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Resolución N˚ 258 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas a la explotación de juegos de azar, supervisados por la Comisión Nacional de Juegos de Azar.
13 de Noviembre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 254 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se modifican los artículos 26, 27 y 28 de la Resolución N° 70/19 «Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco central del Paraguay».
6 de Noviembre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 248 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigidos a las casas de cambio sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
5 de Noviembre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 247 / 2020
SEPRELAD - Por la cual se aprueba el formulario de remisión y actualización de datos y el instructivo de utilización, dirigido a los sujetos obligados del sector OSFL, supervisados por la secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes; y se abroga la Resolución SEPRELAD N° 348, de fecha 08 de setiembre de 2015.
5 de Noviembre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 222 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
22 de Octubre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 218 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
15 de Octubre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 202 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se dispone que los sujetos obligados de la Ley Nº 1015/97 y sus Leyes modificatorias incorporen en sus procesos de debida diligencia del conocimiento de sus clientes personas y estructuras jurídicas el requerimiento de la constancia de inscripción en el registro de beneficiarios finales.
17 de Septiembre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 201 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que, de manera habitual, realicen actividades que involucren la compra-venta de inmuebles.
14 de Septiembre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 196 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades y profesiones no financieras relativas a la importación, compra y venta de vehículos automotores, y consignación de vehículos automotores para la compraventa.
4 de Septiembre de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 182 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la remisión de Reportes de Operaciones (RO) por parte de los notarios y escribanos públicos a través del sistema tecnológico implementado por la SEPRELAD.
31 de Agosto de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 176 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas o jurídicas que presten servicios de remisión o recepción de remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, órdenes de pagos, sean electrónicas o físicas.
28 de Agosto de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 172 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las entidades que integran el mercado de valores sujetas a la supervisión y fiscalización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
14 de Agosto de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 156 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las entidades cooperativas sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
17 de Julio de 2020
Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP
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Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 55 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se deja sin efecto el registro habilitado por Resolución N° 614/2017 para las personas físicas o jurídicas que se dedican con capital propio a otorgar créditos, prestamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos.
24 de Febrero de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 8 / 2020
SEPRELAD-Por la cual se establecen como sujetos obligados de la Ley Nº 1.015/97 y su modificatoria la Ley N° 3.783/09 y la Ley N° 6.497/19, a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades asociadas con activos virtuales.
15 de Enero de 2020
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
1
Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores
