Disposiciones legales
Administración del Estado
Agropecuarias y Forestales
Ambientales
Bancos, Financieras, Seguros, Casas de Cambios
Biocombustibles
Comercio, Industria, Servicios e Inversiones
Constitución Convenios y Codigos
Cooperativas y Mutuales
Creación y Funcionamiento Entidades Publicas
Defensa Nacional y Seguridad Interna
Defensa del Consumidor
Educación, Cultura y Deporte
Electorales
Etiquetado de Productos
Hechos Punibles y Sistema Penal
Impositivas
Laborales y Seguridad Social
Marcas, Patentes, Derechos del Autor
Mediación y Arbitraje
Mercado de Valores
Mercosur
Migraciones
Minería, Hidrocarburos y Energia
Municipales
Prevención de Lavado de Dinero
Salud
Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO)
Telecomunicaciones
Turismo
Jurisprudencias
Administrativas
Civiles y Comerciales
Del Menor
Electorales
Impositivos
Inconstitucionalidades
Jubilaciones
Laborales
Marcas y Derechos Intelectuales
Otros Documentos - Actas
Penales
Propiedades Inmobiliarias
Modelos de Contrato
Actas de Asambleas, Convocatorias
Acuerdos Privados
Agrarios
Alquileres
Asociaciones, Fundaciones y Sociedades
Cartas Comerciales
Cesiones
Comisiones
Comodatos
Compra - Venta
Concesiones
Condominios
Confidencialidad
Construccion y Servicios
Convocatorias y Quiebras
Depositos o Warrant
Distribuciones
Donaciones
Edición
Ensamblajes
Escritos Judiciales
Fideicomiso
Franchising - Franquicias
Laborales
Leasing
Licencia
Maquila
Mutuos
Notificaciones e intimaciones
Permutas
Poderes
Prenda
Prestacion de Servicios
Representaciones
Transacciones
Iniciar Sesión
Búsqueda de documentos
Filtros: Disposiciones, año 2023 y Prevención de Lavado de Dinero.
Sitio de búsqueda
Limpiar filtros
Buscar
Quitar
Disposiciones
Todas las Disposiciones
Ley
Decreto-Ley
Decreto
Resolución
Ordenanza
Circular
Decisiones
Disposicion Interna
Instructivo
Acordada
Jurisprudencias
Todas las Jurisprudencias
Acuerdo y Sentencia
Respuesta a Consulta SET
Sentencia Definitiva
Quitar
Año
2023
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979 y anteriores
Quitar
Categorías
Administración del Estado
Administrativas
Agropecuarias y Forestales
Ambientales
Bancos, Financieras, Seguros, Casas de Cambios
Biocombustibles
Civiles y Comerciales
Comercio, Industria, Servicios e Inversiones
Constitución Convenios y Codigos
Cooperativas y Mutuales
Creación y Funcionamiento Entidades Publicas
Defensa Nacional y Seguridad Interna
Defensa del Consumidor
Del Menor
Educación, Cultura y Deporte
Electorales
Electorales
Etiquetado de Productos
Hechos Punibles y Sistema Penal
Impositivas
Impositivos
Inconstitucionalidades
Jubilaciones
Laborales
Laborales y Seguridad Social
Marcas y Derechos Intelectuales
Marcas, Patentes, Derechos del Autor
Mediación y Arbitraje
Mercado de Valores
Mercosur
Migraciones
Minería, Hidrocarburos y Energia
Municipales
Otros Documentos - Actas
Penales
Propiedades Inmobiliarias
Salud
Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO)
Telecomunicaciones
Turismo
Resolución N˚ 258 / 2023
SEPRELAD-Por la que se modifican disposiciones que establecen procedimientos y requisitos de inscripción a través del (SIRO) de las Resoluciones SEPRELAD N° 483/21 y 188/22, y dispone su aplicación en las inscripciones de los sujetos obligados supervisados por la SEPRELAD que a aún no cuentan con el módulo de inscripción en el (SIRO), una vez desarrollado e implementado.
5 de Diciembre de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 202 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para la remisión de informes de cumplimiento, por parte de los sujetos obligados.
21 de Noviembre de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 268 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del sistema integrado de reporte de operaciones (siro) de la Secretaría de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para realizar las comunicaciones respecto a oficiales de cumplimiento y/o encargado de cumplimiento, por parte de los sujetos obligados.
14 de Noviembre de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 188 / 2023
SEPRELAD-Por el cual se amplía el numeral 3 del artículo 1 del anexo I de la Resolución SEPRELAD N° 490/2022 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) basado en un sistema de administración de riesgos para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)".
10 de Noviembre de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 126 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos para la baja del registro de sujetos obligados que no cuentan con supervisión natural.
16 de Octubre de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 158 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), dirigidos a los sujetos obligados de los sectores de cajas de seguridad; transporte o atesoramiento de valores o caudales; objetos de arte y antigüedades; e inversión filatélica o numismática, determinados en la Ley N°1015/97 y sus modificatorias.
2 de Mayo de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 146 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y ROS negativo, por parte de diversos sujetos obligados considerados en la presente resolución.
28 de Abril de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 125 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se establece el canon anual que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) debe percibir de los sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_web, en el ejercicio fiscal 2023.
19 de Abril de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 112 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), a los sujetos obligados denominados "Casas de empeño", determinados en el artículo 13° inciso m, de la Ley N° 1015/97 y sus modificatorias.
30 de Marzo de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 95 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se aprueba la implementación del módulo denominado "Formulario anual de información del sujeto obligado" y el "instructivo para la presentación", dirigido a los sujetos obligados del sector organizaciones sin fines de lucro, supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, a través del aplicativo "SIRO" y se abroga la Resolución SEPRELAD N° 247/2020.
28 de Marzo de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 88 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), de los sujetos obligados que desarrollan actividades asociadas a los activos virtuales regulados por la Resolución SEPRELAD N° 314/20.
24 de Marzo de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 87 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 439/2011 y Resolución SEPRELAD N° 176/2020.
24 de Marzo de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 86 / 2023
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución SEPRELAD N° 369/2022.
24 de Marzo de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 64 / 2023
SEPREAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO), para la remisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resolución Seprelad N° 196/2020.
15 de Marzo de 2023
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
1
Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores
