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Resolución N˚ 30 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución Seprelad N° 325/2013, y se modifica el artículo 7, numeral 1 del anexo "A" de la resolución mencionada.
14 de Febrero de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 29 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se dispone el cobro de arancel por la inscripción o reinscripción de profesionales especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el registro de auditores externos de la Seprelad.
3 de Febrero de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
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Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores
