resolución N˚ 989 / 2006
 
 
CNV. Por la cual se modifica el artículo 106 de la Resolución CNV Nº 763/04 Que reglamenta la Ley Nº 1284/98 de Mercado de Valores.
  • 2 de Noviembre de 2006
 
 
Resolución N˚ 13-bcp / 2003
 
 
BCP. Por la cual se modifica el numeral 9 del Artículo 1º de la Resolución N° 1, Acta N° 123 del 15 de noviembre de 2001 y se reglamenta la obligación de las entidades financieras en cuanto al reporte de operaciones sospechosas.
  • 20 de Noviembre de 2003
 
 
Resolución N˚ 109 / 2000
 
 
Por la que se crean las unidades fiscales y se establece el sistema de asignación de las causas penales.
  • 28 de Febrero de 2000
 
 
Resolución N˚ 338 / 1997
 
 
CNV. Reglamenta la Ley N° 1.015/97 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.
  • 13 de Mayo de 1997
 
 
Resolución N˚ 2 / 1997
 
 
BCP. Por la cual se reglamenta la Ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes.
  • 2 de Mayo de 1997
 
 
Resolución N˚ 2 / 1997
 
 
BCP. Por la cual se reglamenta la Ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes.
  • 2 de Mayo de 1997
 
 

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