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Filtros: Disposiciones, año 2013 y Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD.

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Resolución N˚ 349 / 2013
 
 
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el "Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero (LD), Financiamiento del Terrorismo (Ft) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), basado en un Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP; para los Sujetos Obligados Supervisados por La Superintendencia de Bancos.
  • 1 de Noviembre de 2013
 
 
Resolución N˚ 325 / 2013
 
 
SEPRELAD. Por el cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de armas de destrucción masiva basado en un sistema de Administración de Riesgos, para los Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay.
  • 15 de Octubre de 2013
 
 
Resolución N˚ 266 / 2013
 
 
SEPRELAD . Por la cual se aprueban estandares mínimos que deben observar los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Bancos, adoptando el enfoque basado en riesgos en las operaciones de transferencias de recursos o fondos recibidos del exterior, conforme a las cuarenta recomendaciones internacionales Del GAFI / GAFISUD.
  • 27 de Agosto de 2013
 
 
Resolución N˚ 24 / 2013
 
 
SEPRELAD. Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por el uso del Aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio Fiscal 2013.
  • 31 de Enero de 2013
 
 

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