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Resolución N˚ 258 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la que se modifican disposiciones que establecen procedimientos y requisitos de inscripción a través del (SIRO) de las Resoluciones SEPRELAD N° 483/21 y 188/22, y dispone su aplicación en las inscripciones de los sujetos obligados supervisados por la SEPRELAD que a aún no cuentan con el módulo de inscripción en el (SIRO), una vez desarrollado e implementado.
  • 5 de Diciembre de 2023
 
 
Resolución N˚ 202 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para la remisión de informes de cumplimiento, por parte de los sujetos obligados.
  • 21 de Noviembre de 2023
 
 
Resolución N˚ 268 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del sistema integrado de reporte de operaciones (siro) de la Secretaría de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para realizar las comunicaciones respecto a oficiales de cumplimiento y/o encargado de cumplimiento, por parte de los sujetos obligados.
  • 14 de Noviembre de 2023
 
 
Resolución N˚ 188 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por el cual se amplía el numeral 3 del artículo 1 del anexo I de la Resolución SEPRELAD N° 490/2022 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) basado en un sistema de administración de riesgos para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)".
  • 10 de Noviembre de 2023
 
 
Resolución N˚ 126 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos para la baja del registro de sujetos obligados que no cuentan con supervisión natural.
  • 16 de Octubre de 2023
 
 
Resolución N˚ 158 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), dirigidos a los sujetos obligados de los sectores de cajas de seguridad; transporte o atesoramiento de valores o caudales; objetos de arte y antigüedades; e inversión filatélica o numismática, determinados en la Ley N°1015/97 y sus modificatorias.
  • 2 de Mayo de 2023
 
 
Resolución N˚ 146 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y ROS negativo, por parte de diversos sujetos obligados considerados en la presente resolución.
  • 28 de Abril de 2023
 
 
Resolución N˚ 125 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se establece el canon anual que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) debe percibir de los sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_web, en el ejercicio fiscal 2023.
  • 19 de Abril de 2023
 
 
Resolución N˚ 112 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), a los sujetos obligados denominados "Casas de empeño", determinados en el artículo 13° inciso m, de la Ley N° 1015/97 y sus modificatorias.
  • 30 de Marzo de 2023
 
 
Resolución N˚ 95 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba la implementación del módulo denominado "Formulario anual de información del sujeto obligado" y el "instructivo para la presentación", dirigido a los sujetos obligados del sector organizaciones sin fines de lucro, supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, a través del aplicativo "SIRO" y se abroga la Resolución SEPRELAD N° 247/2020.
  • 28 de Marzo de 2023
 
 
Resolución N˚ 88 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), de los sujetos obligados que desarrollan actividades asociadas a los activos virtuales regulados por la Resolución SEPRELAD N° 314/20.
  • 24 de Marzo de 2023
 
 
Resolución N˚ 87 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 439/2011 y Resolución SEPRELAD N° 176/2020.
  • 24 de Marzo de 2023
 
 
Resolución N˚ 86 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 369/2022.
  • 24 de Marzo de 2023
 
 
Resolución N˚ 64 / 2023
 
 
SEPREAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución Seprelad N° 196/2020.
  • 15 de Marzo de 2023
 
 

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