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Filtros: Resolución, Prevención de Lavado de Dinero y Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP.

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Resolución N˚ 156 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las entidades cooperativas sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
  • 17 de Julio de 2020
 
 

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AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
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TODO CARNE SA
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TODO CARNE SA
EVOLUCION SRL DE VENTAS Y SERVICIOS
CONSULTAGRO S.A. - HILAGRO
KF + AINTECH S.A.
INDUSTRIAS CREATIVAS ON S.A.E.C.A.