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Filtros: Resolución, año 2022 y Prevención de Lavado de Dinero.

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Resolución N˚ 602 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el uso del sistema de solicitud y remisión de informes de inteligencia financiera y estratégica de la Seprelad.
  • 30 de Diciembre de 2022
 
 
Resolución N˚ 491 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema integrado de reporte de operaciones), para las organizaciones sin fines de lucro regulados por la Resolución SEPRELAD N° 490/2022.
  • 17 de Noviembre de 2022
 
 
Resolución N˚ 490 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT) basado en un sistema de administración de riesgos para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
  • 16 de Noviembre de 2022
 
 
Resolución N˚ 395 / 2022
 
 
SEPRELAD - Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), de los sujetos obligados que desarrollan actividades de compra venta de joyas, piedras y metales preciosos, de manera directa, a través de la intermediación o mediación, regulados por la Resolución SEPRELAD N° 222/20.
  • 19 de Octubre de 2022
 
 
Resolución N˚ 379 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución SEPRELAD N° 321/2022 de fecha 05 de agosto de 2022, por la cual se implementa el módulo de información transacción al complementaria (ITC) del sistema integral de reportes de operaciones (SIRO) y se establece la obligatoriedad de su uso.
  • 8 de Septiembre de 2022
 
 
Resolución N˚ 369 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por el cual se aprueba el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) con enfoque basado en riesgo para las organizaciones políticas.
  • 30 de Agosto de 2022
 
 
Resolución N˚ 326 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para la remisión de Reportes Negativos (RN), por parte de los sujetos obligados de los sectores automotores, remesadoras e inmobiliarias.
  • 9 de Agosto de 2022
 
 
Resolución N˚ 321 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se implementa el módulo de Información Transaccional Complementaria (ITC) del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) y se establece la obligatoriedad de su uso.
  • 3 de Agosto de 2022
 
 
Resolución N˚ 275 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual autoriza la emisión de la guía interpretativa dirigida a las entidades que integran el mercado de valores supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), sujetos a la observancia de la Resolución N° 172/20.
  • 14 de Julio de 2022
 
 
Resolución N˚ 18 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de reportes de operaciones, por parte de las personas físicas o jurídicas regidas por la Resolución SEPRELAD N° 176/20.
  • 27 de Enero de 2022
 
 

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