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Resolución N˚ 637 / 2017
SEPRELAD. Por la cual se amplía el artículo 2° de la Resolución SEPRELAD N° 011 "Por la cual se dispone el pago del canon anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo ROS-WEB y los aranceles por servicios prestados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes".
29 de Diciembre de 2017
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 614 / 2017
SEPRELAD. Por la cual se determina como sujetos obligados de la Ley N° 1.015/97 y su modificatoria la Ley N° 3.783/09, a las personas físicas o jurídicas que se dedican con capital propio a otorgar créditos, prestamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos; y, se ordena su inscripción en el registro de sujetos obligados de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
21 de Diciembre de 2017
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 82 / 2017
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos, para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
6 de Marzo de 2017
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
1
Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores
