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Filtros: Resolución, año 2008 y Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD.

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Resolución N˚ 47 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/97 y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas - dar conocimiento de Res. 63/08, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 6 de Mayo de 2008
 
 
Resolución N˚ 89 / 2008
 
 
SEPRELAD. Modificación Resolución Nº 262/07 "De Entidades Cooperativas".
  • 18 de Abril de 2008
 
 
Resolución N˚ 63 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/07, y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas derogación de la Resolución Nº 233/05 art. 16 inc 3).
  • 13 de Marzo de 2008
 
 
Resolución N˚ 59 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para Mercado de Valores.
  • 13 de Marzo de 2008
 
 
Resolución N˚ 60 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la Prevención y Represión de Lavado de Dinero o Bienes para las Personas Físicas y Jurídicas que realizan envíos y/o recepción de remesas de dinero.
  • 13 de Marzo de 2008
 
 
Resolución N˚ 62 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar.
  • 13 de Marzo de 2008
 
 
Resolución N˚ 61 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero efectivo o de instrumentos negociables al portador.
  • 13 de Marzo de 2008
 
 

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BarcosRodados
AgroSantaRosa
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COMPAÑÍA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
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CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
DESARROLLO AGRÍCOLA DEL PARAGUAY S.A.
DUMOT CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES SA
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FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION FECOPROD LTDA
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GANADERA 63 S.A.
GANADERA ALBORADA S.A.
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GRUPO DEL SUR S.A. MIA TERRA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
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GRUPO BARCELONA
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PROQUITEC S.A.
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TRACTO AGROVIAL S.A.E.
TRANSPORTE AEREOS DEL MERCOSUR S.A. - LATAM
UNIVERSIDAD CENTRO MÉDICO BAUTISTA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY
AGRO SILO SANTA CATALINA
AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
AGROTORO S.A.
AKTRA S.A.
GANADERA CAMPOBELLO S.A.
GANADERA FORESTAL SANTA CATALINA S.A.
ASOCIACION DE UNION DE TRANSPORTADORAS DEL PARAGUAY
Grupo Fortaleza
BRITIMP SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
EVOLUCION SRL DE VENTAS Y SERVICIOS
CONSULTAGRO S.A. - HILAGRO
KF + AINTECH S.A.
INDUSTRIAS CREATIVAS ON S.A.E.C.A.