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Decreto N˚ 4400 / 2015
Por el cual se modifican y se amplían los Artículos 4o y 13 del Decreto 4561/2010 y se aprueba el Sistema de Tarifas que será implementado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
16 de Noviembre de 2015
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Decreto N˚ 4561 / 2010
Por el cual se reglamentan la Ley Nº 1.015/97 "Que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y la Ley Nº 3.783/09 "Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1.015/97 y se aprueba la estructura orgánica y funcional de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), dependiente de la Presidencia de la Republica.
15 de Junio de 2010
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Decreto N˚ 494 / 2003
Que deroga los Decretos Nº 18062/02, "Por el cual se dispone el comisionamiento de la Unidad de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes dependiente de la Presidencia de la República", Nº 16570/97 "Por el cual se reglamentan las funciones de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes", y 16571/97, "Por el cual se integra la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes".
9 de Octubre de 2003
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Decreto N˚ 16570 / 1997
Por el cual se reglamenta las funciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
18 de Marzo de 1997
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
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Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores
