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Filtros: Disposiciones, Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD y Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD.

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Resolución N˚ 30 / 2024
 
 
SEPRELAD-Por la cual se establece el canon anual que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) debe percibir de los sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_web, en el ejercicio fiscal 2024.
  • 25 de Enero de 2024
 
 
Resolución N˚ 165 / 2022
 
 
SEPRELAD - Por la cual se aprueba la implementación del módulo denominado "Formulario Anual de Información del Sujeto Obligado" y el "Instructivo para la Presentación", dirigido a los sujetos obligados del sector inmobiliario, supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes a través del aplicativo "Siro" y se abrogan las Resoluciones SEPRELAD N° 285/2014 Y 241/2020.
  • 4 de Mayo de 2023
 
 
Resolución N˚ 30 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución Seprelad N° 325/2013, y se modifica el artículo 7, numeral 1 del anexo "A" de la resolución mencionada.
  • 14 de Febrero de 2023
 
 
Resolución N˚ 29 / 2023
 
 
SEPRELAD-Por la cual se dispone el cobro de arancel por la inscripción o reinscripción de profesionales especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el registro de auditores externos de la Seprelad.
  • 3 de Febrero de 2023
 
 
Resolución N˚ 312 / 2022
 
 
SEPRELAD -Por la cual se prorroga el plazo para la remisión de reportes de operaciones correspondiente al periodo 01/08/2020 al 31/12/2020, hasta el 31 de agosto de 2022, establecido en el Anexo I de la Resolución Seprelad N° 253/22.
  • 29 de Julio de 2022
 
 
Resolución N˚ 253 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de reportes de operaciones, por parte de las cooperativas de ahorro y crédito del tipo "A", regidas por la Resolución Seprelad N° 156/20.
  • 27 de Junio de 2022
 
 
Resolución N˚ 188 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos para la inscripción en el registro de la SEPRELAD, de los sujetos obligados regulados por la resolución SEPRELAD N° 196/20 sector automotores, a través del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO).
  • 20 de Mayo de 2022
 
 
Resolución N˚ 87 / 2022
 
 
SEPRELAD - Por la cual se establece el canon anual que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) debe percibir de los sujetos obligados, por uso aplicativo Ros_Web, en el ejercicio fiscal 2022.
  • 18 de Marzo de 2022
 
 
Resolución N˚ 18 / 2022
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de reportes de operaciones, por parte de las personas físicas o jurídicas regidas por la Resolución SEPRELAD N° 176/20.
  • 27 de Enero de 2022
 
 
Resolución N˚ 299 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un Sistema de Administración y Gestión de Riesgos, dirigido a personas físicas y jurídicas que intervengan en actividades específicas en nombre o por cuenta de sus clientes.
  • 23 de Agosto de 2021
 
 
Resolución N˚ 235 / 2021
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para la remisión de reportes negativos, por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 325/13, y se modifica el artículo 7 num. 2 de la resolución mencionada.
  • 5 de Julio de 2021
 
 
Resolución N˚ 258 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas a la explotación de juegos de azar, supervisados por la Comisión Nacional de Juegos de Azar.
  • 13 de Noviembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 254 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se modifican los artículos 26, 27 y 28 de la Resolución N° 70/19 «Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco central del Paraguay».
  • 6 de Noviembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 222 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
  • 22 de Octubre de 2020
 
 
Resolución N˚ 218 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • 15 de Octubre de 2020
 
 
Resolución N˚ 202 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se dispone que los sujetos obligados de la Ley Nº 1015/97 y sus Leyes modificatorias incorporen en sus procesos de debida diligencia del conocimiento de sus clientes personas y estructuras jurídicas el requerimiento de la constancia de inscripción en el registro de beneficiarios finales.
  • 17 de Septiembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 201 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que, de manera habitual, realicen actividades que involucren la compra-venta de inmuebles.
  • 14 de Septiembre de 2020
 
 
Resolución N˚ 182 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la remisión de Reportes de Operaciones (RO) por parte de los notarios y escribanos públicos a través del sistema tecnológico implementado por la SEPRELAD.
  • 31 de Agosto de 2020
 
 
Resolución N˚ 176 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas o jurídicas que presten servicios de remisión o recepción de remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, órdenes de pagos, sean electrónicas o físicas.
  • 28 de Agosto de 2020
 
 
Resolución N˚ 172 / 2020
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las entidades que integran el mercado de valores sujetas a la supervisión y fiscalización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
  • 14 de Agosto de 2020
 
 
Ley N˚ 6497 / 2019
 
 
Que modifica disposiciones de la Ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes” y su modificatoria Ley N° 3783/2009.
  • 26 de Diciembre de 2019
 
 
Resolución N˚ 94 / 2019
 
 
SEPRELAD. Por la cual se incluye a las Personas Físicas y Jurídicas que ejerzan en forma habitual la Actividad de Compra - Venta de Inmuebles, en la Nómina de Sujetos Obligados, que deben remitir los reportes de Operaciones Sospechosas y otros Inherentes, a la SEPRELAD, a Través del Aplicativo Ros-Web.
  • 28 de Marzo de 2019
 
 
Resolución N˚ 70 / 2019
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
  • 15 de Marzo de 2019
 
 
Resolución N˚ 71 / 2019
 
 
SEPRELAD. Reglamento de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados Supervisados por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay.
  • 15 de Marzo de 2019
 
 
Resolución N˚ 56 / 2019
 
 
SEPRELAD. Por la cual se establecen las diligencias que deben cumplir la Dirección Nacional de Aduanas y las Entidades del Sistema Financiero, en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
  • 6 de Marzo de 2019
 
 
Resolución N˚ 53 / 2019
 
 
SEPRELAD. Por la cual se suspende la vigencia de las Resoluciones SEPRELAD Nros. 445/12 "Por la cual se derogan la Resolución N° 253/11, "Que aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en prevención de Lavado de Dinero (LD), y Financiamiento del Terrorismo (Ft)", la Resolución 325/11 que dispone la suspensión temporal de sus efectos y se aprueba el reglamento para el Registro de Auditores Externos especializados en Prevención de (Pld/Ft), de la SEPRELAD." y 497/15 "Por la cual se establecen requisitos para la renovación de la Inscripción en el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Pld/Ft), autorizados por la SEPRELAD".
  • 20 de Febrero de 2019
 
 
Resolución N˚ 7 / 2018
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el cobro de aranceles por los Servicios Prestados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 3 de Enero de 2018
 
 
Resolución N˚ 6 / 2018
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el pago del canon anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo ROS_WEB de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, vigente para el Ejercicio Fiscal 2018
  • 3 de Enero de 2018
 
 
Resolución N˚ 637 / 2017
 
 
SEPRELAD. Por la cual se amplía el artículo 2° de la Resolución SEPRELAD N° 011 "Por la cual se dispone el pago del canon anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo ROS-WEB y los aranceles por servicios prestados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes".
  • 29 de Diciembre de 2017
 
 
Resolución N˚ 614 / 2017
 
 
SEPRELAD. Por la cual se determina como sujetos obligados de la Ley N° 1.015/97 y su modificatoria la Ley N° 3.783/09, a las personas físicas o jurídicas que se dedican con capital propio a otorgar créditos, prestamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos; y, se ordena su inscripción en el registro de sujetos obligados de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
  • 21 de Diciembre de 2017
 
 
Resolución N˚ 82 / 2017
 
 
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos, para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
  • 6 de Marzo de 2017
 
 
Resolución N˚ 82 / 2017
 
 
. SEPRELAD Por la cual se aprueba el reglamento de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un Sistema de Administración de Riesgos, para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
  • 6 de Marzo de 2017
 
 
Resolución N˚ 427 / 2016
 
 
SEPRELAD. Por la cual se autoriza a los sujetos obligados, supervisados por la Comisión Nacional de Valores, implementar estándares mínimos y aplicación de medidas de debida diligencia abreviada para los Inversores (Personas Físicas), en la compra de Títulos Valores.
  • 21 de Septiembre de 2016
 
 
Resolución N˚ 375 / 2016
 
 
SEPRELAD. Por la cual se derogan y modifican varios artículos de la Resolución N° 218/2011 "Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria La Ley N° 3783/09, Que no cuentan con Supervisión Natural; y, se aprueba el Procedimiento para el Registro".
  • 17 de Agosto de 2016
 
 
Resolución N˚ 79 / 2016
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Procedimiento para responder a las solicitudes de acceso a la Información Pública, de conformidad a la Ley N° 5.282/2.014 "De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental", en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 10 de Marzo de 2016
 
 
Decreto N˚ 4400 / 2015
 
 
Por el cual se modifican y se amplían los Artículos 4o y 13 del Decreto 4561/2010 y se aprueba el Sistema de Tarifas que será implementado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
  • 16 de Noviembre de 2015
 
 
Resolución N˚ 345 / 2015
 
 
SEPRELAD. Por la cual se determinan Políticas Preventivas que deben aplicar los Sujetos Obligados Supervisados por el Banco Central del Paraguay, en sus Procedimientos de Identificación de los Accionistas de las Personas Jurídicas que operan como clientes cuyas Sociedades cuentan con Acciones al Portador.
  • 7 de Septiembre de 2015
 
 
Resolución N˚ 85 / 2015
 
 
SEPRELAD. Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas o jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compraventa; y, se establece su reglamento de prevención en materia de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.
  • 25 de Marzo de 2015
 
 
Resolución N˚ 273 / 2014
 
 
SEPRELAD. Por la cual se toma conocimiento de la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay N° 1, Acta N° 57, de fecha 12 de agosto de 2014; y, se amplía el Artículo 34° de la Resolución SEPRELAD N° 349/2013.
  • 28 de Agosto de 2014
 
 
Resolución N˚ 220 / 2014
 
 
SEPRELAD . Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de locación de cajas de seguridad; y, se establece su reglamentación en materia de prevención de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.
  • 4 de Julio de 2014
 
 
Resolución N˚ 208 / 2014
 
 
SEPRELAD . Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las Personas Físicas y Jurídicas que desarrollan actividades de transporte o atesoramiento de valores o caudales; y, se establece su reglamentación en materia de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de destrucción masiva, basado en un Sistema de Administración de Riesgos.
  • 23 de Junio de 2014
 
 
Resolución N˚ 119 / 2014
 
 
SEPRELAD . Por la cual se dispone el pago del canon anual para Cooperativas Tipo C, por el uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2014.
  • 4 de Abril de 2014
 
 
Resolución N˚ 23 / 2014
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2014.
  • 28 de Enero de 2014
 
 
Resolución N˚ 325 / 2013
 
 
SEPRELAD. Por el cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de armas de destrucción masiva basado en un sistema de Administración de Riesgos, para los Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay.
  • 15 de Octubre de 2013
 
 
Resolución N˚ 24 / 2013
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por el uso del Aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio Fiscal 2013.
  • 31 de Enero de 2013
 
 
Resolución N˚ 445 / 2012
 
 
SEPRELAD. Por la cual se derogan la Resolución N° 253/11, "Que Aprueba el Reglamento para el registro de profesionales especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD), y Financiamiento del Terrorismo (FT)", la Resolución 325/11 que dispone la Suspensión Temporal de sus efectos y se aprueba el Reglamento para el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de LD/FT de la SEPRELAD.
  • 18 de Diciembre de 2012
 
 
Resolución N˚ 382-seprelad / 2012
 
 
SEPRELAD. Por la cual se exonera de la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados que carecen de supervisión natural dispuesta en la Resolución N° 218/11, a las Organizaciones Conformadas como "Comités".
  • 6 de Noviembre de 2012
 
 
Circular N˚ 2 / 2012
 
 
SEPRELAD . Comunica a todos los sujetos de los sectores regulados, que se encuentra vigente la Resolución N° 218/11 "Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la LEY N° 1015/97, Que no cuentan con Supervisión Natural.
  • 28 de Mayo de 2012
 
 
Resolución N˚ 105-seprelad / 2012
 
 
SEPRELAD - Por la cual se amplia el plazo para el Registro de Sujetos Obligados que no cuentan con Supervisión Natural.
  • 2 de Abril de 2012
 
 
Resolución N˚ 39-seprelad / 2012
 
 
SEPRELAD . Por la cual se Disponen Jornadas de Capacitación "Técnicas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo" Orientados Exclusivamente a Directivos de los Sujetos Obligados y se Declaran de Interés Nacional.
  • 16 de Febrero de 2012
 
 
Resolución N˚ 453 / 2011
 
 
SEPRELAD - Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Organizaciones sin Fines de Lucro.
  • 30 de Diciembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 454-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se determina la Obligatoriedad a los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, adoptar políticas y procedimientos para prevenir y reportar operaciones relacionados con el financiamiento del terrorismo.
  • 30 de Diciembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 445-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el Pago del Canon Anual para Sujetos Obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2012.
  • 27 de Diciembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 439-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se incluye a las Empresas Remesadoras de Fondos, en la nomina de sujetos obligados, que deben remitir los reportes de operaciones sospechosas a la SEPRELAD, a través del aplicativo Ros-Web.
  • 26 de Diciembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 370 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se deroga la Resolución SEPRELAD N° 35/2010 y aprueba el Reglamento de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, Para las entidades sujetas a la Supervisión y Fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
  • 7 de Noviembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 325 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone la suspensión temporal de los efectos de los artículo 2° y 23° de la Resolución SEPRELAD N° 253/2011 "Que aprueba el reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), autorizado por la SEPRELAD".
  • 3 de Octubre de 2011
 
 
Resolución N˚ 305 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se implementa el Modulo de Información Transacción al Complementaria (ITC) del Aplicativo Ros_Web y se establece la Obligatoriedad de su Uso.
  • 16 de Septiembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 298-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone prorroga para el pago del canon semestral por uso del Aplicativo Ros_Web.
  • 9 de Septiembre de 2011
 
 
Resolución N˚ 253 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), Autorizado por la SEPRELAD.
  • 3 de Agosto de 2011
 
 
Resolución N˚ 218 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, Que no cuentan con supervisión natural; y se aprueba el procedimiento para el registro.
  • 14 de Julio de 2011
 
 
Resolución N˚ 172 / 2010
 
 
SEPRELAD. Por la cual se modifica y amplia los Artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21°, 22°, Capitulo VI, Glosario y Anexo "A", de la Resolución 060/2009 de fecha 28 de diciembre del 2009, que aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para Sujetos Obligados Supervisados y Fiscalizados por la Superintendencia de Bancos.
  • 17 de Junio de 2011
 
 
Resolución N˚ 168 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se establece que las contestaciones a los requerimientos de información de la SEPRELAD deberán ser remitidas en planillas electrónicas.
  • 30 de Mayo de 2011
 
 
Resolución N˚ 162 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el procedimiento para el pago del Canon por uso del Aplicativo Ros-Web de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 20 de Mayo de 2011
 
 
Resolución N˚ 151 / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se levanta la suspensión temporal de la Obligatoriedad de uso del aplicativo Ros_Web, se reglamenta su utilización y se determinan las responsabilidades entre los Sujetos Obligados y La Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 13 de Mayo de 2011
 
 
Resolución N˚ 104-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone prorroga para la Adecuación de los Sistemas Informáticos de Los Sujetos Obligados para implementación del Aplicativo Ros_Web Modulo de Informaciones Transaccionales Complementarias (ITC).
  • 31 de Marzo de 2011
 
 
Resolución N˚ 16-seprelad / 2011
 
 
SEPRELAD. Que habilita la segunda etapa del aplicativo Ros-Web "Remisión y Recepción de Información Transaccional Complementaria (ITC)" y aprueba su diseño de registro.
  • 25 de Enero de 2011
 
 
Resolución N˚ 432 / 2010
 
 
SEPRELAD. Que prohíbe a los sujetos obligados apertura cuentas anónimas, ficticias o con nombres de fantasía y se, dispone la fiscalización de su cumplimiento a los órganos de supervisión.
  • 28 de Diciembre de 2010
 
 
Resolución N˚ 333 / 2010
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Remesadoras.
  • 14 de Octubre de 2010
 
 
Decreto N˚ 4561 / 2010
 
 
Por el cual se reglamentan la Ley Nº 1.015/97 "Que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y la Ley Nº 3.783/09 "Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1.015/97 y se aprueba la estructura orgánica y funcional de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), dependiente de la Presidencia de la Republica.
  • 15 de Junio de 2010
 
 
Resolución N˚ 35 / 2010
 
 
SEPRELAD. Que Aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y su modificatoria la Ley N° 3783/09 Que modifica varios artículos de la Ley N° 1.015/97, para los sujetos obligados supervisados y fiscalizados por el Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP.
  • 8 de Febrero de 2010
 
 
Resolución N˚ 60 / 2009
 
 
SEPRELAD. Que aprueba el reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para los sujetos obligados supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de Bancos.
  • 28 de Diciembre de 2009
 
 
Resolución N˚ 26 / 2009
 
 
SEPRELAD. Que Aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero para las Compañías de Seguro.
  • 26 de Noviembre de 2009
 
 
Resolución N˚ 106 / 2009
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las entidades cooperativas, modificada por Res. 89/08 -- Ampliación del plazo previsto en el Res. 262/07 art. 14° inc. a).
  • 30 de Abril de 2009
 
 
Resolución N˚ 47 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/97 y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas - dar conocimiento de Res. 63/08, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 6 de Mayo de 2008
 
 
Resolución N˚ 89 / 2008
 
 
SEPRELAD. Modificación Resolución Nº 262/07 "De Entidades Cooperativas".
  • 18 de Abril de 2008
 
 
Resolución N˚ 60 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la Prevención y Represión de Lavado de Dinero o Bienes para las Personas Físicas y Jurídicas que realizan envíos y/o recepción de remesas de dinero.
  • 13 de Marzo de 2008
 
 
Resolución N˚ 62 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar.
  • 13 de Marzo de 2008
 
 
Resolución N˚ 61 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero efectivo o de instrumentos negociables al portador.
  • 13 de Marzo de 2008
 
 
Resolución N˚ 59 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para Mercado de Valores.
  • 13 de Marzo de 2008
 
 
Resolución N˚ 63 / 2008
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/07, y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas derogación de la Resolución Nº 233/05 art. 16 inc 3).
  • 13 de Marzo de 2008
 
 
Resolución N˚ 272 / 2007
 
 
Superintendencia de Seguros. Reglamentación de los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros - Res. 263/07.
  • 9 de Noviembre de 2007
 
 
Resolución N˚ 264 / 2007
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles, en concordancia con la Ley 11183/85 las Disposiciones de la Ley 2421/04 Ley 1015/97.
  • 7 de Noviembre de 2007
 
 
Resolución N˚ 265-seprelad / 2007
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por ley 2283/03, conforme al Art. 28 inc. 1º de la Ley 1015/97.
  • 7 de Noviembre de 2007
 
 
Resolución N˚ 263 / 2007
 
 
SEPRELAD. Que reglamenta los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros conforme al articulo 28° de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y Ley Nº 827/96 "De seguros".
  • 7 de Noviembre de 2007
 
 
Resolución N˚ 267 / 2007
 
 
SEPRELAD. Por la cual modifican los artículos 8º, 10, 11º y 16º de la Resolución Nº 265/07 Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por Ley Nº 2.283/03, conforme al artículo. 28 inciso 1º de la Ley Nº 1.015/97 "Que previene los actos ilícitos destinado a la Legitimación de Dinero o Bienes".
  • 7 de Noviembre de 2007
 
 
Resolución N˚ 262 / 2007
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar las entidades cooperativas, conforme al articulo 28°, inciso 1 de la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes".
  • 7 de Noviembre de 2007
 
 
Resolución N˚ 266 / 2007
 
 
SEPRELAD. Por el cual se reglamentación los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles - Modificación de la Res. 264/07 arts. 8º, 10º y 15.
  • 7 de Noviembre de 2007
 
 
Resolución N˚ 312-seprelad / 2006
 
 
SEPRELAD. Que modifica los artículos 4º, 5º, 6º, 11º, 15º, 18º y el Anexo "C" de la Resolución Nº 233 de fecha 11 de octubre de 2005 "Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar los bancos, las financieras, las casas de cambio y otras entidades que están sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos conforme al Artículo 28º inciso 1º de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes".
  • 6 de Diciembre de 2006
 
 
Resolución N˚ 233 / 2005
 
 
SEPRELAD. Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar los bancos, las financieras, las casas de cambio y otras entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos conforme al artículo 28º inciso 1º de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes".
  • 11 de Octubre de 2005
 
 
Decreto N˚ 494 / 2003
 
 
Que deroga los Decretos Nº 18062/02, "Por el cual se dispone el comisionamiento de la Unidad de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes dependiente de la Presidencia de la República", Nº 16570/97 "Por el cual se reglamentan las funciones de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes", y 16571/97, "Por el cual se integra la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes".
  • 9 de Octubre de 2003
 
 
Ley N˚ 1015 / 1997
 
 
Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes.
  • 1 de Octubre de 1997
 
 
Decreto N˚ 16570 / 1997
 
 
Por el cual se reglamenta las funciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
  • 18 de Marzo de 1997
 
 

Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores

BarcosRodados
AgroSantaRosa
AsociacionCivilChortitzer
AsociacionRural
BPS
Brassur
Capitalis
Cavallaro
CooperativaChortitzer
Copanu
Cyclesport
ElCorral
FicFinanciera
Flavors
Fortin
GSParaguay
Lacerie
Nasser
Pahsa
Petrosur
Sallustro
Saric
SeguridadSeguros
ShoppingChina
Taxit
TuFinanciera
UGP
Vendome
01 Biggie
San Luis S.A.
COPESA GAS
AMERICA SUR DE TRANSPORTES S.A.
AUTOPIEZAS COM E IND S.A.
BOURBON HOSPITALIDAD S.A.
CAMARA PYA DE EXPORTADORES
CARTONES YAGUARETE S.A.
CHISPA S.A.
COMPAÑÍA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
TERMINALES Y LOGISTICAS PORTUARIAS S.A.
CONFEDERACION DE COOP. RURALES DEL PY - CONCOPAR
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
CORPORACIÓN DEL SUR S.A.
DESARROLLO AGRÍCOLA DEL PARAGUAY S.A.
DUMOT CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES SA
EL BUEN SAMARITANO S.A.
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION FECOPROD LTDA
FIAMBRERIA ALEMANA 2 S.R.L.
FUELPAR S.A.
FUNDACIÓN SERVICIOS DE SALUD ANIMAL - FUNDASSA
GANADERA 63 S.A.
GANADERA ALBORADA S.A.
GONZALEZ ACOSTA & WOOD S.A.
GRUPO DEL SUR S.A. MIA TERRA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR SA RONDINA
HABITALIS S.A.
INDUFAR C.I.S.A.
KASBA S.A.
LA SANLORENZANA S.A. DE TRANSPORTE Y TURISMO
GRUPO BARCELONA
ORGANIZACIÓN DINÁMICA S.A.
PROQUITEC S.A.
SEIFERHELD MANUEL grupo
SERVICIO MÉDICO FAMILIAR S.A.
TRACTO AGROVIAL S.A.E.
TRANSPORTE AEREOS DEL MERCOSUR S.A. - LATAM
UNIVERSIDAD CENTRO MÉDICO BAUTISTA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
ZONA FRANCA GLOBAL DEL PARAGUAY
AGRO SILO SANTA CATALINA
AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.
AGROTORO S.A.
AKTRA S.A.
GANADERA CAMPOBELLO S.A.
GANADERA FORESTAL SANTA CATALINA S.A.
ASOCIACION DE UNION DE TRANSPORTADORAS DEL PARAGUAY
Grupo Fortaleza
BRITIMP SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
TODO CARNE SA
EVOLUCION SRL DE VENTAS Y SERVICIOS
CONSULTAGRO S.A. - HILAGRO
KF + AINTECH S.A.
INDUSTRIAS CREATIVAS ON S.A.E.C.A.