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Resolución N˚ 432 / 2010
 
 
SEPRELAD. Que prohíbe a los sujetos obligados apertura cuentas anónimas, ficticias o con nombres de fantasía y se, dispone la fiscalización de su cumplimiento a los órganos de supervisión.
  • 28 de Diciembre de 2010
 
 
Resolución N˚ 333 / 2010
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Remesadoras.
  • 14 de Octubre de 2010
 
 
Resolución N˚ 2-bcp / 2010
 
 
B.C.P (Acta Nº 3). Resolución Nº 60 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de fecha 28 de diciembre de 2009 “Que aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para los Sujetos Obligados Supervisados y Fiscalizados por la Superintendencia de Bancos”.
  • 19 de Enero de 2010
 
 

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